CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 15, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-020 号

中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届九次董事会会议通知于2016 年3 月4 日以电子文件方式 发出，会议于2016 年3 月14 日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学明先 生主持，应到董事11 名，亲自出席会议的董事9 名，委托他人出席会议的董事2 名，公 司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董事长莫志 明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议； 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016 年 度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2016 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需获得公司2015 年年度股东大会的批准。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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