Celon Pharma S.A. — AGM Information 2018

Jan 5, 2018

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ………………………………………………., który/która wybór przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi

grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG Pharma S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.