CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 16, 2015

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书

致：中储发展股份有限公司

天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限 公司（下称“公司”）的委托，担任公司2014 年年度股东大会（下称 “本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股 东大会规则（2014 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）和《中储发 展股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《中储发展股份有限 公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）及其他有 关法律、法规的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的六届二十九次和 三十次董事会决议、六届十一次监事会决议及召开本次股东大会的公 告、本次股东大会增加临时提案的公告及本次股东大会通过的相关决 议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进 行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师 提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整 的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在 任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。

为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。

在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的 事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍 适用的规范性文件的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其

他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提 供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

公司于2015 年3 月19 日召开六届二十九次董事会会议，决定召 开本次股东大会。

公司于2015 年3 月21 日将本次股东大会召开的时间、地点、方 式、审议事项和股权登记日等事项在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于2015 年4 月10 日 再次公告告知全体股东。

本次股东大会于2015 年4 月16 日召开，距上述公告日期不少于 20 日。

经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》和《股东大会规则》 及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

二、临时提案

2015 年4 月2 日,公司六届三十次董事会审议通过了《关于发行 私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》和《关于同意公司所 属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》;同日, 公司控股股东-中国物资储运总公司(持股51.33%)将上述两个议案作 为临时议案提交公司董事会,公司董事会于2015 年4 月3 日将《关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》在《上海证券报》、《中

国证券报》和上海证券交易所网站上公告告知全体股东。

经审查，本律师认为，本次股东大会临时提案的提出、披露和付 诸表决符合《公司法》和《股东大会规则》及《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的召开及与会股东资格

1. 参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记 日2015 年4 月8 日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司股东;

2. 参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共66

人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;

1. 参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或 代表的公司股份数额为955,038,351 股，占公司股份总数 1,859,828,384 股的51.35%。

经审查，本次股东大会的召开符合《公司法》和《股东大会规则》 及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并以记 名投票表决的方式通过了以下事项：

• 1、董事会报告；

• 2、中储发展股份有限公司2014 年度独立董事述职报告；

• 3、监事会2014 年工作报告；

• 4、中储发展股份有限公司2014 年年度报告；

• 5、中储发展股份有限公司2014 年度财务决算报告；

• 6、中储发展股份有限公司2014 年度利润分配预案；

• 7、关于2014 年度审计费用支付标准的议案；

• 8、关于续聘2015 年度财务报告及内控审计机构的议案；

• 9、中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度；

• 10、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议

案；

• 11、关于修改公司章程部分条款的议案；

• 12、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案；

• 13、关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获

• 取补偿的议案。

经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公 司法》和《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。

五、结论

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东 资格、临时提案的提出和表决、表决程序和表决结果及本次股东大会 召开前的信息披露事项均符合《公司法》和《股东大会规则》及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。