Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2018

Sep 26, 2018

Uchwały z 25 września 2018 roku

Uchwały nr 1/25/09/2018 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacvinej, o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu."

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 1/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/25/09/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Pan DARIUSZ MAGA,

• Pan SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZUK."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysiecy piećset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 2/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3/25/09/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad - nie obejmującego wcześniejszych punktów 7-22, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. $1)$
• $2)$ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Sporządzenie listy obecności. $3)$
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego $4)$ Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5)
• Przyjęcie porządku obrad. $6)$
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7)
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 8)
• 9) Sprawy różne.

$10)$ Zamkniecie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4/25/09/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jana SZABUNII, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana JANA SZABUNIE. 2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 4/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5/25/09/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki -Pana Tomasza MADEJSKIEGO, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana TOMASZA MADEJSKIEGO.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiat tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 5/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.