CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 28, 2015

中储发展股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会 文件

董事会秘书处

2015 年10 月13 日

目 录

一、 关于修改公司章程部分条款的议案……………………………… (2) 二、 关于调整独立董事津贴标准的议案……………………………… (3)

1

中储发展股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会文件之一

关于修改公司章程部分条款的议案

为了提高公司投资效率，保证公司各项投资项目的顺利开展，经研究，公司拟对《公 司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款进行修改，该条款原为：“决 定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案（不含土地）；决定购置金额不 超过公司上一年度合并净资产值 35%的土地”,修改为 “决定公司的经营计划和不超过公 司上一年度合并净资产值 10%的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上一 ” 年度合并净资产值 35%的土地 。

以上议案已经公司七届二次董事会审议通过，现提交公司2015 年第六次临时股东 大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2015 年10 月13 日

2

中储发展股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会文件之二

关于调整独立董事津贴标准的议案

鉴于公司独立董事津贴标准较低，为调动独立董事工作的积极性，拟对公司独立董 事津贴标准做如下调整：由每月 5000 元（含税）调整为每月 10000 元（含税）。

以上议案已经公司七届二次董事会审议通过，现提交公司2015 年第六次临时股东 大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年10 月13 日

3