CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 2, 2015

中储发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会 文件

董事会秘书处

2015 年9 月15 日

目 录

一、会议议程………………………………………………………(2) 二、表决事项………………………………………………………(3) 三、会议文件材料 之一、关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全 资子公司的议案……………………………………… (4) 之二、关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议 案……………………………………………………… (6) 之三、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜有效期的议案……………… (7) 之四、关于选举七届董事会董事的议案…………………… (8) 之五、关于选举七届董事会独立董事的议案 …………… (10) 之六、关于选举七届监事会监事的议案 ………………… (11) 之七、总监票人和监票人名单 ……………………………(12) 之八、公司2015 年第四次临时股东大会决议(草) ………(13)

1

中储发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会议程

• 一、 宣布开会

• 二、 审议关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案 （P4）

• 三、 审议关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案（P6）

• 四、 审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜有效期的议案（P7）

• 五、 审议关于选举七届董事会董事的议案（P8）

• 六、 审议关于选举七届董事会独立董事的议案（P10）

• 七、 审议关于选举七届监事会监事的议案（P11）

• 八、 审议总监票人和监票人名单（P12）

• 九、 审议公司 2015 年第四次临时股东大会决议（P13）

• 十、 宣布闭会

2

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会表决事项

• 一、 关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案

• 二、 关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

• 三、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

有效期的议案

• 四、 关于选举七届董事会董事的议案

• 五、 关于选举七届董事会独立董事的议案

• 六、 关于选举七届监事会监事的议案

特别说明：以上议案已经公司六届三十四次董事会、六届三十五次董事会、监事会 六届十三次会议审议通过，现提交2015 年第四次临时股东大会审议表决。

3

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会文件之一

关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司 改制为全资子公司的议案

为了增强中储股份衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）自主性和 竞争力，实现可持续发展，经研究，公司拟决定将上述分公司改制为全资子公司，具体 如下：

一、拟设立公司的基本情况

• 1、公司名称： 衡阳中储物流有限公司（暂定）

• 2、注册地：衡南县三塘镇环城南路34 号

• 3、法定代表人： 康恒宁

• 4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、库房设备租赁；商品 物资批发、零售；物资配送；货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、拼箱；冷拉带肋钢 筋加工。（暂定）

6、注册资本

公司以衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）2014 年12 月31 日的 全部资产出资，其中固定资产及无形资产以评估值出资，全部对外债务由新设公司承担， 因此拟成立公司注册资本为1.69 亿元，主要包括流动资产及固定资产、无形资产等非 流动资产，其中固定资产及无形资产的评估情况如下：

根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2014 年12 月31 日为基准日出具的《中储发展股份有限公司衡阳分公司改建为中储发展股份有限 公司全资子公司事项所涉固定资产和无形资产-土地使用权评估项目评估报告书》[中同 华评报字（2015）第535 号]，衡阳分公司固定资产及无形资产评估结果如下：

资产评估结果汇总表

				单位：万元
项 目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100

4

固定资产	2,728.54	4,936.49	2,207.95	80.92
无形资产	4,358.50	4,506.52	148.02	3.40
资产总计	7,087.04	9,443.01	2,355.97	33.24

上述固定资产及无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述 资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

二、本次改制对上市公司的影响

本次改制对转变管理机制，增强企业自主性和竞争力，实现可持续发展具有重要意 义。

以上议案已经公司六届三十四次董事会审议通过，现提交公司2015 年第四次临时 股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2015 年9 月15 日

5

中储发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会文件之二

关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

公司六届二十二次董事会和2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》，鉴于该方案的决议有效期将于2015 年9 月10 日到期，为 保证公司本次非公开发行股票工作顺利进行，经研究，拟决定将本次非公开发行股票方 案的决议有效期延长12 个月，即延长至2016 年9 月10 日，本次非公开发行股票方案 的其他内容不变。

以上议案已经公司六届三十五次董事会审议通过，现提交公司2015 年第四次临时 股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2015 年9 月15 日

6

中储发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会文件之三

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期的议案

公司六届二十二次董事会和2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于该授权将于 2015 年9 月10 日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作顺利进行，现提请股东大 会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期12 个月，即延长至 2016 年9 月10 日，其他授权内容不变。

以上议案已经公司六届三十五次董事会审议通过，现提交公司2015 年第四次临时 股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月15 日

7

中储发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会文件之四

关于选举七届董事会董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司六届董事会已到换届期限，经公司六届三十四次 董事会审议通过，决定提名韩铁林先生、王学明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起 正先生为公司七届董事会董事候选人。

董事候选人简历：

1、韩铁林，男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师， 历任机械工业部管理干部学院副处长、北京四维电气有限公司副总经理、北京奥瑞恩科 技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务处处 长、总经济师、本公司总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理、本公司 党委书记、六届董事会董事长。公司七届董事会董事候选人。

2、王学明，男，1959 年生，大学本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公 司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会 主席（兼）；现任本公司党委副书记、六届董事会副董事长、中储房地产开发有限公司 董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

3、赵晓宏，男，1966 年生，本科学历。历任中国物资储运总公司货代部项目经理、 资源开发部经理、贸易本部经理、商贸二部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼）、 中国物资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任本公司总经理，六届董事会董 事。公司七届董事会董事候选人。

4、谢景富，男，1964 年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储 运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中 国物资储运天津公司总经理办公室主任、总经理助理、本公司证券部经理、董事会秘书、 常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事（兼）、 中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总经理、六届董事会董事。 公司七届董事会董事候选人。

5、刘起正，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资

8

储运总公司仓储运输部副经理、中国物资储运总公司货运代理分公司经理助理、中国物 资储运总公司货代一部经理、中国物资储运总公司货代分公司副总经理、北京中储国际 货代有限公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限 公司总经理、本公司副总经理；现任六届董事会董事、北京中物储国际物流科技有限公 司董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

以上议案，提请2015 年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月15 日

9

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会文件之五

关于选举七届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司六届董事会已到换届期限，经公司六届三十四次 董事会审议通过，决定提名淳于国平先生、高冠江先生、刘文湖先生为公司七届董事会 独立董事候选人。

独立董事候选人简历 ：

1、淳于国平，男，1953 年生，研究生学历。历任北京石景山区法院院长、党组书 记、北京市第二中级法院副院长、北京市第一中级法院党组副书记、副院长；现任中国 贸易仲裁委员会委员。公司七届董事会独立董事候选人。

2、高冠江，男，1952 年出生，博士研究生学历、博士学位。历任国务院发展研究 中心对外经济研究部副部长、中国建设银行委托代理部副总经理、中国信达资产管理公 司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、 信达证券股份有限公司董事长；现任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事 （兼）。公司七届董事会独立董事候选人。

3、刘文湖，男，1968 年出生，研究生学历，学士学位。历任烟台市审计师事务所 主任、山东华茂会计师事务所副总经理、山东正源和信会计师事务所副总经理；现任山 东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。公司七届董事会独立董事候选人。 以上议案，提请2015 年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

==> picture [406 x 35] intentionally omitted <==

10

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会文件之六

关于选举七届监事会监事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司六届监事会已到换届期限，经公司监事会六届十 三次会议审议通过，决定提名周晓红女士、张清宁女士为公司七届监事会股东代表监事 候选人。

监事候选人简历 ：

周晓红，女， 1961 年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国物资储运总公司 财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计 师、本公司六届监事会主席。公司七届监事会监事候选人。

张清宁，女，1963 年生，大学本科学历，高级经济师、注册会计师。历任中国物资 储运总公司投资开发部副处长、财务部副经理、财务审计部副经理，现任中国物资储运 总公司财务部经理、本公司六届监事会监事。公司七届监事会监事候选人。 以上议案，提请2015 年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会 2015 年9 月15 日

11

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会文件之七

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会 前协商，拟向大会推举以下3 位同志为监票人。

总监票人：张清宁

监票人：郑佳珍、申崇志

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月15 日

12

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会文件之八

中储发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议（草）

一、会议召开和出席情况

中储发展股份有限公司2015 年第四次临时股东大会于2015 年9 月15 日在北京召

• 开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

• 会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，本次会议参加表决的股东和股东

委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份的 ％，其中：参加现场投 票的股东和股东委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份的 %；参 加网络投票的股东和股东委托代理人共 人，代表股份 股，占公司总股份

• 的 %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

• 二、提案的审议和表决情况

本次会议按照既定议题进行，经与会股东审议，通过了以下议案：

• （一）审议通过了《关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的

议案》

• 1、公司名称： 衡阳中储物流有限公司（暂定）

• 2、注册地：衡南县三塘镇环城南路34 号

• 3、法定代表人： 康恒宁

• 4、公司性质：有限责任公司

• 5、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、库房设备租赁；商品

• 物资批发、零售；物资配送；货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、拼箱；冷拉带肋钢 筋加工。（暂定）

• 6、注册资本

公司以衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）2014年12月31日的全 部资产出资，其中固定资产及无形资产以评估值出资，全部对外债务由新设公司承担， 因此拟成立公司注册资本为1.69亿元，主要包括流动资产及固定资产、无形资产等非流

13

动资产。

（二）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

公司六届二十二次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公 开发行股票方案的议案》，鉴于该方案的决议有效期将于2015年9月10日到期，为保证公 司本次非公开发行股票工作顺利进行，经研究，决定将本次非公开发行股票方案的决议 有效期延长12个月，即延长至2016年9月10日，本次非公开发行股票方案的其他内容不 变。

（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》

公司六届二十二次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于该授权将于2015 年9月10日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作顺利进行，现提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期12个月，即延长至2016年9月 10日，其他授权内容不变。

（四）选举韩铁林先生、王学明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起正先生为公 司七届董事会董事，任期三年。

（五）选举淳于国平先生、高冠江先生、刘文湖先生为公司七届董事会独立董事， 任期三年。

（六）选举周晓红女士、张清宁女士为七届监事会股东代表监事，任期三年。

14

• （此页无正文，为中储发展股份有限公司2015 年第四次临时股东大会决议签字页）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月15 日

15