CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-020 号

中储发展股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015 年3 月21 日发布了《关于召开2014 年年度股东大会的通知》，于4 月3 日发布 了《关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》（详见《上海证券报》、 《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证 监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告 股东大会通知如下：

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年4 月16 日

至2015 年4 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	董事会报告	√
2	中储发展股份有限公司2014 年度独立董事述	√

	职报告
3	监事会2014年工作报告	√
4	中储发展股份有限公司2014年年度报告	√
5	中储发展股份有限公司2014 年度财务决算报 告	√
6	中储发展股份有限公司2014 年度利润分配预 案	√
7	关于2014年度审计费用支付标准的议案	√
8	关于续聘2015 年度财务报告及内控审计机构 的议案	√
9	中储发展股份有限公司证券违法违规行为内 部问责制度	√
10	关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 事规则》的议案	√
11	关于修改公司章程部分条款的议案	√
12	关于发行私募债券（非公开定向债务融资工 具）的议案	√
13	关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土 地拆迁整理及获取补偿的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

（ 1 ）以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案已经公司六届二十九 次董事会审议通过，第3 项议案已经公司监事会六届十一次会议审议通过， 具体内容于2015 年3 月21 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 网站进行了披露。

（2）以上第12、13 项议案已经公司六届三十次董事会审议通过，具体内容 于2015 年4 月3 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了 披露。

• 2 、 特别决议议案： 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600787	中储股份	2015/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（ 1 ）个人股东亲自办理时 , 须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原 件及复印件；委托代理人办理时 , 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书 （见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（ 2 ）法人股东由法定代表人亲自办理时 , 须持有法定代表人身份证原件及复 印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时 , 须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡 原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

1 、登记地点：公司证券股权管理部

登记时间： 2015 年 4 月 14 日、 15 日（上午 9 ： 30 ——下午 4 ： 00 ）

联 系 人：郑佳珍、黄晓 联系电话： 010-83673502

传 真： 010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮 编： 100070

2 、与会股东食宿及交通费自理 特此公告。

中储发展股份有限公司董事会 2015 年4 月10 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月16 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会报告
2	中储发展股份有限公司2014 年度独立董事述职报告
3	监事会2014 年工作报告
4	中储发展股份有限公司2014 年年度报告
5	中储发展股份有限公司2014 年度财务决算报告
6	中储发展股份有限公司2014 年度利润分配预案
7	关于2014 年度审计费用支付标准的议案
8	关于续聘2015 年度财务报告及内控审计机构的议案
9	中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度
10	关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的 议案
11	关于修改公司章程部分条款的议案
12	关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案
13	关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理 及获取补偿的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。