CMP — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	5	發言日期	112/03/16	發言時間	18:21:24
發言人	陳鴻毅	發言人職稱	資深協理	發言人電話	02-27112831
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司111年度營業及財務狀況。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告書。 (3)報告本公司111年度盈餘分配現金股利情形。 (4)報告本公司對外背書保證情形。 (5)報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。 (6)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。 (7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度決算表冊案。 (2)承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:討論本公司解除董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為112年4月17日至112年6月 15日止。 (2)受理股東提案及提名期間及場所： 受理期間：112年4月7日至112年4月17日止。 受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6月 12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.