Celon Pharma S.A. — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ………………………………………………., który/która wybór przyjmuje.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.----------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.----------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.---------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017.------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-------------------

• za rok obrotowy 2017 wykazuje stratę w kwocie netto 829 688,64zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze]), ------------------------------------------------
• na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 15 937 081,12 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy),-------------------------
• wykazuje zmianę zwiększenie w kapitale własnym w wysokości 1 861 393,36 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy), ---------------------------
• wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 576 545,27 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), ------------------------------------------------------------

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.-

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie netto 829 688,64zł zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze ) z zysków z lat przyszłych.----------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Sobisiowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.---------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Richardowi Gabriel (pełne imię i nazwisko - Hans Richard Lee Gabriel) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.----------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomezowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.---

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.---

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marcinowi Szubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję:---------------------------------------

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………