CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

关于中储发展股份有限公司六届三十二次 董事会相关事项的独立董事意见书

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中储 发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 对六届三十二次董事会的相关议案进行了认真审议，基于我们的独立判断， 发表如下意见：

一、关于提名赵晓宏、刘起正为公司董事候选人的议案

我们认为赵晓宏先生、刘起正先生符合担任董事的条件，具备担任相应 职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任董事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。同意提名赵 晓宏先生、刘起正先生为公司董事候选人并提交 2015 年第二次临时股东大 会审议。公司本次提名符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、关于聘任公司总经理及副总经理的议案

我们认为赵晓宏先生、李勇昭先生、董旭先生均符合担任高级管理人员 的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形。同意聘任赵晓宏先生为公司总经理；聘任李勇昭先生、 董旭先生为公司副总经理。公司本次提名、表决的程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

独立董事签字： 朱 军 陈建宏 王 璐

2015 年6 月5 日