CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Oct 9, 2018

中储发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 文件

2018 年10 月18 日

目 录

一、关于修订《公司章程》的议案 ………………………(2) 二、关于选举八届董事会董事的议案 ……………………(6) 三、关于选举八届董事会独立董事的议案 ………………(8) 四、关于选举八届监事会监事的议案 ………………… (10)

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中储发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会文件之一

关于修订《公司章程》的议案

根据国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的有关 要求，经研究，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

原条款	修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的董事会秘书、财务负责人、总法 律顾问。
第四十六条 上市公司的经理人员、财务 负责人和董事会秘书不得在控股股东单位 担任除董事以外的其他职务。控股股东高 级管理人员兼任上市公司董事的，应保证 有足够的时间和精力承担上市公司的工 作。	第四十六条 上市公司的经理人员、财务负 责人、董事会秘书和总法律顾问不得在控股 股东单位担任除董事以外的其他职务。控股 股东高级管理人员兼任上市公司董事的，应 保证有足够的时间和精力承担上市公司的 工作。
新增	第一百二十四条 董事会应建立健全总法 律顾问制度、全面风险管理制度、合规管理 制度等公司风险防范运作制度体系，确保国 家法律法规在公司的执行。
第一百二十四条 公司董事会设立战略与 投资管理、薪酬与考核、审计委员会、提 名委员会四个专门委员会。各专门委员会 对董事会负责，各专门委员会的提案应提 交董事会审查决定。此外，各专门委员会 可聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 …… （三）审计委员会主要职责：	第一百二十五条公司董事会设立战略与 投资管理、薪酬与考核、审计与风险管理委 员会、提名委员会四个专门委员会。各专门 委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 应提交董事会审查决定。此外，各专门委员 会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 …… （三）审计与风险管理委员会主要职责：

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1、提议聘请或更换外部财务审计机构； 2、监督公司内部财务控制制度制订及实施 情况； 3、监督公司内部审计制度制订及实施情 况； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司的内控制度； 6、董事会授权的其他事宜。 ……	1、提议聘请或更换外部财务审计机构； 2、监督公司内部财务控制制度制订及实施 情况； 3、监督公司内部审计制度制订及实施情况； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司的内控制度； 6、指导推进企业法治建设和风险合规体系 建设，审议公司风险管理、合规管理和法治 建设规划方案；听取法治、风险专项报告， 对风险管理制度及其执行情况进行定期检 查和评估，并向董事会报告结果； 7、董事会授权的其他事宜。 ……
第一百二十六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会, 并向大会报告 工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和不超过公司 上一年度合并净资产值10%的投资方案（不 含土地）；决定购置金额不超过公司上一 年度合并净资产值35%的土地； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股 票或者合并、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司	第一百二十七条董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会, 并向大会报告工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和不超过公司上 一年度合并净资产值10%的投资方案（不含 土地）；决定购置金额不超过公司上一年度 合并净资产值35%的土地； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票 或者合并、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对

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对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘 书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制定公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经 理的工作； (十六)法律、法规或公司章程规定, 以及 股东大会授予的其他职权。

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经 理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制定公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经 理的工作； (十六) 批准公司法治建设、合规与风险管 理规划、重大风险与法律纠纷事件的管理解 决方案、确定公司风险管理总体目标、风险 偏好、风险承受度，批准法治、风险、合规 管理组织机构设置及其职责方案；了解和掌 握公司面临的各项重大风险及其管理现状， 做出有效控制风险的决策； (十七)法律、法规或公司章程规定, 以及股 东大会授予的其他职权。

第一百五十七条 经理对董事会负责, 行 使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作, 并 向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计 划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

第一百五十八条经理对董事会负责, 行 使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作, 并向 董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

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（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经 理、财务负责人； 理、财务负责人 、总法律顾问 ； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 者解聘以外的管理人员； 解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩, （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩, 决 决定公司职工的聘用和解聘； 定公司职工的聘用和解聘； （九）公司章程或董事会授予的其他职权。 （九）公司章程或董事会授予的其他职权。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应条款依次顺延。 以上议案已经公司七届四十七次董事会审议通过，现提交公司2018 年第三次临时 股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年10 月18 日

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中储发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会文件之二

关于选举八届董事会董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司七届董事会已到换届期限，经公司七届四十七次 董事会审议通过，提名韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起正先 生、伍思球先生、王炜阳先生为公司八届董事会董事候选人。其中，莫志明先生和王炜 阳先生为第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（持股 15.45%）提名的董事候选人。

董事候选人简历如下：

韩铁林，男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师。 历任机械工业部管理干部学院副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科 技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中国物资储运总公司财务本部 常务副部长、部长、总经济师，本公司总经理，中国物资储运总公司总经理，太平洋证 券股份有限公司董事（兼）；现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，诚通 财务有限责任公司董事（兼），Henry Bath & Son Limited 董事长（兼），诚通房地产投 资有限公司董事（兼），本公司党委书记、七届董事会董事长。本公司八届董事会董事 候选人。

莫志明，男，1964 年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国际 物流公司董事，DHL 供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位，普洛 斯投资（上海）有限公司董事总经理。现任普洛斯投资（上海）有限公司首席商务官、 中国区联席总裁，天津滨海中储物流有限公司董事（兼）、中普投资（上海）有限公司 董事（兼），本公司七届董事会副董事长。本公司八届董事会董事候选人。

赵晓宏，男，1966 年生，本科学历，高级物流师。历任中国物资储运总公司资源开 发部经理、贸易本部总经理、商贸部经理、商贸本部总经理，中国物资储运广州公司总 经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理，本公司副总经理；现任本公司总裁、党 委副书记、七届董事会董事。本公司八届董事会董事候选人。

谢景富，男，1964 年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天 津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务部副总经理，中国物资储

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运天津公司总经理助理、总经理办公室主任（兼），本公司证券部经理、副总经理、董 事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼），天津滨海中储物流有限 公司董事（兼），中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总裁、七 届董事会董事，郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储恒科物联网系统有限公司董 事长（兼），中普投资（上海）有限公司董事长（兼），中国诚通国际贸易有限公司董事 （兼）。本公司八届董事会董事候选人。

刘起正，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资储运 总公司货运代理公司经理助理，中国物资储运总公司货代一部经理，中国物资储运总公 司货代分公司常务副总经理，中国物资储运湛江货运代理公司董事，中国物资储运总公 司总经理助理、本公司副总经理；现任七届董事会董事、工会主席。本公司八届董事会 董事候选人。

伍思球，男，1966 年生，本科学历，学士学位，工程师。历任中国物资储运总公司 信息情报中心主任、信息情报处助理、企业管理部副处长、信息处处长、物流管理部经 理、综合管理部经理，河北中储物流中心总经理，中储电子商务（天津）有限公司董事 长（兼），本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总 裁，七届董事会董事。本公司八届董事会董事候选人。

王炜阳，男，1965 年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业 地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资 集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公 司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任本公司副总裁、七届董事会董事、 北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事、总经 理（兼）、中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。本公司八届董事会董事候选 人。

以上议案，提请2018 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月18 日

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中储发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会文件之三

关于选举八届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司七届董事会已到换届期限，经公司七届四十七次 董事会审议通过，提名高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生为公司八届 董事会独立董事候选人。其中，董中浪先生为第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（持股 15.45%）提名的独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下 ：

高冠江，男，1952 年生，博士研究生学历、博士学位。历任国务院发展研究中心对 外经济研究部副部长，中国建设银行委托代理部副总经理，中国信达资产管理公司股权 管理部主任，宏源证券股份有限公司董事长，中国信达资产管理公司总裁助理，信达证 券股份有限公司董事长；现任本公司七届董事会独立董事，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司独立董事，新晨科技股份有限公司独立董事。本公司八届董事会独立董事候选 人。

刘文湖，男，1968 年生，研究生学历，学士学位。历任烟台市审计师事务所主任， 山东华茂会计师事务所副总经理，山东正源和信会计师事务所副总经理；现任山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司七届董事会独立董事。公司八届董事会独 立董事候选人。

董中浪，男，1964 年生，硕士学位。历任林德（厦门）叉车有限公司董事销售部长， 欧麟物流有限公司总经理，潍柴动力集团物流总监。现任钟鼎（上海）创业投资管理有 限公司董事总经理、上海欧麟物流有限公司董事（兼）、上海基舍供应链管理事务所（有 限合伙）执行合伙人、本公司七届董事会独立董事。本公司八届董事会独立董事候选人。

马一德，男，1967 年生，博士、博士后。现任北京市社会科学院研究员、中南财 经政法大学二级教授、文澜特聘教授，湖北省楚天学者特聘教授，第十三届全国人民代 表大会代表，中国知识产权法学研究会副会长，最高人民法院特约监督员，中国国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员，中央马克思主义理论研究和建设工程第一首席专家，国家社 会科学基金学科规划评审组专家，中国人民大学知识产权学院教授，复旦大学社会科学

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高等研究院兼职教授，南京理工大学知识产权学术委员会委员，中关村知识产权战略研 究院院长，国家知识产权局专家库成员，北京市政协委员、科技委员会副主任，北京市 国有文化资产监督管理办公室副主任（挂职）。本公司八届董事会独立董事候选人。 以上议案，提请2018 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年10 月18 日

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中储发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会文件之四

关于选举八届监事会监事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司七届监事会已到换届期限，经公司监事会七届二 十二次会议审议通过，提名王学明先生、彭曦德先生为公司八届监事会股东代表监事候 选人。

监事候选人简历 ：

王学明，男，1959 年生，本科学历，高级经济师。历任中国物资储运总公司人事劳 资处副处长、处长、总经理助理、副总经理，中储房地产开发有限公司监事、监事会主 席（兼）、董事长（兼），本公司董事、副董事长 ；现任本公司七届监事会主席、党委 副书记、纪委书记。本公司八届监事会股东代表监事候选人。

彭曦德，男，1968 年生，本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公司 证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物资 储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表；现任本公司证 券部总经理、七届监事会监事、中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）、郑州恒科 实业有限公司监事（兼）、中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）。本公司八届 监事会股东代表监事候选人。

以上议案，提请2018 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会 2018 年10 月18 日

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