CMP — Board/Management Information 2022

Jul 5, 2022

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五、 承認事項：

• （一）案由：承認本公司 110 年度決算表冊案。 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、本公司 110 年度營業報告書業已編製完成。

  • 2 、本公司 110 年度財務報告及合併財務報告業已自行編製完成。

  • 3 、前述財務報告委請安侯建業聯合會計師事務所池世欽、曾國禓會計師查 核，並擬出具無保留意見之查核報告書。

  • 4 、本案經審計委員會審議，並依法提請董事會決議通過。

決議：

• （二）案由：承認本公司 110 年度盈餘分配案。 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、本公司 110 年度盈餘分配表，除依法提列法定盈餘公積外，擬以 110 年 度盈餘分配現金股利，業經審計委員會審議，並依法提請董事會決議通 過。

  • 2 、於計算所得稅法第 66 條之 9 應就未分配盈餘加徵 5% 營利事業所得稅 時，優先分配屬 110 年度盈餘。

決議：

六、 討論事項：

• （一）案由：討論本公司「公司章程」修訂案。 ( 董事會提 )

• 說明：配合公司法修訂及金管會金管證交字第 1110380914 號函開放國內上市公司 可選擇以視訊 ( 輔助 ) 方式召開股東會。本公司為增加股東會開會方式彈性， 及因應公司營運實務需求與增加未來職稱彈性，擬修訂本公司「公司章程」。

• 決議：

• （二）討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 ( 董事會提 )

• 說明：配合金管會金管證交字第 1110380914 號函開放國內上市公司可選擇以視訊 ( 輔助 ) 方式召開股東會。本公司為增加股東會開會方式彈性，依證交所臺證 治理字第 11100042501 號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考 範例修訂本公司「股東會議事規則」與視訊股東會之相關條文。

決議：

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• （三）討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 ( 董事會提 )

• 說明：依金管會金管證發字第 1110380465 號函，因配合實務運作及為強化關係人 交易之管理修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及配合本公司內 部控制制度更名與精簡條文內容，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」。

決議：

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