Celon Pharma S.A. — AGM Information 2016

Jul 1, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GLG PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.07.2016 R.

Uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GLG Pharma Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ................................... . --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad: -

• 1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. --------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------
• 10.Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -------------------------

Uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----------------------------------------------------------------------------

• za rok obrotowy 2015 wykazuje stratę w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), ------------------------------

• na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.454.074,75 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), ---------------------------------------------

• wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 13.020.971,05 zł (trzynaście milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy),--------------

• wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.304,79 zł (osiem tysięcy trzysta cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),------------------------------------------------------------

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ………… 2016 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z zysków z lat przyszłych.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia … 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Richardowi Gabriel - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Michaelowi Lovell - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomez - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Waldemarowi Strękowi – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Mariuszowi Chłopek – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Wojciechowi Przyłęckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Małgorzacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------