CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-024 号

中储发展股份有限公司 六届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届三十一次董事会会议通知于2015 年4 月17 日以电子 文件方式发出，会议于2015 年4 月29 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议 的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式 召开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2015 年第一季度报告》

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行天津分行营业部办理综合授信业 务的议案》

同意公司在中国工商银行天津分行营业部办理总额为 3 亿元人民币（或等额外币） 的综合授信业务，授信品种包括：国内、国际贸易融资、银行承兑汇票业务、保理融 资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

同意解除为无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办 理的 8000 万元综合授信提供的担保，同意为该子公司向中国建设银行股份有限公司无 锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过 5000 万元人民币的担保，为该子公司向中 国农业银行无锡城东支行申请的综合授信提供总额不超过 3000 万元人民币的担保，期 限均为二年。

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详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告》（临2015-025 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2015 年4 月30 日

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