Celon Pharma S.A. — AGM Information 2017

Jun 4, 2017

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ………………………………………………., który/która wybór przyjmuje.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.----------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.----------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016.------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Szuby na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------- 12. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-------------------

• za rok obrotowy 2016 wykazuje stratę w kwocie netto 374.733,92 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),----------------------------------------------------------
• na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.647 929,14 zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy),-----
• wykazuje zmianę (zmniejszenie) w kapitale własnym w wysokości 374.731,92 zł (trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy),-----------------
• wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 214.302,85 zł (dwieście czternaście tysięcy trzysta dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy),-

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie netto 374.733,92 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z zysków z lat przyszłych.-------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2016.---------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Richardowi Gabriel (pełne imię i nazwisko - Hans Richard Lee Gabriel) - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Michaelowi Lovell - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.---------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomez - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.---------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.---

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.---

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …………….. 2017 roku w sprawie powołania Pana Marcina Szuby na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Marcina Szubę na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------