CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-021 号

中储发展股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年3月18日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，于2017年3月24日发 布了《中储发展股份有限公司关于2016年年度股东大会通知的更正公告》（详见《上 海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大 会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：

• 一、 会议基本情况

• (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 股权登记日：2017 年4 月6 日

• (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

• (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2017 年4 月11 日9 点30 分，

• 在北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。

• (六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平

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台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为2017 年4 月11 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2017 年4 月11 日的9:15-15:00。

• (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

• 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

二、 会议审议事项

• (一) 非累积投票议案

1. 董事会报告

1. 中储发展股份有限公司2016 年度独立董事述职报告

2. 监事会2016 年工作报告

3. 中储发展股份有限公司2016 年年度报告

4. 中储发展股份有限公司2016 年度财务决算报告

5. 中储发展股份有限公司2016 年度利润分配预案

6. 关于2016 年度审计费用支付标准的议案

7. 关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资

金的议案

1. 关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案

2. (二) 累积投票议案

3. 10.00 关于选举独立董事的议案

4. 10.01 杨征宇

上述需要对中小投资者单独计票的议案：6、8、10.00

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三、 会议出席对象

• （一） 2017 年4 月6 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

• (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

• 及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见 附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

• 件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复 印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• (四) 登记地点：公司证券部

登记时间：2017 年4 月7 日、10 日（上午 9：30——下午 4：00）

• 联 系 人：赵洋

• 联系电话：010-83673673

• 传 真：010-83673332

• 地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• 邮 编：100070

（五）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2017 年4 月7 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月11 日召开 的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会报告
2	中储发展股份有限公司2016 年度独立董事述职 报告
3	监事会2016 年工作报告
4	中储发展股份有限公司2016 年年度报告
5	中储发展股份有限公司2016 年度财务决算报告
6	中储发展股份有限公司2016 年度利润分配预案
7	关于2016 年度审计费用支付标准的议案
8	关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募 集资金永久性补充流动资金的议案
9	关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保 的议案

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序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	-
10.01	杨征宇

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议 案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次 股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥 有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独

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立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的 表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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