Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2018

Oct 19, 2018

Uchwała nr 1/19/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku $w\nu b$ iera Pana TOMASZA BRZOZOWSKIEGO na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwila podiecia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiat osiem) ważnych głosów z 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 1/19/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/19/09/2018 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 25 września 2018 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej), na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, o tresci:

"1/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku - na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych - zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 25 września 2018 roku do godziny 10⁰⁰ (dziesiątej).

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście piećdziesiat tysiecy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesieć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.250.578 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 2/19/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcionariuszy.

Uchwały z 25 września 2018 roku

Uchwały nr 1/25/09/2018 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu."

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 1/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2/25/09/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

• Pan DARIUSZ MAGA,
• Pan SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZUK."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 2/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wpłynął do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku wniosek Zarządu tejże Spółki w sprawie zmiany porządku obrad, tj. aby na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 września 2018 roku nie głosować uchwał przewidzianych w punkcie 7-22 projektu porządku obrad, a jakich podjęcie było przewidziane w porządku obrad zakreślonym przez Zarząd CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku.

Uchwała nr 3/25/09/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad - nie obejmującego wcześniejszych punktów 7-22, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. $1)$
• $2)$ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Sporzadzenie listy obecności. $3)$
• Stwierdzenie $4)$ prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej. $5)$

• Przyjęcie porządku obrad. $6)$

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7)

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 8)
• 9) Sprawy różne.
• $10)$ Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 3/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4/25/09/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Jana SZABUNII, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana JANA SZABUNIĘ.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 4/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 5/25/09/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki -Pana Tomasza MADEJSKIEGO, o treści:

"1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie §27 ust. 5) Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana TOMASZA MADEJSKIEGO (nr PESEL 84050516696).

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddało 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 10,65% (dziesięć 65/100 procent) kapitału zakładowego, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.260.578 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem)

głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, wobec czego Uchwała nr 5/25/09/2018 została powzięta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.