CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-018 号

中储发展股份有限公司

关于2016 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 11 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600787	中储股份	2017/4/6

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

中储发展股份有限公司于 2017 年 3 月 18 日披露了《中储发展股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017 号），由于工作 人员的疏忽 , 导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 将《中储发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中“二、 会议审议事项”中第 7 项议案“关于 2015 年度审计费用支付标准的议案”更正 为“关于 2016 年度审计费用支付标准的议案”。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正事项外，于 2017 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 4 月 11 日 9 点30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月11 日

至2017 年4 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

			投票股东类型
序号		议案名称
			A股股东
非累积投票议案
1	董事会报告		√
2	中储发展股份有限公司2016 年度独立董事述		√
	职报告
3	监事会2016	年工作报告	√
4	中储发展股份有限公司2016年年度报告		√

	5	中储发展股份有限公司2016 年度财务决算报告	中储发展股份有限公司2016 年度财务决算报告	√	√	√
	6	中储发展股份有限公司2016 年度利润分配预案		√
	7	关于2016年度审计费用支	标准的议案		√
	8	关于终止部分非公开发行募集资金永久性补充流动资金	投项目并将剩余募的议案		√
	9	关于为南京电建中储房地产	有限公司提供担保		√
		的议案
	累积投票议案
10.00关于选举独立董事的议案10.01杨征宇
	10.00	关于选举独立董事的议案		应	选独立董事（1）人
	10.01	杨征宇			√

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会 2017 年3 月24 日