Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-135

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第六次临时会议，于2016 年12 月13 日10:00 以现场+通讯视频会议方式召开。 会议通知已于2016 年12 月10 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7 名， 实际出席7 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法 规的规定。

会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议。

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（同意票7 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

根据北京市工商行政管理局换发的新版公司《营业执照》,结合中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关规定，公司 对《公司章程》中有关条款作出修订，《公司章程》修订内容详见附件。

本议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权董事会办理后续工商变更备案手续，最终的变更结果以工商行政机关核准的内 容为准。

二、 审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司董事会同意于2016 年12 月29 日（星期四）下午14:00 召开2016 年第 三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-136）。

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特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二0 一六年十二月十四日

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附件：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110000000871563	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为91110000717727215B。
第四条公司英文名称：China Cloud Live Tech GroupCo.,Ltd .	第四条公司英文名称：Cloud Live Technology GroupCo.,Ltd .
第五条公司住所：北京市北四环西路65号海淀新技术大厦16层1611号邮政编码：100080	第五条公司住所：北京市海淀区北四环西路65 号1611号邮政编码：100080

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