CMP - Annual Report 2022 | FinancialReports.eu

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【附件一】

勤美股份有限公司
一一○年度營業報告書

110 年全球產業面臨諸多考驗，新冠疫情未如預期趨緩，自 5 月開始，國內本土疫情加劇，長達 7 個月的第三級及第二級加強警戒管制，對國內產業的影響更勝去年。各國邊境管制造成人流與物流的中斷，依照比較利益法則打造的全球化分工被此打亂，人工、材料、運輸等營運成本提高，全球通膨高漲，過去的經驗無法完全套用於未來變化，唯一不變的就是「變」。

面對迅速及劇烈的變化下，勤美集團以正面積極的態度面對，「疫情既然來了，就好好面對，然後把好的改變，變成新的習慣。」，誠如英國前首相邱吉爾所言：「永遠不要浪費一場危機 ! 」。三大事業部門把握這場危機，在各自領域做好自身能控制的事情，將危機變為轉機，金屬成型事業更專注投入技術、製程的優化，增加綠能環保及智慧機械投入；建築住宅事業強化財務體質、協調管制工地進度及細緻經營客戶黏著度；生活休閒事業調整營運模式、增加品牌強度及盡量撙節成本。

在全體同仁的努力下， 110 年度勤美集團合併營收達新台幣 ( 以下同 )189 億元，在逆風中創下歷史新高；每股盈餘 (EPS)3.22 元，亦表現亮眼，勤美集團在面對外在環境劇變下，財務績效仍有非常好的表現，使今日能擁有營運彈性的至關重要決策，在於集團經營團隊多年來致力於多角化經營及三大事業部門分工發展。

勤美集團自 61 年從生產鑄件產品起家，自創立以來，歷經多次國際政經環境的變化， 86 年亞洲金融危機； 90 年美國九一一事件； 92 年 SARS 疫情； 97 年全球金融海嘯； 107 年中美貿易戰； 108 年底至今的新冠疫情，即便如此，勤美集團不畏環境變遷，集團的資產總額甚至從 86 年的 23 億元到 110 年已成長至 500 億元。 110 年為勤美集團創立 49 周年，在集團即將滿 50 周年又逢疫情影響嚴峻之際，營業表現創下近年的新高，對橫跨兩岸三地、美國及日本，含括三大事業部門的勤美集團來說是一個很大的鼓勵。

勤美集團約有八成營收來自以鑄造起家的金屬成型事業，金屬成型事業的製造坐落於台灣及中國兩處，並在日本及美國設有銷售及售服子公司，在台商西進中國的大趨勢下，金屬成型事業在中國第一個廠迄今已有 30 個年頭，控股子公司自 93 年在香港上市自行籌資滿足營運需求後，皆自給自足，不需再從台灣提供資金。

以前鑄造在大眾心中是傳統 3K( 危險、辛苦、骯髒 ) 產業，預見「傳統」產業的既定印象、薪資上漲及人口老化等問題未來勢必影響公司的經營，因此勤美集團在過去幾年間，開始計畫性改造，積極進行技術及產品轉型，加強環保設備、自動化及智慧製造，金屬成型事業已從傳統鑄造業升級為「高端精密部件」的系統服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件，與國際級的領導品牌廠商同行，持續精進技術力，近年來向德國、日本購入高端精密加工設備，智慧數控機台總數量已突破千台，累計投資額數十億元，高端數控、智慧製造設備的投入與整合，將是未來發展的重點。

在技術力轉型外，各廠在環境保護、循環經濟方面亦不斷精進強化，領先政府綠色指標，在永續與環保上獲得政府的各項肯定，財務成果亦有亮眼的表現。其中新設立的武漢廠集各廠智慧與經驗於 110 年正式投產，在綠能環保、機械自動化均有長足進步，邁入第五代綠能智慧工廠的里程碑，亦將成為勤美未來營運成長的重要動能。

勤美集團在致力推動國際化之餘，亦未曾忘記我們的起家厝 - 台灣。勤美在 89 年轉上市後，董事會規劃將海外資金返台投資，進入多角化經營， 91 年至 101 年間跨足國內住宅建設、飯店、遊樂業及商場經營等內需產業，創造國內就業機會，活化國內經濟。

勤美集團於 91 年設立璞真建設，選在 10 月 14 日這天成立，取「一人一樹」之意，作建築本心，以反璞歸真之心，為居住的環境付出心力，專注於尋找土地味道與人本情懷的和諧關係。璞真建設設立即將滿 20 周年之際，經營理念沒有因為快速變化的市場而改變，仍舊保有原始的初心，本於初衷開發土地，持續為我們居住的城市環境付出心力，專注於尋找土地與人本情懷的和諧關係，與自然對話、與環境共存、與土地共榮、與美學共鳴，璞真建設在百花爭鳴的建設業中已佔有一席之地，並創造了一級品牌的形象與價值。

勤美集團多角化發展過程中，隨著建設版圖逐漸擴大，因應二次金改所釋出的物件，投入老舊荒廢大樓之活化，陸續購買台中全國大飯店、大廣三百貨、金典酒店及苗栗香格里拉樂園 ... 等，除了改造老舊建物外，另成立生活休閒事業持續經營。自 91 年開始發展建築住宅及生活休閒事業起，至今在台灣雇用員工已超過 1,000 人。

勤美集團於 95 年取得全國大飯店經營權，除既有飯店經營外，亦於 97 年與誠品集團合作進入百貨商場「勤美誠品綠園道」的經營，由知名建築師設計，與週遭草悟道的綠意融合，打

造植栽與建築共生的都市立體花園，並透過勤美璞真文化藝術基金會對美學及人文的投入，積
極經營草悟道周邊區域，多年努力之下，勤美誠品商場已由原先人人迴避的爛尾樓，成為台中
市著名的地標商圈與觀光熱點之一，蘊含極高的觀光、商業能量及優質生活環境與氛圍。

勤美集團本著回饋台灣社會的心意，持有台中的土地歷經 10 多年整合完成，進行台中「勤美之森」第 1 期開發案， 1 期基地將近 4,000 坪，包含「勤美洲際酒店」、「勤美之森住宅」、勤美術館 2.0 及教堂，開發案除引進國際知名飯店品牌「 IHG 洲際酒店集團」，更請來國際頂尖夢幻建築團隊，包含隈研吾 (KENGO KUMA) 團隊、世界頂級飯店指名規劃紐約 HANDEL 、聯合國文化大使香港 CCD 鄭忠、台北 101 李祖原、華人景觀設計首席盧胤翰、大陸工程營造及台灣世曦工程顧問，期望創造堪比日本六本木的優質生活圈，盼繼勤美誠品綠園道所形成的生活及文創聚集地後，再次為台中好生活建構更高的願景。

開發案 1 、 2 期基地緊鄰、街廓開發計畫總面積近 7,000 坪， 3 期則是集團子公司「全國大飯店」現址，將會持續開發草悟道、公益路區塊，屆時 3 期街廓造鎮完工，搭配捷運藍線通車，將成為獨一無二的生活圈。目前 1 期的「勤美之森住宅」銷售與興建狀況良好，接下來的 2 期、 3 期的效益也將逐步顯現。

除勤美之森開發案外，勤美於 109 年取得台中草悟廣場 (PARK2) 經營權，期透過永續經營的理念，以「共融」為核心價值，設立「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」的四大經營目標，豐富區域文化生活場域的 2,000 坪「 PARK2 」已於 111 年 1 月正式開幕，整體計畫概念集結「公園」、「店鋪」、「藝文生活」三大主軸，重塑一座結合商業與公共空間的新型態複合設施。 PARK2 開幕後，草悟道繼勤美誠品商場改造後，再次為熱搜景點。勤美集團以十年磨一劍的毅力，在草悟道周邊區域的開發終見開花結果，在在反映何明憲創辦人多年前決定在台投資的策略成功，不但提升自身營運彈性，也為在地就業與經濟注入一股活水。

勤美朝產業控股公司的角度持續發展，集團採多角化經營，以永續經營為最大目標，三大
事業部門分工發展，金屬成型事業升級為「高端精密部件」的製造服務商，與國際級的領導品
牌合作，並致力於環保能力的提升；建築住宅事業對建案品牌形象與價值的投入，創下超越預
期的建案銷售佳績；生活休閒事業以特色文化定位轉型，多元業態整合力以及區域長期耕耘積
累動能，產生串連綜效。

即使新冠疫情嚴峻、全球政經環境變動，勤美集團透過多角化的佈局並整合集團資源，降低企業經營風險，也創下 110 年亮眼的財務績效，未來我們將更積極努力，延續勤美勤儉誠信的核心精神，達成永續經營企業的理想及目標。

董事長：經理人：會計主管：

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【附件二】

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一一○年度營業報告書、財務報告暨盈餘分派之議案等，其中
財務報告業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業
報告書、財務報告暨盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交
易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

勤美股份有限公司

審計委員會召集人：張明杰

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中華民國 1 1 1 年 3 月 3 0 日

     【附件三】

`勤美股份有限公司`

`「企業社會責任實務守則」更名「永續發展實務守則」及條文修訂對照表`

`修正名稱`		`現行名稱`	`說明`
`勤美股份有限公司` `展實務守則`	`永續發`	`勤美股份有限公司企業社` `會責任實務守則`	`配合國際發展趨勢，實踐` `永續發展之目標，強化公` `司推動永續發展執行情` `形，並提升永續發展資訊` `揭露之品質，凸顯企業重` `視永續發展並戮力實踐，` `爰修正「公司企業社會責` `任實務守則」名稱為「公司` `永續發展實務守則」。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`第一條` `勤美股份有限公司(以下` `簡稱本公司)為實踐企業` `社會責任，並促成經濟、環` `境及社會之進步，以達永` `續發展之目標，爰參照臺` `灣證券交易所股份有限公` `司（以下簡稱證券交易所）` `及財團法人中華民國證券` `櫃檯買賣中心（以下簡稱` `櫃檯買賣中心）共同訂定` `之「上市上櫃公司永續發` `展實務守則」訂定本守則，` `以管理本公司對經濟、環` `境及社會風險與影響。`	`第一條` `勤美股份有限公司`(`以下` `簡稱本公司`)`為實踐企業` `社會責任，並促成經濟、環` `境及社會之進步，以達永` `續發展之目標，爰參照臺` `灣證券交易所股份有限公` `司（以下簡稱證券交易所）` `及財團法人中華民國證券` `櫃檯買賣中心（以下簡稱` `櫃檯買賣中心）共同訂定` `之「上市上櫃公司企業社` `會責任實務守則」訂定本` `守則，以管理本公司對經` `濟、環境及社會風險與影` `響。`	`配合本守則名稱修改，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文。`
`第二條` `本守則適用範圍包括本公` `司及子公司之營運活動。` `本公司於從事企業經營之`	`第二條` `本守則適用範圍包括本公` `司及子公司之營運活動。` `本公司於從事企業經營之`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文第`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`同時，應積極實踐永續發` `展，以符合國際發展趨勢，` `並透過企業公民擔當，提` `升國家經濟貢獻，改善員` `工、社區、社會之生活品` `質，促進以永續發展為本` `之競爭優勢。`	`同時，應積極實踐企業社` `會責任，以符合國際發展` `趨勢，並透過企業公民擔` `當，提升國家經濟貢獻，改` `善員工、社區、社會之生活` `品質，促進以企業責任為` `本之競爭優勢。`	`二項。`
`第三條` `本公司推動永續發展，應` `注意利害關係人之權益，` `在追求永續經營與獲利之` `同時，重視環境、社會與公` `司治理之因素，並將其納` `入公司管理方針與營運活` `動。` (`以下略`)	`第三條` `本公司履行企業社會責` `任，應注意利害關係人之` `權益，在追求永續經營與` `獲利之同時，重視環境、社` `會與公司治理之因素，並` `將其納入公司管理方針與` `營運活動。` (`以下略`)	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文第` `一項。`
`第四條` `本公司對於永續發展之實` `踐，宜依下列原則為之：` `一、落實公司治理。` `二、發展永續環境。` `三、維護社會公益。` `四、加強企業永續發展資` `訊揭露。`	`第四條` `本公司對於企業社會責任` `之實踐，宜依下列原則為` `之：` `一、落實公司治理。` `二、發展永續環境。` `三、維護社會公益。` `四、加強企業社會責任資` `訊揭露。`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條序文` `及同條第四款。`
`第五條` `本公司應考量國內外永續` `議題之發展趨勢與企業核` `心業務之關聯性、公司本` `身及其集團企業整體營運` `活動對利害關係人之影響` `等，訂定永續發展政策、制` `度或相關管理方針及具體` `推動計畫，經董事會通過` `後，並提股東會報告。`	`第五條` `本公司應考量國內外企業` `社會責任之發展趨勢與企` `業核心業務之關聯性、公` `司本身及其集團企業整體` `營運活動對利害關係人之` `影響等，訂定企業社會責` `任政策、制度或相關管理` `方針及具體推動計畫，經` `董事會通過後，並提股東`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文第` `一項及第二項。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`股東提出涉及永續發展之` `相關議案時，公司董事會` `宜審酌列為股東會議案。`	`會報告。` `股東提出涉及企業社會責` `任之相關議案時，董事會` `宜審酌列為股東會議案。`
`第七條` `本公司之董事應盡善良管` `理人之注意義務，督促企` `業實踐永續發展，並隨時` `檢討其實施成效及持續改` `進，以確保永續發展政策` `之落實。` `本公司之董事會於公司推` `動永續發展目標時，宜充` `分考量利害關係人之利益` `並包括下列事項：` `一、提出永續發展使命或` `願景，制定永續發展政策、` `制度或相關管理方針。` `二、將永續發展納入公司` `之營運活動與發展方向，` `並核定永續發展之具體推` `動計畫。` `三、確保永續發展相關資` `訊揭露之即時性與正確` `性。` (`以下略`)	`第七條` `本公司之董事應盡善良管` `理人之注意義務，督促企` `業實踐社會責任，並隨時` `檢討其實施成效及持續改` `進，以確保企業社會責任` `政策之落實。` `本公司之董事會於公司履` `行企業社會責任時，宜包` `括下列事項：` `一、提出企業社會責任使` `命或願景，制定企業社會` `責任政策、制度或相關管` `理方針。` `二、將企業社會責任納入` `公司之營運活動與發展方` `向，並核定企業社會責任` `之具體推動計畫。` `三、確保企業社會責任相` `關資訊揭露之即時性與正` `確性。` (`以下略`)	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文第` `一項及第二項。`
`第八條` `本公司宜定期舉辦推動永` `續發展之教育訓練，包括` `宣導前條第二項等事項。`	`第八條` `本公司宜定期舉辦履行企` `業社會責任之教育訓練，` `包括宣導前條第二項等事` `項。`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文。`
`第九條` `本公司為健全永續發展之` `管理，宜建立推動永續發` `展之治理架構，且設置推`	`第九條` `本公司為健全企業社會責` `任之管理，宜設置推動企` `業社會責任之專（兼）職單`	`一、` `為健全企業永續發` `展之管理，企業應透` `過治理架構之建立，` `強化永續發展目標`

	`現行條文`	`說明`

`動永續發展之專（兼）職單` `位，負責永續發展政策、制` `度或相關管理方針及具體` `推動計畫之提出及執行，` `並定期向董事會報告。` `本公司宜訂定合理之薪資` `報酬政策，以確保薪酬規` `劃能符合組織策略目標及` `利害關係人利益。` `員工績效考核制度宜與永` `續發展政策結合，並設立` `明確有效之獎勵及懲戒制` `度。`	`位，負責企業社會責任政` `策、制度或相關管理方針` `及具體推動計畫之提出及` `執行，並定期向董事會報` `告。` `本公司宜訂定合理之薪資` `報酬政策，以確保薪酬規` `劃能符合組織策略目標及` `利害關係人利益。` `員工績效考核制度宜與企` `業社會責任政策結合，並` `設立明確有效之獎勵及懲` `戒制度。`	`之推動，爰修正本條` `文第一項。` `二、` `配合本守則名稱修` `正，將企業應重視企` `業社會責任概念擴` `大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條` `文第一項及第三項。`
`第十條` `本公司應本於尊重利害關` `係人權益，辨識公司之利` `害關係人，並於公司網站` `設置利害關係人專區；透` `過適當溝通方式，瞭解利` `害關係人之合理期望及需` `求，並妥適回應其所關切` `之重要永續發展議題。`	`第十條` `本公司應本於尊重利害關` `係人權益，辨識公司之利` `害關係人，並於公司網站` `設置利害關係人專區；透` `過適當溝通方式，瞭解利` `害關係人之合理期望及需` `求，並妥適回應其所關切` `之重要企業社會責任議` `題。`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文。`
`第十二條` `本公司宜致力於提升能源` `使用效率及使用對環境負` `荷衝擊低之再生物料，使` `地球資源能永續利用。`	`第十二條` `本公司宜致力於提升各項` `資源之利用效率，並使用` `對環境負荷衝擊低之再生` `物料，使地球資源能永續` `利用。`	`為聚焦企業對能源使用之` `管理，以減緩溫室氣體之` `排放，爰修正本條文。`
`第十七條` `本公司宜評估氣候變遷對` `企業現在及未來的潛在風` `險與機會，並採取相關之` `因應措施。` `本公司宜採用國內外通用`	`第十七條` `本公司宜評估氣候變遷對` `企業現在及未來的潛在風` `險與機會，並採取氣候相` `關議題之因應措施。` `本公司宜採用國內外通用`	`一、上市櫃公司評估氣` `候變遷相關之風險` `與機會，以及為因` `應氣候變遷應採取` `之措施，應包含但` `不限於氣候相關議`

`修正條文`	`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`之標準或指引，執行企業` `溫室氣體盤查並予以揭` `露，其範疇宜包括：` `一、直接溫室氣體排放：溫` `室氣體排放源為公司所擁` `有或控制。` `二、間接溫室氣體排放：輸` `入電力、熱或蒸汽等能源` `利用所產生者。` `三、其他間接排放：公司活` `動產生之排放，非屬能源` `間接排放，而係來自於其` `他公司所擁有或控制之排` `放源。` (`以下略`)		`之標準或指引，執行企業` `溫室氣體盤查並予以揭` `露，其範疇宜包括：` `一、直接溫室氣體排放：溫` `室氣體排放源為公司所擁` `有或控制。` `二、間接溫室氣體排放：外` `購電力、熱或蒸汽等能源` `利用所產生者。` (`以下略`)	`題，爰修正本條文` `第一項。` `二、間接溫室氣體排放` `中有關電力乙項，` `包含但不限於外購` `電力，爰修正本條` `文第二項第二款規` `定。` `三、` `為達成降低溫室氣` `體排放目標，鼓勵` `企業揭露範疇三其` `他間接溫室氣體排` `放，爰增列本條文` `第二項第三款規` `定。`

`修正章節名稱`		`現行章節名稱`	`說明`

`第五章` `加強企業` `展資訊揭露`	`永續發`	`第五章` `加強企業社會責` `任資訊揭露`	`配合第四條第四款條文修` `正，爰修正第五章章節名` `稱。`

	`修正條文`	`現行條文`	`說明`

	`第二十八條` `本公司應依相關法規及上` `市上櫃公司治理實務守則` `辦理資訊公開，並應充分` `揭露具攸關性及可靠性之` `永續發展相關資訊，以提` `升資訊透明度。` `本公司揭露永續發展之相` `關資訊如下：` `一、經董事會決議通過之` `永續發展之政策、制度或` `相關管理方針及具體推動` `計畫。`	`第二十八條` `本公司應依相關法規及上` `市上櫃公司治理實務守則` `辦理資訊公開，並應充分` `揭露具攸關性及可靠性之` `企業社會責任相關資訊，` `以提升資訊透明度。` `本公司揭露企業社會責任` `之相關資訊如下：` `一、經董事會決議通過之` `企業社會責任之政策、制` `度或相關管理方針及具體` `推動計畫。`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文第` `一項及第二項。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`二、落實公司治理、發展永` `續環境及維護社會公益等` `因素對公司營運與財務狀` `況所產生之風險與影響。` `三、公司為永續發展所擬` `定之推動目標、措施及實` `施績效。` `四、主要利害關係人及其` `關注之議題。` `五、主要供應商對環境與` `社會重大議題之管理與績` `效資訊之揭露。` `六、其他永續發展相關資` `訊。`	`二、落實公司治理、發展永` `續環境及維護社會公益等` `因素對公司營運與財務狀` `況所產生之風險與影響。` `三、公司為企業社會責任` `所擬定之履行目標、措施` `及實施績效。` `四、主要利害關係人及其` `關注之議題。` `五、主要供應商對環境與` `社會重大議題之管理與績` `效資訊之揭露。` `六、其他企業社會責任相` `關資訊。`
`第二十九條` `本公司編製永續報告書應` `採用國際上廣泛認可之準` `則或指引，以揭露推動永` `續發展情形，並宜取得第` `三方確信或保證，以提高` `資訊可靠性。其內容宜包` `括：` `一、實施永續發展政策、制` `度或相關管理方針及具體` `推動計畫。` `二、主要利害關係人及其` `關注之議題。` `三、公司於落實公司治理、` `發展永續環境、維護社會` `公益及促進經濟發展之執` `行績效與檢討。` `四、未來之改進方向與目` `標。`	`第二十九條` `本公司宜編制企業社會責` `任報告書並應採用國際上` `廣泛認可之準則或指引，` `以揭露推動企業社會責任` `情形，並宜取得第三方確` `信或保證，以提高資訊可` `靠性。其內容宜包括：` `一、實施企業社會責任政` `策、制度或相關管理方針` `及具體推動計畫。` `二、主要利害關係人及其` `關注之議題。` `三、公司於落實公司治理、` `發展永續環境、維護社會` `公益及促進經濟發展之執` `行績效與檢討。` `四、未來之改進方向與目` `標。`	`配合「公司治理`3.0`─永續` `發展藍圖」之具體推動措` `施，上市櫃公司「企業社會` `責任報告書」名稱修改為` `「永續報告書」，及配合本` `守則名稱修正，將企業應` `重視企業社會責任概念擴` `大至企業應重視永續發` `展，爰修正本條序文及同` `條第一款。`

`修正條文`	`現行條文`	`說明`

`第三十條` `本公司應隨時注意國內外` `永續發展相關準則之發展` `及企業環境之變遷，據以` `檢討並改進公司所建置之` `永續發展制度，以提升推` `動永續發展成效。`	`第三十條` `本公司應隨時注意國內外` `企業社會責任相關準則之` `發展及企業環境之變遷，` `據以檢討並改進公司所建` `置之企業社會責任制度，` `以提升履行企業社會責任` `成效。`	`配合本守則名稱修正，將` `企業應重視企業社會責任` `概念擴大至企業應重視永` `續發展，爰修正本條文。`
`第三十二條` `本守則通過於中華民國一` `○五年五月十日。` `本守則第一次修訂版通過` `於中華民國一○九年三月` `三十日。` `本守則第二次修訂版通過` `於中華民國一一一年三月` `三十日。`	`第三十二條` `本守則通過於中華民國一` `○五年五月十日。` `本守則第一次修訂版通過` `於中華民國一○九年三月` `三十日。`	`配合本次修訂修改`

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一○九年度第一次庫藏股執行及註
銷情形
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【附件四】

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		�� ��	109.12.31	�� %		809,619 4	7,631 -	272,461 1	262,801 1	16,359 -	171,380 1	2,488 -	2,245 -	- -	1,544,984 7		6,366,872 29	1,807,930 8	411,208 2	40,624 -	8,626,634 39	10,171,618 46			3,761,221 17	1,487,802 7	6,651,340 30	126,031 -	12,026,394 54	22,198,012 100
				%		5	-	1	1	-	1	-	-	4	12		29	7	1	1	38	50			15	6	29	-	50	100
			110.12.31	��		1,349,813	10,470	321,996	376,318	6,302	175,148	6,105	2,243	895,582	3,143,977		7,268,661	1,645,551	331,548	147,203	9,392,963	12,536,940			3,761,221	1,488,270	7,472,339	52,785	12,774,615	25,311,555
						$																								$
��	��	��	110.12.31 109.12.31	�� % �� % ��	��	1,329,592 5 519,514 2 2100 ��(��(��)��)	352,911 1 256,061 1 2130 ��-��(��(��))	30,198 - 18,686 - 2170 ��(��)	25,583 - 22,234 - 2200 ��(��)	2,279 - 56,235 - 2230 ��	104,217 1 93,106 1 2280 ��(��(��))	42,345 - 32,091 - 2300 ��	60,856 - 18,570 - 2310 ��	446,401 2 227,143 1 2322 ��(��(��))	2,394,382 9 1,243,640 5 ��	��	2541 ��(��(��)��)	178,394 1 194,824 1 2580 ��(��(��))	14,902,240 59 14,120,768 64 2570 ��(��(��))	736,930 3 740,803 3 2600 ��(��(��))	1,775,865 7 1,947,124 9 ��	2,644,810 10 2,451,027 11 ��	14,679 - 9,058 -	9,206 - 9,206 - ��(��(��))	1,964,843 8 790,747 4 3100 ��	12,651 - 13,053 - 3200 ��	677,555 3 677,762 3 3300 ��	22,917,173 91 20,954,372 95 3400 ��	��	25,311,555 100 22,198,012 100 ��	(��)	�� ��
						$																								$
				��	��	1100 ��(��(�))	1170 ��(��(�)�(��))	1180 ��-��(��)	1200 ��	1210 ��-��(��)	130X ��(��(�))	1410 ��(��)	1470 ��	1476 ��-��	��	��	1517 ��	(��(�))	1550 ��(��(�)�(�)�(�)��)	1600 ��(��(�)��)	1755 ��(��(�)��)	1760 ��(��(�)��)	1780 ��	1840 ��(��(��))	1900 ��(��(��)��)	1975 ��-��(��(��))	1980 ��-��(��(��)��)	��		��		��

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4000 ��(��(��)��) 5000 ��(��(�)��) �� ��(��)� 6100 �� 6200 �� 6300 �� 6450 ��(��)��(��(�)) �� �� �� 7100 ��(��(��)��) 7010 ��(��(��)) 7020 ��(��(��)) 7050 ��(��(��)) 7070 �� (��(�)) �� 7900 �� 7950 ��(��)(��(��)) 8000 �� �� 8300 �� 8310 �� 8311 ��(��(��)) 8316 �� ��(��(��)) 8330 �� �� �� 8360 �� 8361 �� �� 8300 ��(��) 8500 �� ��(��(��)) 9750 ��(�) 9850 ��(�)	110�� �� � $ 1,526,371 100 (956,475) (63) 569,896 37 (42,847) (3) (572,051) (37) (1,084) - (296) - (616,278) (40) (46,382) (3) 15,977 1 71,689 5 (22,952) (2) (109,534) (7) 1,241,673 81 1,196,853 78 1,150,471 75 60,927 4 1,211,398 79 1,211,398 79 (2,181) - (12,650) (1) (813) - (15,644) (1) (57,490) (4) (57,490) (4) (73,134) (5) $ 1,138,264 74 $ 3.22 $ 3.21	109�� �� � 1,214,052 100 (714,677) (59) 499,375 41 (29,417) (2) (537,469) (44) (2,145) - 5,952 - (563,079) (46) (63,704) (5) 20,031 2 77,884 6 (34,650) (3) (107,137) (9) 669,202 55 625,330 51 561,626 46 (4,168) - 557,458 46 557,458 46 1,966 - 6,193 1 719 - 8,878 1 175,947 14 175,947 14 184,825 15 742,283 61 1.47 1.46

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��	��	��	��	�� ��	�� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� ��(��)	3,852,521 1,523,104 1,756,147 49,081 4,764,453 6,569,681 (143,749) 87,640	- - - - 557,458 557,458 - -	- - - - 2,685 2,685 175,947 6,193	- - - - 560,143 560,143 175,947 6,193		- - 45,022 - (45,022) - - -	- - - 7,028 (7,028) - - -	- - - - (346,727) (346,727) - -		- - - - (1,136) (1,136) - -	- - - - - - - -	(91,300) (35,302) - - (130,621) (130,621) - -	3,761,221 1,487,802 1,801,169 56,109 4,794,062 6,651,340 32,198 93,833	- - - - 1,211,398 1,211,398 - -	- - - - (2,994) (2,994) (57,490) (12,650)	- - - - 1,208,404 1,208,404 (57,490) (12,650)		- - 42,839 - (42,839) - - -	- - - - (387,406) (387,406) - -	- - - (7,028) 7,028 - - -	- 611 - - - - - -	- (143) - - (3,105) (3,105) - -	- - - - 3,106 3,106 - (3,106)	3,761,221 1,488,270 1,844,008 49,081 5,579,250 7,472,339 (25,292) 78,077	(��)	�� ��
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107,137
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(5,952)
(15,977)
(20,031)
(13,536)
(28,407)
(1,241,673)
(669,202)
1,470
(4,120)
465
732
3,005
-
(11)
(892)
(880,534)
(348,429)
(97,146)
(57,565)
(11,512)
5,781
51,019
(54,600)
(11,111)
89,274
(9,932)
5,911
(40,718)
827
(219,258)
83,079
(1,779)
(3,444)
(340,437)
69,263
49,535
31,611
230,286
61,990
2,839
4,637
3,617
(8,741)
(2)
177
286,275
89,674
(54,162)
158,937
(934,696)
(189,492)
215,775
372,134
2,049
6,626
948,703
335,912
(108,040)
(108,675)
(29,201)
(71,220)
1,029,286
534,777
833
21,241
(536,789)
(41,422)
2,772
-
-
56,178
(93,845)
(37,256)
695
4,149
(5,779)
(556)
(174,919)
-
207
(227,585)
(1,192,960)
(330,556)
(1,999,785)
(555,807)
2,210,000
1,720,000
(1,770,000)
(1,610,000)
100,194
199,726
6,842,632
4,622,462
(5,045,582)
(4,419,000)
3,391
2,620
(387,406)
(346,727)
(172,652)
(171,976)
-
(257,223)
1,780,577
(260,118)
810,078
(281,148)
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		�� ��	109.12.31	% �� %		18 7,990,614 18	7 2,492,984 6	7 2,636,629 6	- 26,663 -	4 1,441,633 4	- 11,008 -	- 81,350 -	- 184,634 -	4 100,240 -	- 89,023 -	40 15,054,778 34		21 10,939,362 24	1 602,386 1	4 1,812,222 4	- 39,792 -	1 336,708 1	27 13,730,470 30	67 28,785,248 64			7 3,761,221 8	3 1,487,802 4	15 6,651,340 15	- 126,031 -	25 12,026,394 27	8 3,975,678 9	33 16,002,072 36	100 44,787,320 100
			110.12.31	��		9,071,826	3,620,534	3,394,708	26,827	1,931,916	30,003	81,833	179,629	1,612,105	138,402	20,087,783		10,536,188	498,392	1,649,203	25,347	427,467	13,136,597	33,224,380			3,761,221	1,488,270	7,472,339	52,785	12,774,615	3,973,038	16,747,653	49,972,033
						$																												$
��	��	��	110.12.31 109.12.31	�� % �� % ��	��	$ 5,039,645 10 4,213,805 9 2100 ��(��(��)�(��))	4,071,069 8 3,818,110 9 2130 ��(��(��)��(�))	2,721 - 979 - 2170 ��(��(��)��)	121,582 - 58,957 - 2180 ��(��(��)��)	25,652 - 35,408 - 2200 ��(��(��))	20,007,434 40 18,216,289 41 2220 ��(��(��)��)	328,881 1 245,146 - 2230 ��	2,195,250 4 1,562,746 4 2280 ��(��(��)�(��))	325,606 1 284,867 1 2322 ��(��(��)�(��))	313,912 1 223,041 - 2399 ��(��(��)�(��))	32,431,752 65 28,659,348 64 ��	��	2540 ��(��(��)�(��))	215,295 - 257,587 1 2570 ��(��(��))	751,056 2 748,266 2 2580 ��(��(��)�(��))	10,590,049 21 10,164,563 23 2640 ��(��(��))	2,033,761 4 2,222,519 5 2670 ��(��(��)�(��)��)	706,674 2 691,156 1 ��	400,544 1 400,762 1 ��	34,713 - 38,213 -	14,172 - 13,053 - ��(��(��))�	687,586 1 684,059 1 3100 ��	2,106,431 4 907,794 2 3200 ��	17,540,281 35 16,127,972 36 3300 ��	3400 ��	��	36XX ��	��	$ 49,972,033 100 44,787,320 100 ��	(��)	�� ��
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( �� ) ��

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

			��						��	15,742,091	791,441	210,517	1,001,958		-	-	(346,727)	(73)	(257,223)	-	976	(138,930)	16,002,072	1,684,910	(98,413)	1,586,497		-	(387,406)	-	-	(2,406)	(196,989)	(254,115)	-	16,747,653
			��					��	��	3,852,894	233,983	25,692	259,675		-	-	-	1,063	-	-	976	(138,930)	3,975,678	473,512	(25,279)	448,233		-	-	-	(611)	842	(196,989)	(254,115)	-	3,973,038
						��		��	��	11,889,197	557,458	184,825	742,283		-	-	(346,727)	(1,136)	(257,223)	-	-	-	12,026,394	1,211,398	(73,134)	1,138,264		-	(387,406)	-	611	(3,248)	-	-	-	12,774,615
��	��	��		��	��	�� ��	�� �� ��	�� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� ��(�)� ��	1,523,104 1,756,147 49,081 4,764,453 (143,749) 87,640 -	- - - 557,458 - - -	- - - 2,685 175,947 6,193 -	- - - 560,143 175,947 6,193 -		- 45,022 - (45,022) - - -	- - 7,028 (7,028) - - -	- - - (346,727) - - -	- - - (1,136) - - -	- - - - - - (257,223)	(35,302) - - (130,621) - - 257,223	- - - - - - -	- - - - - - -	1,487,802 1,801,169 56,109 4,794,062 32,198 93,833 -	- - - 1,211,398 - - -	- - - (2,994) (57,490) (12,650) -	- - - 1,208,404 (57,490) (12,650) -		- 42,839 - (42,839) - - -	- - - (387,406) - - -	- - (7,028) 7,028 - - -	611 - - - - - -	(143) - - (3,105) - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - 3,106 - (3,106) -	1,488,270 1,844,008 49,081 5,579,250 (25,292) 78,077 -	(��)	�� ��
							��	��	��	3,852,521	-	-	-		-	-	-	-	-	(91,300)	-	-	3,761,221	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3,761,221
										$																										$
										��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		��

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		110��	109��
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��	$	1,813,042	967,564
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�� �� ��(��) �� �� �� �� ��(��)�� �� �� �� �� �� �� �� ��		965,802 5,169 665 - 259,462 (63,459) (14,625) (1,120) 5,551 574 5,013 (27) 32 (28,952) 1,134,085	949,584 12,918 (22,741) 6,000 274,739 (45,512) (30,167) 111,066 39,594 1,272 1 (1,194) 25,684 (41,683) 1,279,561
��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		(296,952) (201,383) 370,183 (1,843,252) (85,554) (56,980) (534,997) (90,871) (2,739,806)	156,526 (44,674) (233,198) (463,794) 19,095 (38,463) (259,213) (66,937) (930,658)
��(��) �� �� �� �� �� �� �� �� ��		808,312 370,719 1,127,521 41,726 (594) 2,347,684 (392,122) 741,963 2,555,005 49,531	60,627 762,595 1,103,780 (38,411) (1,247) 1,887,344 956,686 2,236,247 3,203,811 32,305
�� �� �� �� ��		14,677 (307,811) (235,242) 2,076,160	30,216 (332,151) (244,528) 2,689,653
�� �� �� ��(��) �� �� �� �� �� �� �� ��		(460) 29,297 833 3,632 (1,221,648) 4,351 (5,902) - (102,128) (1,151,628) (2,443,653)	(11,067) - 21,241 - (1,250,701) 9,426 (556) (101) (227,603) (72,399) (1,531,760)
��		10,371,391	8,245,563
�� �� �� �� �� ��		(9,351,759) 35,232 7,256,879 (6,042,329) (187,164) 6,969	(8,633,869) 219,847 5,294,001 (4,875,340) (189,357) 2,822
�� �� �� �� ��(��) �� �� �� ��	$	(387,406) - (254,115) (208,715) 1,238,983 (45,650) 825,840 4,213,805 5,039,645	(346,727) (257,223) (138,930) 976 (678,237) 33,602 513,258 3,700,547 4,213,805
(��)
�� ��	��

【附件五】

`勤美股份有限公司盈餘分配表` 110 `年度`

單位：新台幣元

`期初餘額`		4,370,845,777
`加`(`減`)`本期調整項目：`
`本年度稅後淨利`	1,211,398,115
`確定福利計畫之再衡量數本期變動數`	(2,994,444)
`處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產`	3,106,007
`採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數`	(3,105,038)
`可供分配盈餘`		5,579,250,417
`減：提列法定盈餘公積`	(120,840,464)
`分配項目：`
`現金股利`(`每股`2.11)	(793,617,656)

`期末未分配盈餘`		4,664,792,297
`附註`1`：分配前股數：`376,122,112`股` `附註`2`：現金股利計算至元為止，元以下捨去，` `其畸零股款之合計數採計入公司其他收` `入之方式處理。`

董事長：經理人：

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會計主管：

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【附件六】

`勤美股份有限公司`

`「公司章程」修訂條文對照表`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

`第十一條`	`股東會分常會及臨時會兩` `種，常會每年召開一次，於` `每會計年度終了後六個月` `內召開。臨時會於必要時依` `法召集之。本公司股東會開` `會時，得以視訊會議或其他` `經中央主管機關公告之方` `式為之。`	`股東會分常會及臨時會兩` `種，常會每年召開一次，於` `每會計年度終了後六個月` `內召開。臨時會於必要時依` `法召集之。`	`配合公司法修訂` `及金管會金管證` `交` `字` `第` 1110380914 `號函` `開放國內上市公` `司可選擇以視訊`( `輔助`)`方式召開股` `東會。本公司為增` `加股東會開會方` `式之彈性，擬修訂` `本條文。`
`第廿五條`	`本公司得設罝經理人若干` `人，其任免及報酬依照公司` `法第廿九條規定辦理。`	`本公司得設`~~`總經理一人，副`~~ ~~`總經理、協理各若`~~`干人，其` `任免及報酬依照公司法第` `廿九條規定辦理。`	`因應公司營運實` `務需求及增加未` `來職稱彈性，擬修` `訂本條文。`
`第廿九條`	`…第四十一次修正於民國` `一○九年六月二十二日，第` `四十二次修正於民國一一` `一年六月二十四日。`	`…第四十一次修正於民國` `一○九年六月二十二日。`	`配合本次修訂修` `改。`

【附件七】

`勤美股份有限公司`

`「股東會議事規則」修訂條文對照表`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

`第三條`	`本公司應於開會通知書載` `明受理股東、徵求人及受託` `代理人（以下簡稱股東）報` `到時間、報到處地點，及其` `他應注意事項。股東會以視` `訊會議召開者，應記載股東` `參與及行使權利方法、因不` `可抗力情事致視訊會議平` `台或以視訊方式參與發生` `障礙時之處理方式，以及如` `須延期或續行集會時之日` `期及其他應注意事項；如召` `開視訊股東會者，並應記載` `對於以視訊方式參與有困` `難之股東所提供之適當替` `代措施。` `前項受理股東報到時間至` `少應於會議開始前三十分` `鐘辦理之；報到處應有明確` `標示，並派適足適任人員辦` `理之；股東會視訊會議應於` `會議開始前三十分鐘，於股` `東會視訊會議平台受理報` `到，完成報到之股東，視為` `親自出席股東會。` `本公司應設簽名簿供出席` `股東簽到，或由出席股東繳` `交簽到卡以代簽到。` `股東會之出席，應以股份為` `計算基準。出席股數依簽名` `簿或繳交之簽到卡及視訊`	`本公司應於開會通知書載` `明受理股東報到時間、報到` `處地點，及其他應注意事項` `。` `前項受理股東報到時間至` `少應於會議開始前三十分` `鐘辦理之；報到處應有明確` `標示，並派適足適任人員辦` `理之。` `本公司應設簽名簿供出席` `股東簽到，或由出席股東繳` `交簽到卡以代簽到。` `股東會之出席，應以股份為` `計算基準。出席股數依簽名` `簿或繳交之簽到卡，加計以`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`6`條、第` 9`條、第`13`條修正` `及增訂第`6 `條之`1 `，爰修訂本條文。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`會議平台報到股數，加計以` `書面或電子方式行使表決` `權之股數計算之。` `股東會以視訊會議召開者，` `股東欲以視訊方式出席者，` `應於股東會開會二日前，向` `本公司登記。` `本公司召開視訊輔助股東` `會時，已依前項登記以視訊` `方式出席股東會，欲親自出` `席實體股東會者，應於股東` `會開會二日前，以與登記相` `同之方式撤銷登記；逾期撤` `銷者，僅得以視訊方式出席` `股東會。`	`書面或電子方式行使表決` `權之股數計算之。`
`第四條`	(`第一項`~`第二項略`) `本公司召開視訊股東會時，` `主席及紀錄人員應在國內` `之同一地點，主席並應於開` `會時宣布該地點之地址。`	(`第一項`~`第二項略`) (`新增`)	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例，增訂其第`20 `條，爰修訂本條文` `。`
`第五條`	`已屆開會時間，主席應即宣` `布開會，並同時公布無表決` `權數及出席股份數等相關` `資訊。惟未有代表已發行股` `份總數過半數之股東出席` `時，主席得宣佈延後開會，` `其延後次數以二次為限，延` `後時間合計不得超過一小`	`已屆開會時間，主席應即宣` `布開會，並同時公布無表決` `權數及出席股份數等相關` `資訊。惟未有代表已發行股` `份總數過半數之股東出席` `時，主席得宣佈延後開會，` `其延後次數以二次為限，延` `後時間合計不得超過一小`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`時，延後二次仍不足有代表` `已發行股份總數三分之一` `以上股東出席時，由主席宣` `布流會；股東會以視訊會議` `召開者，本公司另應於股東` `會視訊會議平台公告流會。` `前項延後二次仍不足額而` `有代表已發行股份總數三` `分之一以上股東出席時，得` `依公司法第一七五條第一` `項規定為假決議，並將假決` `議通知各股東於一個月內` `再行召集股東會；股東會以` `視訊會議召開者，股東欲以` `視訊方式出席者，應依第三` `條向本公司重行登記。` `於當次會議未結束前，如出` `席股東所代表股數達已發` `行股份總數過半數時，主席` `得將已作成之假決議依公` `司法第一百七十四條規定` `重新提請股東會表決。`	`時，延後二次仍不足有代表` `已發行股份總數三分之一` `以上股東出席時，由主席宣` `布流會。` `前項延後二次仍不足額而` `有代表已發行股份總數三` `分之一以上股東出席時，得` `依公司法第一七五條第一` `項規定為假決議，並將假決` `議通知各股東於一個月內` `再行召集股東會。` `於當次會議未結束前，如出` `席股東所代表股數達已發` `行股份總數過半數時，主席` `得將已作成之假決議依公` `司法第一百七十四條規定` `重新提請股東會表決。`	`會議事規則」參考` `範例之第`9`條內容` `，爰修訂本條文。`
`第九條`	`出席股東發言前，須先填具` `發言條載明發言要旨、股東` `戶號`(`或出席證編號`)`及戶名` `，由主席定其發言順序。出` `席股東僅提發言條而未發` `言者，視為未發言。而發言` `內容與發言條記載不符者，` `則以發言內容為準。` `出席股東發言時，其他股東` `除經徵得主席及發言股東` `同意外，不得發言干擾，違` `反者主席應予制止。` `股東會以視訊會議召開者，`	`出席股東發言前，須先填具` `發言條載明發言要旨、股東` `戶號`(`或出席證編號`)`及戶名` `，由主席定其發言順序。出` `席股東僅提發言條而未發` `言者，視為未發言。而發言` `內容與發言條記載不符者，` `則以發言內容為準。` `出席股東發言時，其他股東` `除經徵得主席及發言股東` `同意外，不得發言干擾，違` `反者主席應予制止。`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`11 `條內` `容，爰修訂本條文` `。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`以視訊方式參與之股東，得` `於主席宣布開會後，至宣布` `散會前，於股東會視訊會議` `平台以文字方式提問，每一` `議案提問次數不得超過兩` `次，每次以二百字為限，不` `適用本條第一項至第二項、` `第十條及第十一條規定。` `前項提問未違反規定或未` `超出議案範圍者，宜將該提` `問揭露於股東會視訊會議` `平台，以為周知。`
`第十四條`	`議案表決之監票及計票人` `員，由主席指定之，但監票` `人員應具有股東身份。股東` `會表決或選舉議案之計票` `作業應於股東會場內公開` `處為之，且應於計票完成後` `，當場宣布表決結果，包含` `統計之權數，並作成紀錄。` `本公司召開股東會視訊會` `議，以視訊方式參與之股東` `，於主席宣布開會後，應透` `過視訊會議平台進行各項` `議案表決及選舉議案之投` `票，並應於主席宣布投票結` `束前完成，逾時者視為棄權` `。` `股東會以視訊會議召開者，` `應於主席宣布投票結束後，` `為一次性計票，並宣布表決` `及選舉結果。` `股東會有選舉董事時，應依` `本公司所訂相關選任規範` `辦理，並應當場宣布選舉結`	`議案表決之監票及計票人` `員，由主席指定之，但監票` `人員應具有股東身份。股東` `會表決或選舉議案之計票` `作業應於股東會場內公開` `處為之，且應於計票完成後` `，當場宣布表決結果，包含` `統計之權數，並作成紀錄。` `股東會有選舉董事時，應依` `本公司所訂相關選任規範` `辦理，並應當場宣布選舉結`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`13`條、第` 16 `條內容及增訂` `第`19`條，爰修訂本` `條文。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`果，包含當選董事之名單與` `其當選權數及落選董事名` `單及其獲得之選舉權數。` `股東會以視訊會議召開者，` `本公司應於投票結束後，即` `時將各項議案表決結果及` `選舉結果，依規定揭露於股` `東會視訊會議平台，並應於` `主席宣布散會後，持續揭露` `至少五分鐘。`	`果，包含當選董事之名單與` `其當選權數及落選董事名` `單及其獲得之選舉權數。`
`第十六條`	`議案之表決，除公司法有特` `別規定外，以出席股東代表` `之表決權過半數之同意通` `過之。表決時，應由主席或` `其指定人員宣佈出席股東` `之表決權總數後，由股東逐` `案進行投票表決，並於股東` `會召開後當日，將股東同意` `、反對及棄權之結果輸入公` `開資訊觀測站。同一議案有` `修正或替代案時，由主席併` `同原案定其表決之順序，如` `其中一案已獲得通過時，其` `他議案則視為否決，勿庸再` `行表決。` `以書面或電子方式行使表` `決權之股東，就該次股東會` `之臨時動議及原議案之修` `正，視為棄權。另以視訊方` `式參與股東會者，其以書面` `或電子方式行使表決權且` `未撤銷其意思表示者，除臨` `時動議外，不得再就原議案` `行使表決權或對原議案提` `出修正或對原議案之修正` `行使表決權。`	`議案之表決，除公司法有特` `別規定外，以出席股東代表` `之表決權過半數之同意通` `過之。表決時，應由主席或` `其指定人員宣佈出席股東` `之表決權總數後，由股東逐` `案進行投票表決，並於股東` `會召開後當日，將股東同意` `、反對及棄權之結果輸入公` `開資訊觀測站。同一議案有` `修正或替代案時，由主席併` `同原案定其表決之順序，如` `其中一案已獲得通過時，其` `他議案則視為否決，勿庸再` `行表決。` `以書面或電子方式行使表` `決權之股東，就該次股東會` `之臨時動議及原議案之修` `正，視為棄權。`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`13 `條內` `容，爰修訂本條文` `。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

`第十七條`	`本公司應於受理股東報到` `時起將股東報到過程、會議` `進行過程、投票計票過程全` `程連續不間斷錄音及錄影。` `前項影音資料應至少保存` `一年。但經股東依公司法第` `一百八十九條提起訴訟者，` `應保存至訴訟終結為止。` `股東會以視訊會議召開者，` `本公司應對股東之註冊、登` `記、報到、提問、投票及公` `司計票結果等資料進行記` `錄保存，並對視訊會議全程` `連續不間斷錄音及錄影。` `前項資料及錄音錄影，本公` `司應於存續期間妥善保存，` `並將錄音錄影提供受託辦` `理視訊會議事務者保存。` `股東會以視訊會議召開者，` `本公司宜對視訊會議平台` `後台操作介面進行錄音錄` `影。`	`本公司應於受理股東報到` `時起將股東報到過程、會議` `進行過程、投票計票過程全` `程連續不間斷錄音及錄影。` `前項`~~`錄音`~~`資料應至少保存` `一年。但經股東依公司法第` `一百八十九條提起訴訟者，` `應保存至訴訟終結為止。`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`8`條內容` `，爰修訂本條文。`
`第十八條`	`股東會之決議事項，應作成` `議事錄，由主席簽名或蓋章` `，並於會後將議事錄分發各` `股東。議事錄之分發，得以` `輸入公開資訊觀測站之公` `告方式為之。` `議事錄應確實依會議之年、` `月、日、場所、主席姓名、` `決議方法、議事經過之要領` `及表決結果（包含統計之權` `數）記載之，有選舉董事時` `，應揭露每位候選人之得票` `權數。在本公司存續期間，` `應永久保存。`	`股東會之決議事項，應作成` `議事錄，由主席簽名或蓋章` `，並於會後將議事錄分發各` `股東。議事錄之分發，得以` `輸入公開資訊觀測站之公` `告方式為之。` `議事錄應確實依會議之年、` `月、日、場所、主席姓名、` `決議方法、議事經過之要領` `及表決結果（包含統計之權` `數）記載之，有選舉董事時` `，應揭露每位候選人之得票` `權數。在本公司存續期間，` `應永久保存。`	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`15 `條內` `容，爰修訂本條文` `。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`股東會以視訊會議召開者，` `其議事錄除依前項規定應` `記載事項外，並應記載股東` `會之開會起迄時間、會議之` `召開方式、主席及紀錄之姓` `名，及因天災、事變或其他` `不可抗力情事致視訊會議` `平台或以視訊方式參與發` `生障礙時之處理方式及處` `理情形與對於以視訊方式` `參與股東會有困難股東提` `供之替代措施。`
`第十九條`	`股東會以視訊會議召開者，` `本公司得於會前提供股東` `簡易連線測試，並於會前及` `會議中即時提供相關服務，` `以協助處理通訊之技術問` `題。` `股東會以視訊會議召開者，` `主席應於宣布開會時，另行` `宣布除公開發行股票公司` `股務處理準則第四十四條` `之二十第四項所定無須延` `期或續行集會情事外，於主` `席宣布散會前，因天災、事` `變或其他不可抗力情事，致` `視訊會議平台或以視訊方` `式參與發生障礙，持續達三` `十分鐘以上時，應於五日內` `延期或續行集會之日期，不` `適用公司法第一百八十二` `條之規定。` `發生前項應延期或續行會` `議，未登記以視訊參與原股` `東會之股東，不得參與延期` `或續行會議。`	(`新增`)	`配合本公司「公司` `章程」增加可採視` `訊`(`輔助`)`方式召開` `股東會條文，擬依` `證交所臺證治理` `字第`11100042501 `號函修正「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例之第`21 `條及` `第`22`條增訂，爰修` `訂本條文。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

	`依第二項規定應延期或續` `行會議，已登記以視訊參與` `原股東會並完成報到之股` `東，未參與延期或續行會議` `者，其於原股東會出席之股` `數、已行使之表決權及選舉` `權，應計入延期或續行會議` `出席股東之股份總數、表決` `權數及選舉權數。` `依第二項規定辧理股東會` `延期或續行集會時，對已完` `成投票及計票，並宣布表決` `結果或董事、監察人當選名` `單之議案，無須重行討論及` `決議。` `本公司召開視訊輔助股東` `會，發生第二項無法續行視` `訊會議時，如扣除以視訊方` `式出席股東會之出席股數` `後，出席股份總數仍達股東` `會開會之法定定額者，股東` `會應繼續進行，無須依第二` `項規定延期或續行集會。` `發生前項應繼續進行會議` `之情事，以視訊方式參與股` `東會股東，其出席股數應計` `入出席股東之股份總數，惟` `就該次股東會全部議案，視` `為棄權。` `本公司依第二項規定延期` `或續行集會，應依公開發行` `股票公司股務處理準則第` `四十四條之二十第七項所` `列規定，依原股東會日期及` `各該條規定辦理相關前置`

	`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`

		`作業。` `公開發行公司出席股東會` `使用委託書規則第十二條` `後段及第十三條第三項、公` `開發行股票公司股務處理` `準則第四十四條之五第二` `項、第四十四條之十五、第` `四十四條之十七第一項所` `定期間，本公司應依第二項` `規定延期或續行集會之股` `東會日期辦理。` `本公司召開視訊股東會時，` `應對於以視訊方式出席股` `東會有困難之股東，提供適` `當替代措施。`
`第`	`二十條`	`本規則未定事項，適用公司` `法、公司章程及其他相關法` `令規定。本規則經股東會通` `過後實施，修正時亦同。`	`本規則未定事項，適用公司` `法、公司章程及其他相關法` `令規定。本規則經股東會通` `過後實施，修正時亦同。`	`配合本次增訂條` `文，調整條次。`

【附件八】

`勤美股份有限公司`

`「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
`第二條`	`法令依據` `本處理程序係依證券交易法` `第三十六條之一及金融監督` `管理委員會`111`年`1`月`28 `日` `金管證發字第`1110380465`號` `函「公開發行公司取得或處` `分資產處理準則」有關規定` `訂定。`	`法令依據` `本處理程序係依證券交易法` `第三十六條之一及金融監督` `管理委員會`~~107~~ ~~`年`11~~ ~~`月`26~~ `日金管證發字第`~~1070341072~~ `號函「公開發行公司取得或` `處分資產處理準則」有關規` `定訂定。`	`依金管證發字第` 1110380465 `號函條` `文修正，本公司爰` `配合修改。`
`第六條`	`本公司取得之估價報告或會` `計師、律師或證券承銷商之` `意見書，該專業估價者及其` `估價人員、會計師、律師或證` `券承銷商應符合下列規定：` `一、未曾因違反證券交易法、` `公司法、銀行法、保險法` `、金融控股公司法、商業` `會計法，或有詐欺、背信` `、侵占、偽造文書或因業` `務上犯罪行為，受一年以` `上有期徒刑之宣告確定。` `但執行完畢、緩刑期滿或` `赦免後已滿三年者，不在` `此限。` `二、與交易當事人不得為關` `係人或有實質關係人之` `情形。` `三、公司如應取得二家以上` `專業估價者之估價報告，` `不同專業估價者或估價` `人員不得互為關係人或` `有實質關係人之情形。`	`本公司取得之估價報告或會` `計師、律師或證券承銷商之` `意見書，該專業估價者及其` `估價人員、會計師、律師或證` `券承銷商應符合下列規定：` `一、未曾因違反證券交易法、` `公司法、銀行法、保險法` `、金融控股公司法、商業` `會計法，或有詐欺、背信` `、侵占、偽造文書或因業` `務上犯罪行為，受一年以` `上有期徒刑之宣告確定。` `但執行完畢、緩刑期滿或` `赦免後已滿三年者，不在` `此限。` `二、與交易當事人不得為關` `係人或有實質關係人之` `情形。` `三、公司如應取得二家以上` `專業估價者之估價報告，` `不同專業估價者或估價` `人員不得互為關係人或` `有實質關係人之情形。`	`依金管證發字第` 1110380465 `號函第` `五條條文修正，本` `公司爰配合修改。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	`前項人員於出具估價報告或` `意見書時，應依其所屬各同` `業公會之自律規範及下列事` `項辦理：` `一、承接案件前，應審慎評估` `自身專業能力、實務經` `驗及獨立性。` `二、執行案件時，應妥善規劃` `及執行適當作業流程，` `以形成結論並據以出具` `報告或意見書；並將所` `執行程序、蒐集資料及` `結論，詳實登載於案件` `工作底稿。` `三、對於所使用之資料來源、` `參數及資訊等，應逐項` `評估其適當性及合理性` `，以作為出具估價報告` `或意見書之基礎。` `四、聲明事項，應包括相關人` `員具備專業性與獨立性` `、已評估所使用之資訊` `為適當且合理及遵循相` `關法令等事項。`	`前項人員於出具估價報告或` `意見書時，應依下列事項辦` `理：` `一、承接案件前，應審慎評估` `自身專業能力、實務經` `驗及獨立性。` `二`~~`、查核案`~~`件時，應妥善規劃` `及執行適當作業流程，` `以形成結論並據以出具` `報告或意見書；並將所` `執行程序、蒐集資料及` `結論，詳實登載於案件` `工作底稿。` `三、對於所使用之資料來源、` `參數及資訊等，應逐項` `評估其`~~`完整性、正確性`~~ `及合理性，以作為出具` `估價報告或意見書之基` `礎。` `四、聲明事項，應包括相關` `人員具備專業性與獨立` `性、已評估所使用之資` `訊為合理`~~`與正確及`~~`遵循` `相關法令等事項。`
`第七條`	`取得或處分不動產、設備或` `其使用權資產之處理程序` `一、評估及作業程序` (`一`)`本公司取得或處分` `不動產、設備或其使` `用權資產，由執行單` `位進行可行性評估` `報告後，依本公司核` `決權限規定核准，方` `得為之。`	`取得或處分不動產、設備或` `其使用權資產之處理程序` `一、評估及作業程序` (`一`)`本公司取得或處分` `不動產、設備或其使` `用權資產，由執行單` `位進行可行性評估` `報告後，依本公司核` `決權限規定核准，方` `得為之。`	`配合本公司內部控` `制制度更名及依金` `管` `證` `發` `字` `第` 1110380465 `號函第` `九條條文修正，本公` `司爰配合修改。`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	(`二`)`有關取得或處分不` `動產、設備或其使用` `權資產之相關作業` `程序悉依本公司內` `部控制制度不動產、` `廠房及設備資產循` `環程序辦理。` `二、交易條件及授權額度之` `決定程序`(`略`) `三、執行單位`(`略`) `四、不動產、設備或其使用權` `資產估價報告` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資` `產，除與國內政府機關` `交易、自地委建、租地委` `建，` `或取得、處分供營` `業使用之設備或其使用` `權資產外，交易金額達` `本公司實收資本額百分` `之二十或新臺幣三億元` `以上者，應於事實發生` `日前取得專業估價者出` `具之估價報告，並符合` `下列規定：` (`一`)`因特殊原因須以限` `定價格、特定價格或` `特殊價格作為交易` `價格之參考依據時，` `該項交易應先提經` `董事會決議通過；其` `嗣後有交易條件變` `更時，亦同。` (`二`)`交易金額達新臺幣` `十億元以上，應請二`	(`二`)`有關取得或處分不` `動產、設備或其使用` `權資產之相關作業` `程序悉依本公司內` `部控制制度`~~`固定資`~~ `產循環程序辦理。` `二、交易條件及授權額度之` `決定程序`(`略`) `三、執行單位`(`略`) `四、不動產、設備或其使用權` `資產估價報告` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資` `產，除與國內政府機關` `交易、自地委建、租地委` `建，或取得、處分供營業` `使用之設備或其使用權` `資產外，交易金額達本` `公司實收資本額百分之` `二十或新臺幣三億元以` `上者，應於事實發生日` `前取得專業估價者出具` `之估價報告，並符合下` `列規定：` (`一`)`因特殊原因須以限` `定價格、特定價格或` `特殊價格作為交易` `價格之參考依據時，` `該項交易應先提經` `董事會決議通過；其` `嗣後有交易條件變` `更時，亦同。` (`二`)`交易金額達新臺幣` `十億元以上，應請二`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	`家以上之專業估價` `者估價。` (`三`)`專業估價者之估價` `結果有下列情形之` `一，除取得資產之估` `價結果均高於交易` `金額，或處分資產之` `估價結果均低於交` `易金額外，應洽請會` `計師對差異原因及` `交易價格之允當性` `表示具體意見：` 1.`估價結果與交易` `金額差距達交易` `金額之百分之二` `十以上。` 2.`二家以上專業估` `價者之估價結果` `差距達交易金額` `百分之十以上。` (`四`)`專業估價者出具報告` `日期與契約成立日` `期不得逾三個月。但` `如其適用同一期公` `告現值且未逾六個` `月，得由原專業估價` `者出具意見書。`	`家以上之專業估價` `者估價。` (`三`)`專業估價者之估價` `結果有下列情形之` `一，除取得資產之估` `價結果均高於交易` `金額，或處分資產之` `估價結果均低於交` `易金額外，應洽請會` `計師`~~`依財團法人中`~~ ~~`華民國會計研究發`~~ ~~`展基金會（以下簡稱`~~ ~~`會計研究發展基金`~~ ~~`會）所發布之審計準`~~ ~~`則公報第二十號規`~~ ~~`定辦理，並對`~~`差異原` `因及交易價格之允` `當性表示具體意見：` 1.`估價結果與交易` `金額差距達交易` `金額之百分之二` `十以上。` 2.`二家以上專業估` `價者之估價結果` `差距達交易金額` `百分之十以上。` (`四`)`專業估價者出具報` `告日期與契約成立` `日期不得逾三個月。` `但如其適用同一期` `公告現值且未逾六` `個月，得由原專業估` `價者出具意見書。`
`第十一條`	`關係人交易之處理程序` (`第一項略`)	`關係人交易之處理程序` (`第一項略`)	`依金管證發字第` 1110380465 `號函第`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	`二、評估及作業程序` `本公司向關係人取得或` `處分不動產或其使用權` `資產，或與關係人取得或` `處分不動產或其使用權` `資產外之其他資產且交` `易金額達本公司實收資` `本額百分之二十、總資產` `百分之十或新臺幣三億` `元以上者，除買賣國內公` `債、附買回、賣回條件之` `債券、申購或買回國內證` `券投資信託事業發行之` `貨幣市場基金外，應將下` `列資料提交審計委員會` `同意，並提董事會通過後` `，始得簽訂交易契約及支` `付款項：` (`一`)`取得或處分資產之目` `的、必要性及預計效益` `。` (`二`)`選定關係人為交易對` `象之原因。` (`三`)`向關係人取得不動產` `或其使用權資產，依本` `條第三項第`(`一`)`款及`( `四`)`款規定評估預定交` `易條件合理性之相關` `資料。` (`四`)`關係人原取得日期及` `價格、交易對象及其與` `公司和關係人之關係` `等事項。` (`五`)`預計訂約月份開始之` `未來一年各月份現金`	`二、評估及作業程序` `本公司向關係人取得或` `處分不動產或其使用權` `資產，或與關係人取得或` `處分不動產或其使用權` `資產外之其他資產且交` `易金額達本公司實收資` `本額百分之二十、總資產` `百分之十或新臺幣三億` `元以上者，除買賣國內公` `債、附買回、賣回條件之` `債券、申購或買回國內證` `券投資信託事業發行之` `貨幣市場基金外，應將下` `列資料提交審計委員會` `同意，並提董事會通過後` `，始得簽訂交易契約及支` `付款項：` (`一`)`取得或處分資產之目` `的、必要性及預計效益` `。` (`二`)`選定關係人為交易對` `象之原因。` (`三`)`向關係人取得不動產` `或其使用權資產，依本` `條第三項第`(`一`)`款及`( `四`)`款規定評估預定交` `易條件合理性之相關` `資料。` (`四`)`關係人原取得日期及` `價格、交易對象及其與` `公司和關係人之關係` `等事項。` (`五`)`預計訂約月份開始之` `未來一年各月份現金`	`十五條條文修正，` `本公司爰配合修改` `本條文及為精簡條` `文內容，酌修本條` `文。`

`修正後內容`	`修正後內容`	`修正前內容`
`收支預測表，並評估交` `易之必要性及資金運` `用之合理性。` (`六`)`依前項規定取得之專` `業估價者出具之估價` `報告，或會計師意見。` (`七`)`本次交易之限制條件` `及其他重要約定事項。` `本公司或本公司非屬國` `內公開發行公司之子公` `司有前款所述交易，交易` `金額達本公司總資產百` `分之十以上者，本公司應` `將其所列各款資料提交` `股東會同意後，始得簽訂` `交易契約及支付款項。但` `本公司與子公司，或子公` `司彼此間交易，不在此限` `。` `第一款及前款交易金額` `之計算，應依第十四條第` `一項第`(`八`)`款規定辦理，` `且所稱一年內係以本次` `交易事實發生之日為基` `準，往前追溯推算一年，` `已依本條規定提交審計` `委員會同意，並提董事會` `、股東會通過部分免再` `計入。` `本公司與子公司、或本公` `司直接或間接持有百分` `之百已發行股份或資本` `總額之子公司彼此間從` `事下列交易，董事會得依` `第七條第二項規定，授權`		`收支預測表，並評估交` `易之必要性及資金運` `用之合理性。` (`六`)`依前項規定取得之專` `業估價者出具之估價` `報告，或會計師意見。` (`七`)`本次交易之限制條件` `及其他重要約定事項。` (`新增`) `前`~~`項交`~~`易金額之計算，應` `依第十四條第一項第`(`八`) `款規定辦理，且所稱一年` `內係以本次交易事實發` `生之日為基準，往前追溯` `推算一年，已依本條規定` `提交審計委員會同意，並` `提董事會通過部分免再` `計入。` `本公司與子公司、或本公` `司直接或間接持有百分` `之百已發行股份或資本` `總額之子公司彼此間從` `事下列交易，董事會得依` `第七條第二項規定，授權`
	`內公開發行公司之子公`
	`司有前款所述交易，交易`
	`金額達本公司總資產百`
	`分之十以上者，本公司應`
	`將其所列各款資料提交`
	`股東會同意後，始得簽訂`
	`交易契約及支付款項。但`
	`本公司與子公司，或子公`
	`司彼此間交易，不在此限`
	`。` `第一款及前款交易金額` `之計算，應依第十四條第` `一項第`(`八`)`款規定辦理，` `且所稱一年內係以本次` `交易事實發生之日為基` `準，往前追溯推算一年，` `已依本條規定提交審計` `委員會同意，並提董事會` `、股東會通過部分免再` `計入。` `本公司與子公司、或本公` `司直接或間接持有百分` `之百已發行股份或資本` `總額之子公司彼此間從` `事下列交易，董事會得依` `第七條第二項規定，授權`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	`董事長在一定額度內先` `行決行，事後再提報最近` `期之董事會追認：` 1.`取得或處分供營業使` `用之設備或其使用權` `資產。` 2.`取得或處分供營業使` `用之不動產使用權資` `產。` `三、交易成本之合理性評估` (`第`(`一`)`款至第`(`四`)`款略`) (`五`)`本公司向關係人取得` `不動產或其使用權資` `產，如經按本條第三項` `第`(`一`)`、`(`二`)`及`(`四`)`款規` `定評估結果均較交易` `價格為低者，應辦理下` `列事項：` 1.`本公司應就不動產或` `其使用權資產交易` `價格與評估成本間` `之差額，依證券交易` `法第四十一條第一` `項規定提列特別盈` `餘公積，不得予以分` `派或轉增資配股。本` `公司採權益法評價` `之被投資公司如為` `公開發行公司，本公` `司亦應就該提列數` `額按持股比例依證` `券交易法第四十一` `條第一項規定提列` `特別盈餘公積。`	`董事長在一定額度內先` `行決行，事後再提報最近` `期之董事會追認：` 1.`取得或處分供營業使` `用之設備或其使用權` `資產。` 2.`取得或處分供營業使` `用之不動產使用權資` `產。` `三、交易成本之合理性評估` (`第`(`一`)`款至第`(`四`)`款略`) (`五`)`本公司向關係人取得` `不動產或其使用權資` `產，如經按本條第三項` `第`(`一`)`、`(`二`)`及`(`四`)`款規` `定評估結果均較交易` `價格為低者，應辦理下` `列事項：` 1.`本公司應就不動產或` `其使用權資產交易` `價格與評估成本間` `之差額，依證券交易` `法第四十一條第一` `項規定提列特別盈` `餘公積，不得予以分` `派或轉增資配股。本` `公司採權益法評價` `之被投資公司如為` `公開發行公司`~~`，因上`~~ ~~`述情形提列特別盈`~~ ~~`餘公積時，本`~~`公司亦` `應就該提列數額按` `持股比例依證券交` `易法第四十一條第` `一項規定提列特別`

`條文`	`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	2.`審計委員會之獨立董` `事應依公司法第二` `百十八條規定辦理。` 3.`應將前述二款處理情` `形提報股東會，並將` `交易詳細內容揭露` `於年報及公開說明` `書。` `且本公司經前述規定` `提列特別盈餘公積者，` `應俟高價購入或承租` `之資產已認列跌價損` `失或處分或終止租約` `或為適當補償或恢復` `原狀，或有其他證據確` `定無不合理者，並經金` `融監督管理委員會同` `意後，始得動用該特別` `盈餘公積。` (`第`(`六`)`款至第`(`七`)`款略`)	`盈餘公積。` 2.`審計委員會之獨立董` `事應依公司法第二` `百十八條規定辦理。` 3.`應將前述二款處理情` `形提報股東會，並將` `交易詳細內容揭露` `於年報及公開說明` `書。` `且本公司經前述規定` `提列特別盈餘公積者，` `應俟高價購入或承租` `之資產已認列跌價損` `失或處分或終止租約` `或為適當補償或恢復` `原狀，或有其他證據確` `定無不合理者，並經金` `融監督管理委員會同` `意後，始得動用該特別` `盈餘公積。` (`第`(`六`)`款至第`(`七`)`款略`)
`第十四條`	`資訊公開揭露程序` `一、應公告申報項目及公告` `申報標準` (`第`(`一`)`款至第`(`六`)`款略`) (`七`)`除前六款以外之資產` `交易、金融機構處分債` `權或從事大陸地區投` `資，其交易金額達本公` `司實收資本額百分之` `二十或新臺幣三億元` `以上。但下列情形不在` `此限：` 1.`買賣國內公債或信` `用評等不低於我國`	`資訊公開揭露程序` `一、應公告申報項目及公告` `申報標準` (`第`(`一`)`款至第`(`六`)`款略`) (`七`)`除前六款以外之資產` `交易、金融機構處分債` `權或從事大陸地區投` `資，其交易金額達本公` `司實收資本額百分之` `二十或新臺幣三億元` `以上。但下列情形不在` `此限：` 1.`買賣國內公債。`	`依金管證發字第` 1110380465 `號函第` `三十一條文修正，` `本公司爰配合修改` `本條文。`

`條文`		`修正後內容`	`修正前內容`	`說明`
	`主權評等等級之外` `國公債。` 2.`以投資為專業者，於` `證券交易所或證券` `商營業處所所為之` `有價證券買賣，或於` `初級市場認購外國` `公債或募集發行之` `普通公司債及未涉` `及股權之一般金融` `債券`(`不含次順位債` `劵`)`，或申購或買回` `證劵投資信託基金` `或期貨信託基金，或` `申購或賣回指數投` `資證券，或證券商因` `承銷業務需要、擔任` `興櫃公司輔導推薦` `證券商依財團法人` `中華民國證券櫃檯` `買賣中心規定認購` `之有價證券。` 3.`買賣附買回、賣回條` `件之債券、申購或買` `回國內證券投資信` `託事業發行之貨幣` `市場基金。` (`第`(`八`)`款略`) `二、辦理公告申報之時限` (`略`) `三、公告申報程序`(`略`)		2.`以投資為專業者，於` `證券交易所或證券` `商營業處所所為之` `有價證券買賣，或於` `初級市場認購募集` `發行之普通公司債` `及未涉及股權之一` `般金融債券`(`不含次` `順位債劵`)`，或申購` `或買回證劵投資信` `託基金或期貨信託` `基金，或證券商因承` `銷業務需要、擔任興` `櫃公司輔導推薦證` `券商依財團法人中` `華民國證券櫃檯買` `賣中心規定認購之` `有價證券。` 3.`買賣附買回、賣回條` `件之債券、申購或買` `回國內證券投資信` `託事業發行之貨幣` `市場基金。` (`第`(`八`)`款略`) `二、辦理公告申報之時限` (`略`) `三、公告申報程序`(`略`)

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CMP Annual Report 2022

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`勤美股份有限公司`

`「企業社會責任實務守則」更名「永續發展實務守則」及條文修訂對照表`

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`勤美股份有限公司盈餘分配表` 110 `年度`

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`「公司章程」修訂條文對照表`

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`「股東會議事規則」修訂條文對照表`

`勤美股份有限公司`

`「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表`

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CMP — Annual Report 2022

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勤美股份有限公司

「企業社會責任實務守則」更名「永續發展實務守則」及條文修訂對照表

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勤美股份有限公司 盈餘分配表 110 年度

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