Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2017

May 29, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera……………………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:…………………………………………………….

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Omówienie przez Zarząd Spółkisprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Sprawy różne.
• 1. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksy spółek handlowych oraz § 27 ust.2) Statutu Spółki, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 127.484 tys. zł,

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r., który wykazuje zysk netto w kwocie 277tys..zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami),

a także po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta Firmy Biuro Rachunkowe – Podatkowe Dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie, posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr ewid. 8337 z dnia 21 marca 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 trwający od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r, stanowiące załącznik do uchwały.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie:podziału zysku za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. , działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w kwocie 276.775,87 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Redełkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana Redełkiewicza obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Uchwała nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Szabuni z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Jana Szabuniobowiązków w okresie od 30.06.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 6c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wiesławowi Żurawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31

grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergyS.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Wiesława Żurawskiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Waldemarowi Jakubowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Waldemara Jakubowskiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Stala z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada Stala obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Uchwała nr 7c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Mercedes Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 30.06.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Angelice Stachura z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Angelikę Stachurę obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Mędrzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Łukasza Mędrzyckiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Paszyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pani Annę Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 30 czerwca 2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 7g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi Golańskiemu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Damiana Golańskiego obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Waldemarowi Jakubowskiemu w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustalaPanu Waldemarowi Jakubowskiemu wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady NadzorczejSpółki w okresie od 30 czerwca 2016r.do 23 czerwca 2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka")

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Konradowi Stala w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Angelice Stachura w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r.. do 23 czerwca 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Angelice Stachurze wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

Uchwała nr 8e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Koszewku ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Damianowi Golańskiemu w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016r. do 23 czerwca 2017r.

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&CarbonEnergy S.A., ustala Panu Damianowi Golańskiemu wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2016r. do 23.06.2017r.2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….