Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2020

Jun 3, 2020

REGULAMIN OBRAD WALNYCH Z�ROMADZŁŃ AKCJONARIUSZY CLEAN&CARBON ENERGY S.A.

g t.

Postanowlenia ogólne

• Ninlejtzy Regulamin októlia organizację i przebleg živyozajnych 1 Nadzwyozojnych 1. Wolnych Zgromadzeń ("Walno Zgromadzenia") CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z slodzbo w Worszawle ("Spólka").
• 1. Walno Zgromadzenia odbywają się według zarad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucle Spółki oraz w nintejszym Regulaminte.

8 2,

hyb zwolywania Walnych Zgromadzeń

• zwyczajno Walno Zgromadzenie zwoluje Zarząd w ieminio umożliwiolącym jego ﺘﮯ odbyclo w clągu sześciu mlosłęcy od zakońozonia roku obrotowego.
• 1. Nadzwyozajno Walne Zgromadzenie zwoluje 1 określa tomin abrad Zarząd z wiatnaj intejalywy, na pisemny wnlosek Rady Nadzorozej albo na planny wnlosek AkcJonadusza lub AkcJonarlus2y teprezenlujących co najmniej jadna dwydzieslą kaplialu zakładowego spólki – w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia toklego wnlosku. Wnlosek powinlers okrestad sprawy wnoszono pod obrady oraz a proponowony temin obrad Walnego Zgromadzenia.
• Rada Nadzoroza md prawo zwolania Zwyozajnego Walnego Zgromadzenia, fotoll 3, Zaząd nie zwola go w teminte sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyozajnogo Walnogo Zgromadzonia, jożoli zwolanie go uzna za wikazane, a zaząd nie zwola Walnego Zgromadzenia w lerminto dwóch lygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radą Nadzorozą.
• 1. w poządku obrad, zgławane przez uprawnione podmioly, powinno być uzuadnlone. Rada Nadzoroza, Akolonailuz lub Akchonantusza zadający zwolanka Nadzwyozajnego Walnego Zgromadzenia oraz umloszczenia określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do jednoczosnego przokożania na ręco zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wroz z pliemnym uzasadnieniem

zgłoszonego ządonia w laminio umożliwłającym zamieszożenie toh w porządku obrad zgodnie z vymogami Kodeksu spółek handlowych,

• Zwolanie Wolnego Zgromadzonia na wnlosek uprawnionych podmlolów powinno 6, naslqpló w ciągu dwóch lygodni ad daly zgloszenia wnlotku, w terminio wskazanym w żądaniu, z zachowaniem postanowień art. 402 § 1 Kodeksu spółek handłowych, a leżeli dolnymanie tego temlnu napolyka ktolne przezkody, w najbliższym teminia, umożliwającym rozsirzygnięcie przez Wolne zgromadzenie spraw wnoszonych pod lego obrady.
• W sprawach nloobjęlych poządkiem obrad nie można powuląd uchwaly, chyba żo ó. cały kapliał zakladowy jest roprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikl z obecnych nie zgłosłł sprzectwu dotyozącago powzłęcia uchwaty.
• ને Wolno Zgromadzenio zwolujo się przez ogłoszenie zamieszozane w tomlo komunikalu glekdowego oroz na stronie internetowej spólki, które powinno być dokonono co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zaromadzenia,
• W ogloszonlu nolety oznaozyo dzień, godzinę i miejtan adbycla Walnego 0. igromadzenia oraz szczegółowy poządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany ślalulu Spólki powolaó należy dolychozas abowiązujące postanowienia, jak również ketó projektowanych zmlan. Jeżell Jest to Uzaradnione znacznym zakresem zamierzonych znian, oglorzenie może zawierać projekt nowego leksiu jednolitego Słałulu Spółkl wroz z wyllozoniem nowych lub zmienionych postanowień Statulu Spolki,
• Walne Zgromadzenia odbywałą się w stodzible Spólki lub w Waszawie. Organi 9. uprawniony do zwotania Walnego Zgromadzenia powinian tak ustalad nilojsao 1 ozas Walnego zgromadzenia, aby umożliwić vozestniohwo w Zgromadzeniu Jak najszerszemu kregowt Akolonaduszy.
• 1. Odvolanie Wolnego Zgromadzenia, w klórego porządku obrad na wniosek upravních podmlotów umletzozono oktoflono sprawy, lub klóre zvolano zostalo na laki wniosek, może nasłąpió wyląoznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walno Zgromadzente może być odwolane, jeżeli jego odbycie nopolyka na nadzwyozajne przeszkody wynikające z tihy wybrzej lub jest oozywiście bezprzedmiolowe. Odwolanie Walnego zgromadzenia powinno nastapló w tym samym lyblo jak jego zwalanle, przy zapewnlanlu jak najmniejszych skulków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonaduszy, w leminie nie późniejszym niż na Irzy tygodnio przed plerwolnia ustalonym teminem, zmiana terminu adbycha Walnego zyromadzenia powinna naskipló w tym samym lryble co jego zwotanie, chodby proponowany porządok obrad nie viegi zmlante.

કું ઉત્

S

UczesInloy Walnyon Zgromadzoń

• 1. Akcjami Spólk) są akcjo ila okazlotela oraz imlenne. Do udzlalu w Walnym zgromadzonlu uprawnloni sq wlatclololo ako)l bedqcy XkcJonanUszamil na 14 khl przed datą Wolnego Zyromadzonia.
• 1. Usię Akcjonoriuszy uprawnionych do vozestniozenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podplsuje Zaząd. Usła powinna zawieraó nazwiska i Imisna almo Ilmy (nazwy) uprawnionych, lch mlojsco zamieszkania (slodzibę), llozbę, rodza) i numery akcji oraz llazbę przysługujących im głosów, powinna byłożona w lokalu Zorządu przez lay dhiroboozo przed odbyclem Walnego zgromadzenka. Osoba lizyozna może podaó adres do doreczeń zamiast miejsca zamieszkania,
• 1. . Akejonodusz może przeglądać listę Akcjonoriuszy w lokalu Zarządu oraz żądad odpliu lisły za zwiotem koszłów jej sporządzenia.
• Akcjonaliusz ma prawo żądad wydania odpliu wniosków w sprawach objębych గా pozadkiem obrad w terminte tygodnia przed Walnym Zgromadzeniam.
• W Walnym Zgromadzeniu powinni vozesinlozyó członkowie Zaządu I Rady Nadzorozej 6. Spólkl.
• Zorząd Spólki (os) zobowiązany zapewnió obecnotó blogilego revidenta na tych 6. Walnych Zgromadzenlach, klólych porządek obrad przewidoje rozpalitywania rocznych sprawozdań finansowych Spólki. Zaząd może zaprosłó lnne osoby, klólych udzal lost uzusadniony.
• 1. Walne Zgromadzenie docyduje w uchwale o możliwości uczestniotwa imych osób niż osoby uprawnione do vozestalohwa w Wolnym Zgromadzeniu, o kłórych mowa w usięple 1-5 powyżej, w szczogólności przedstawicieli medłów, jak równioż możliwości rolostracji przeblegu obrad na nosnikach dźwięku i obrozu,

હું વે,

Porma vazesinlotwa

• ł. wykonywaó prawo glosu osobiliole lul> przez pelnomocníka,
• 1. oraz wykonywałó prawo głosu przez osabę uprawnioną do składanla oswładozeń woll w jego imleniu lub przez pelnomocnika. Prawo do reprezentowania Akojonalusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikao z okazanego przy sporządzaniu listy obachości właściwego odpisu z rejasino, względnie dokumeniów nateżycie wykazyqoych upoważnienie pelnomocnika. Osoby udzielające polnomocniciwa w

lmlenku Akclonaduza nle badacego osoba lizyozna powlany pyo uwdooxalono w aklualnym odplite z właśchwego rejestru,

• 1. Polnomonichyo do działania w Imleniu Akcjonadusza powinno być udzielone na plimle pod nygorem niewożności. Polnomocniciwo sporządzone w języku obcym powinno byo przellumaczone na Jezyk poliki przez livinaoza przyslogiego.
• 1. Domillamywa się, 12 dokument pisemny, polwierdzający prawo reprezontowania Akcjonanusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem 1 nie wymaga dodalkowych polyterdzen, chyba że jego autentyozność lub wożność budzi walphwości zorządu Spółki (przy wploywaniu na listę obsonotol) (ub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• Członek Zazadu 1 pracownik Spółki nie magą być pelnomocnikami na Walnym ಳು Zgromadzeniu.
• Akcjonadusz ma prawo udzielić polnomocniciwa wielu osobom, Jodnakte w Walnym ર્વાર zgromadzeniu może roprezentowuć go lylko jedna osoba.

કું છે.

Ohyarole Walnego Zgromadzanta

• 1. Walne Zgromadzonie otwiera Przewodnlozący Rady Nadzorozej lub otoba przez niego wikazana. W razle nieobecności tych otób Walne Zgromadzenia otwiera Prezes zazadu albo osoba wymaczona przez Zarząd, Olwierający Walne Zgromaczenie zarządza niezwiaoznie wybór Przewadniozącego Wolnogo Zgromadzenia spośród otób upraymionych do uozestalciwa w Wolnym Zgromadzeniu | przewodniczy zgromadzeniu do czaw jego vyboru, powskeymująo się od laktolikolwiek innych rozstrzygnląć maryloryoznych lub lormolnych.
• 1. Kandydał na Przewodniozącego Walnego Zgromadzenia składa do prółokolu oświadozenie, że wyroża zgodę na kandydowanie.
• 1. Jożell zgłoszono więcej niż jednego kandydala, olyderokłowy Walno Zgromadzenie sporządza litę kandydalów, na klórą wpluywane są imloną i nozwiłka kandydałów po złożeniu przez nich oświadozenka, o klórym mowa w usięplo 2 powyżej. Wyboru Pzewodniozącego zaromadzeniu w taktej sylugeji dokonuje się przez głotowanie nad kożdą kandydaturą oddzielnie w kolojności alfabolyoznej.
• d. Wybor Przowodniozącego Walnego Zgromadzenia adbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tojnym,
• 1. Przewodniozącym Walnego zgromadzenia zostaje kandydal, który olazymał nafwiększą liozbę głosów wożnio oddanych. Jeżeli kilku kandydałów olrzyma łaką samą llozbę glosów, przeprowadza słę glosowania uzupolniające, w klórym uczaslınlozq kandydalıry osob, klóre olmymaly takq samq najvytszci llozbo glosov,
• Przewodniozący Walnego Zyromałzenia kieroje jego obradami i jest upoważniony do ه، interprelowania nintejszego Regulaminu. Zapewnla on sprawny przebleg obrud oraz poszanowanie pray. I Interesow wszysikleh Akcjonaliuszy popizoz milh. Udzielania giosu, przymowania wnlosków I projektów uchwal, poddawanio lch pod dyskusję, zaządzanie i przeprowadzania głosowań oroz stwierdzania porządku obrad. Przewadniozący powinion przochwadakuć w stozególności nadużywaniu uprawnień przez uczesiników Wolnego Zgromadzonia i zapowniać respokłowania prov Akcjonariuszy mnlejszofolowych. Przewochlozący nie powinion bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swoj iunkcji, nie może toż bez uzustadnionych przyczyn opóźniać podpisania prolokolu Walnago Zgromadzenia.
• Niezwiooznie po wyborzo Przewodnlozacego powinna być sporadzona Wid 7 obocności zayłerojąca spls vozestników Walnego Zgromadzonia z wymleniem llozby akcji, które katdy z nich przedstawka i siużących im giosów, podpliana przez Pzewodniczącego, a nasiępnia vylożona podozas obrad Walnego zgromadzenia.
• lika obeoności, sporządzana jest na podsławie przygolowanej przez Zozad Ilsły છે. Akcjonoriuszy uprawnionych do uozestniotwa w Walnym Zgromadzeniu,
• 1. Na wnlosek λkcjonariuszy, postadojących jedną dziesłało zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Ikla obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komkię, złożoną co najmniej z izoch osób, Wntoskodawcy mają prawo wyboru fadnego ozlonka komkili.
• Lista obecności uzupelniana lest o osoby uprawnione, zgłaszające się w gelu 10، uozestalchya w Walnym Zgromaczoniu w irakolo jego obrad.

费 4.

Porzadek obrad

• Ogloszony porządek obrad fost przylęby, jeżeli niki z obecnych nie wniasło wniasku o li Jago zmlane,
• Przewodnlozący nie ma prawa usowaó (u) zmleniać kolejności spraw zamloszozonych w 2, w porządku obrad.
• Wprowadzenie nowych spraw do pórządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały 3. kapilal zakladowy jest reprezentowany 1 nikl z obecnych nie wnloste spractwo. Jadnakże wnlosek o zwolanie Nadzwyozajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze poządkowym mogą być uchwalone, mimo żo nie były umierzozone w pozadku obrad.
• Glosowania nad sprawami porządkowymi mogą dolyozyó tylko kwesill związanyoli z 4, prowadzeniam obrad Walnego Zgromadzenia. Nio poddało się pod głosowanie w

lym liyble uchwal, kłóre mogą wpływać na wykonywanie przez Akajonowiuzy tch prow.

Uchwala o zanlochaniu rozpaliywania sprawy umleszozonej w pozządku obrad może న, zapałó fadynie w przypadku, gdy pizomawają za nią isłoino powody. Wniotek w łakiej sprawie powinien zosład szożególowo umotywowany. Zdjęcie z poządku obrad bądź zaniechanie tozpaliywania sprawy umieszożonej w porządku obyad na walosek Akcjonaduszy wymaga zgody wszysłkich Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oroz uchwaly Walnego Zgromadzenia przylętej większością irzech ozwartych głosów.

\$ 7.

Przebleg Walnego Zgromadzenia

• lı Po przedsławieniu każdej kolejnej sprawy zamieszozonej w porządku obrad, Przewodniozący Walnego Zgromadzonia olwiera dyskusją, udzielojąc glosu w kolojności zytaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja możo być przeprowadzona nad klkoma punktami poządku obrad iąomie.
• . 2. Walnego Zgromadzenia moża udzielió głosu poza kolejnością. Członkowie Rady Nadzorozej I Zarządu blorący udział w obradach oroz blegly rewideni Spólki, w granicach swolch kompelencji i w zakreslo niezbędnym dlu rozsłazygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa w zakreste obowlątków Informacyjnych spólkł publioznej oraz przepliów art. 420 Kodeku spółek handlowych, powinni udzlelać vozeslnikom Zgromadzenia wyjaśnień i intornacji dotyozaoych Spólki.
• 1. Głos można zablarać Jadynlo w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnio rozpatrywanych,
• Przy rozpaływaniu kożdogo punklu poządku obrad każdy Akcjonańcuz ma prawo do jadnego płęciominułowego wystąplania I Irzyminulowej ropiiki,
• 1. uchwal, objętych poządkiem Walnego Zgromadzonia – do czasu zamkniącia dyskuji nad punklam porządku obrad obejniującym projekt uchwaly, której laka propozycja dolyozy.
• Propozycje le vroz z królkim vzasadnieniem winny być skladane na plimie osobno ﺮ, dla każdego projektu uchwaly – z podaniom Inienia I nazwiska albo limy (nazwy) AkcJonadusza, na rące Przewodniozącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. W sprawach tormalnych Przewochłozący udziela głosu poza kolejnotcią. Wnlosok w sprawte formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonańcza. Za wnloski w sprowach lormalnych woża się wnloski co do sposobu obradowania I głosowania.

6

Wnloski lomalno rozslayga Przewodzilozący, w razło polizoby po zastęgnięciu opinił osób przez sleble powołanych.

• Jeżeli rozstrzygnięcie wniości lormalnego wykraoza poza regulacje Kodeku spółak 0, handlowych, Słalutu i ninlejszogo Regulaminu, Przewodnłozący przedkiada wniorek pod glosowanio Zgromudzenia.
• W przypadku braku chęlnych do zabrania głow w sprawle danego punklu poządku abrad Przewodnlozqcy zamyka dyskusję i slwierdza wyozorpanie lego punklu porządku obrad.
• lo. Po stwierdzoniu wyczomania punklu porządku obrad, o klórym mowa w usłąple 9 powyżój, uczostinoy Zgromadzenia nie mogą zableroś głosu w sprawach dofyczących wyozarpanej części obrad.
• 1. Walne Zgłomadzenie może zaradzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich glosów, kqoznie przervy nie mogą kwać dlużej niż irzyczłości dni,
• 1. Królkla przervy w obradach, zaradzane przez Przewodniozącego Wolnago Zgromadzenia v vzasadnionych przyadkach, nie moga mlad na celu ulnudnia Akcionantuszom wykonywanka loh praw.
• 1. Po vyczorpanlu wszysikich punklów poządku objad Przewądniozący zamyka zgromadzenie.

\$ 9.

Glosowanto

• 1. Glosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesiento ręki, z zastrzeżeniem ustepu 2 ponize).
• Tajne glosowanie zaządza się przy wyborach oraz nad wnloskami o odwolanio 2. ozłonków organów Spółki lub likytialorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tokie głosowanie zarządza się lakże na ządanie chocby lednego z Akclonanuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzenlu.
• Jezell przeplsy Kodeksu spólek handlowych nie stanowią inaczel, Walne 3, Zgromadzenle moża podajmować uchwaty baz wzglądu na llozbę reprezentowanych na nim akcji.
• 1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia zopadoją bezwzględną wększością głosów, jeżoł Słolu! lub Kodeks spółek hondlowych nie stanowką inaczej. Bezyzględna włękkichó glosow oznaoza włęcej niż polowę głosów oddanych. Głosy oddane to głosy "za", "przechu" lub "wslrzymujące słę". Głosów niewalnych nie wyzględnia się.
• 1. Akcjonaluszom zglarzającym do prolokolu Walnego Zgromadzenia sprzechy przectwko uchwale. Przewodniazący zapewnia możliwość zwięziego uzastadnionia

zgłaszanogo spizechw. Zyłaszojąc spizochy Akcjonadusz powinton oświadożyć, że glosowal przachiko uchwalo.

• 1. W przypadku, gdy glosowanie odbywa ilę przy użyciu elekironioznego /kompulerowego/ systemu oddawania i obliozania glorów system ten powinien zapewnlaó oddawanie glosów w llozble odpowladdjącej llozble posladanych akcfj za uchwalą lub wnlosklem, przechw nlm oraz głosów wstrzymujących sło, Przy głosowaniu tojnym, system len powinlon zapewniacó wyellnilnowanio ldoniytikacji sposobu glotowania poszozególnyoh Akcjonańuszy.
• 7, Uozoshik Walnego Zgromadzenia wychockqcy z sall obrad w Irakcle trwania Jego obrad powinion wyrojestrować swoją katlę do glosowania, a po powrocie na sale obrad dokonad jej ponownego zarejestkowania. Ježeli Akcjonariusz nie dokona wyrelestrowania lo przyslugująco mu głosy zostaną uznano za wsitzymująco się w przypadku, gdy podczas jego nleobocności na sali obrad odbędzie się głosowania.
• W przypadku, gdy obecny na Walnym Zaromadzeniu Akcjonaliviz nie odda glosu w ర్. kokolo glotowania wówozas przysługujące mu głosy zastaną wywilku głosowania lako głosy wsimymująco się.

\$ 9.

Wybory Rudy Nadzorozej

• ﺴ Uczbę ozlonków Rady Nadzorozej określa Słaluj Spólki Walne Zgromądzenia,
• Członków Rady Nadzorozej powoluje się bozyzględną włększością głosów w 2. glosowaniu tajnym spostód nieogranlozonej llozby kandydalów. Przeprowadza się addzielne głosowanie na katdogo kundydała.
• 1. Czlohkani klórzy olizymali najMeksza ilozbe glosów "Ka". W przypadku wyskanla pizez kandydatów zakwalikowanych do wajicia w skład Rady Nadzorazej równej Kości głosów, Przewodniozący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzypełniające mające na celu wylonienie kandydata, kiów uzyskał w taklm głosowaniu największą liczbę głosów,
• A. Akcformatusz zglaszający kandydalury ozlonków kady Nadzorozej powinion fo uzatadnió w sposób umožiwiający dokononie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzoroze) powinton postadać należyle wyksztalcenie, dośwładozenie zawodowo oroz doswiadozenia życiowa, reprezentować wysoki pozłom moralny oraz być w stanle posylecló niezbodną llosó azasu, pozyglojącą mu w sporób właściwy wykonywaó swoje funkcja w Radzio Nadzorozój,
• ó. Przed przystaplonia nad powołaniem zgłoszonego kandydala na ozłonka Rady Nadzorozej, Przowodniozacy sprawdza ozy wyrozłł on zgode na kandydowanie, co może nasląpló w lormio piremnego oświadozenia lub

oświadczenia ustnego, o lie kandydał blorzo udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda la jest rownoznaczna z przypolom mondatu w przypadku powołanka na ozłonku Rady Nadzoroza),

• し、 Na walosek Akojonanusza lub λίς οπαίνες, τορίθχουλυρίες το ποριακίες βαθη plata kaplialu zokladowego, wybór Rach Nadzorozej powinlen byó dokonany przez najbliże Walne Zyromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi gopami, nawel wowozaf, gdy slulut przewidule Inny sposób powolania Rady Nadzorozel.
• 1. tokim teminte, aby ogloszenlo o zwolanlu Walnego Zgromadzenia zaMerato Intornacje o planowanym wyborze Rady Nadzorozej w drodze głosowania oddzinymi grupami. Wnlosek zgłoszony po tym temlnie może być rozpalnywany doplero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
• Oloby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu lą część akcji, która przypada z 0. podzialu ogólnej , lozby reprezentowanych akcji pizoz llozbę czlonków Racy Nadzoraze), magą utwonyć odobiną grupę celem wyborų lednego czlonka Rady, nie blorajednak udzlalu w wybolze pozosłalych ozłonków Rady.
• Mandaly w Radze Nadzoroze) illeobsadzone przez odpowlednią grupę 9. Akcjonaliuszy, utworzoną zgodnie z ustępem o powyżej, obsadza się w drodze glosowania, w którym uozosinlozą wszyscy Akcjonadusze, których giosy nie zostaly oddane przy wyborze członków Rady Nadzorozej, wybleranych w drodze głosowania oddzelnymi grupami.
• łeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o klórym mowa w usięple 6 powyżej, nie dojdzie do 10. ulworzonla co najmniej jednej grupy zdolnoj do wyboru ozlonka Rady Nadzorozej, nie dokonuje się wybarów, chyba że w poządku obrad Walnego zgromadzenia był przewichtany nie lylko wybór grupami, olo równloż zmiany w skladzie Rady Nadzoroze),
• z chwilą dokonania wyboru oo najmniej jednogo ozlonka Rady Nadzorozej w drodza 11. glosovanta grupam), wygarolog przadlerminowo mandaly waysiklah dotychazasowych ozlonków Rady Nadzorazej, za wyjąlkiom osób powolanych do Rady Nadzorozej przez podmlol okrellony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych usławie, o klórych mowa w art. Jos §4 Kodøksu spółok hóndłowych.

8 10.

Komisja skulaoyina

9

). Walno Zgromadzonie wyboru koniliji skulacyjnej.

• 1. Kombja skulacyjna sklada się z trzech ozlonków, o tle Walno Zgromadzenie nie posłanowi lnaczej, wylonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez vozeshilków zgromadzenki.
• W przypadku wyboru komkil skulacyjnej, do jej obowlązków nadzór nad స్ prowidlowym przebieglem głosowanki oroz sprawdzanie 1 przekazywania wyników glosowah Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenka,

\$ 11.

Protokoly Walnych Zyromudzań

• lı Uchwaly i przeblag Walnego Zgromadzenia są prolokolowane przez notadusza,
• 1. zdolnotó do powzlocka uchwat, wynilentó powzlote vohwaly, kozbę glosow oddanych zakożdą uchwałą i zgłoszona sprzeciwy. Do protokolu naloży doląozyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia,
• 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podplową Przewodniozący Zgromadzonia 1 nolalusz.
• A. Wypls z protokolu wroz z dowodami zwolania Walnego Zyromadzenka orga z pelnamocnichwami udzielonymi przez Akchonariuszy Zazad dolgoza do ksiągl prolokolów.
• ర్, Protokoly z Wolnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zorządu.
• 1. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo przeglądać ksiągą protokolów i żądać wydania posviadozonych przez 7,arząd adpisów odpowiednich vohwał.

\$ 12,

Zmland RogulamInu

• 1.
• 1. Wszelke znikny Regulaminu obowlązują od Walnego Zgromadzenia naslępującego po zgromadzeniu, które vohwallo zmlany w Regulaminto.
• 1. W przypadku zmlany Regulaminu pizez Zgromadzenie. Zarząd Jost zobowagzany w larminia 14 dni sporządzić jago laksi ujadnolicony.

હુ 13.

Postanowlenia kohoowe

1. oraz postanovlenia Slatulu.

10

• 1. Koszły związaniem l odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spólka.
• 3.
• 4.