CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-030号

中储发展股份有限公司

关于向宏先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届三十二次董事会于 2015 年 6 月 5 日在北京以现场方 式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事7 名，亲自出席会议的董事 5 名，委托他人出席会议的董事 2 名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先 生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使 表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意向宏 先生辞职的议案》，同意向宏先生辞去公司董事、总经理及董事会战略与投资管理委 员会相关职务。

由于向宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，向宏先生的 辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，向宏先生不再担任本公司任何职务。 向宏先生任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和各项业务健康 发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对向宏先生在任职期间所做的贡献表示衷 心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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