Celon Pharma S.A. — AGM Information 2020

May 20, 2020

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Witolda Błaszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020- 2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.".

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" –0,

Głosów "przeciw" – 48 803 531,

Głosów "wstrzymujących się" – 342 519.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 591.345.514,48 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 48/100),

c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący zysk netto w wysokości 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100 ),

d.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.305.248,49 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 49/100 ),

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.688.882,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 45/100 ).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

a) w kwocie 8.334.958,55 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b)w kwocie 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję.

§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 2 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy – 19 czerwca 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 146 050, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek

- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 146 050, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi

- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

- Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

• Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie powołania Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,Procentowy udział akcji w kapitale

zakładowym – 75,88 %,Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 145 779,

Głosów "przeciw" – 271,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie powołania Pani Urszuli Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 145 779, Głosów "przeciw" – 271, Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie powołania Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 48 803 531,

Głosów "przeciw" –342 519,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie powołania Pana Michała Kowalczewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Michała Kowalczewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 48 803 531, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" –342 519.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 145 779, Głosów "przeciw" –0 Głosów "wstrzymujących się" – 271.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie przyjęcia

"Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje "Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej" w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 146 050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie przyjęcia

"Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A."

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje ""Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A." w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 49 145 779,

Głosów "przeciw" – 271,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 150% wymienionego wyżej wynagrodzenia. Dodatkowo wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu zostanie zwiększone o 100 %. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane comiesięcznie, począwszy od czerwca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:

Głosów "za" – 48 803 531,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 342 519.