Celon Pharma S.A. — AGM Information 2017

Dec 28, 2017

Dnia 21 grudnia 2017 r.

Apollo Capital LLC 4378 PARK BLVD. N PINELLAS PARK, FL 33781

Adres do korespondencii: Apollo Capital Sp. z o.o. Bałtycka 30A/18 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarzad GLG PHARMA S.A. ul. Duńska 9 54-427 Wrocław

Działając w imieniu Apollo Capital LLC, akcjonariusza GLG PHARMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), posiadającego 849 999 akcji Spółki, co stanowi jej 9,66 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 Kodcksu spółek handlowych, żądam zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _______ członka Rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _______ członka Rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _______ członka Rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _______ członka Rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania _______ członka Rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie żądam umieszczenia projektów uchwał stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma na stronie internetowej GLG PHARMA S.A. zgodnie z postanowieniem art. 402³§ 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych

Datę odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia proponuje na dzień 25 stycznia 2018 r.

Apollo Capital LLC

Załączniki:

Załącznik nr 1 do żądania zwołania NWZ GLG PHARMA S.A.

z dnia 19 grudnia 2017 r.

$§ 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Załącznik nr 2 do żądania zwołania NWZ GLG PHARMA S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r.

$\S 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. powołuje __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Załącznik nr 3 do żądania zwołania NWZ GLG PHARMA S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r.

$§ 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. powołuje _________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Załącznik nr 4 do żądania zwołania NWZ GLG PHARMA S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r.

$\S 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. powołuje _________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$\S 2$

Załącznik nr 5 do żądania zwołania NWZ GLG PHARMA S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r.

$§ 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. powołuje __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$\S 2$