Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2025

May 29, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera……………………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:…………………………………………………….

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r,
• 1. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

r.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksy spółek handlowych oraz § 27 ust.2) Statutu Spółki, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 17 442 tys. zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę w kwocie 311 tys. zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami),

a także po zapoznaniu się z raportem Firmy Audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 trwający od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r. trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023

r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. ,działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2024 trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 311 131,56 zł z zysku z lat następnych.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Józefa Mikołajczyka obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r.. do 31 grudnia 2024 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Stala z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada Stala obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Chomont z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Robertowi Chomont obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Wiesławie Podolskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Wiesławę Podolską obowiązków w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Mariusza Żurawskiego obowiązków w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Robertowi Chomont w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Robertowi Chomont wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Wiesławie Podolskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Pani Wiesławie Podolskiej wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Mariuszowi Żurawskiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Mariuszowi Żurawskiemu wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu