Celon Pharma S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

Report Content Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok

obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz

niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego

zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego

zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. -

31.12.2025.".

12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w

2025 roku.

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.