Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2017

Dec 20, 2017

REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY CLEAN&CARBON ENERGY S.A.

51.

Postanowlenia ogólne

• Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczojnych $\mathbf{L}$ Walnych Zgromadzeń ("Walne Zgromadzenia") CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z slodzibą w Warszawie ("Spółka").
• Walne Zgromadzenia odbywają się wedlug zasad określonych w Kodeksie spółek $\mathbf{2}$ handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 2,

Tryb zwolywania Walnych Zgromadzeń

• zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie umożitwiającym jego $\mathbf{l}$ odbycie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
• $2₁$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje I określa termin obrad Zarząd z wiasnej iniclatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Akcjonańusza lub Akcjonariuszy reprezeniujących co najmniej jedną dwudziestą kaplialu zakładowego Spółki - w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia toklego wnlosku. Wnlosek powinien określać sprawy wnoszone pod obrady oraz proponowany termin obrad Wainego Zgromadzenia.
• $3.$ Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w tenninie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch fygodni od dnia zgloszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
• $\boldsymbol{A}$ Żądanie zwotania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioły, powinno być uzasadnione. Rada Nadzoroza, Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do jednoczesnego przekozanią na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem

$\mathbf{I}$

zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiołów powinno 5, nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zachowaniem postanowień art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napołyka ktolne przeszkody, w najbilższym terminie, umożliwiającym rozsirzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod Jego obrady.

6.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powzląć uchwały, chyba że cały kapliał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzectwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Walne Zgromadzenie zwoluje się przez ogłoszenie zamieszczane w formie komunikalu 7. giełdowego oroz na sironie internetowej Spólki, które powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

• 1. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Stalulu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmlan. Jeżell jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spólki,
• 9, Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczesinictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
• 1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napołyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym lryble jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skulków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed plerwolnie ustalonym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

$\boldsymbol{2}$

Uczesłnicy Walnych Zgromadzeń

• Akcjami Spółki są akcje na okaziciela oraz imienne. Do udziału w Walnym L. Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji będący Akcjonariuszami na 16 dni przed dalą Walnego Zgromadzenia.
• 2, Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wytożona w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
• 1. Akcjonariusz może przegiądać listę Akcjonariuszy w tokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem koszłów jej sporządzenia.
• Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych $\boldsymbol{A}_i$ porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
• W Walnym Zgromadzeniu powinni uczesiniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 5. Spółki.
• Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych 6. Walnych Zgromadzeniach, kłórych porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
• 1. Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczesinictwa innych osób niż osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w usiępie 1-5 powyżej, w szczególności przedstawicieli medlów, jak również możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu.

§ 4.

Porma uczesinictwa

• 1. Akcjonariusz będący osobą lizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• $\mathbf{2}$ Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woll w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego odpisu z rejestru, względnie dokumentów należycie wykazujących upoważnienie pełnomocnika. Osoby udzielające pełnomocnictwa w

Imleniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aklualnym odplsie z właściwego rejesiru,

• 1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na píśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez flumacza przysięgiego.
• Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania 4. Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodalkowych połwierdzeń, chyba że jego autentyczność jub wożność budzi wqipliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) [Ub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu,
• Akcjonariusz ma prowo udzielić pełnomocnictwa wielu osobom, lednakże w Walnym 6. Zgromadzeniu może reprezentować go tylko jedna osoba,

85.

Olwarcie Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządzą niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczesinictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powsirzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnieć merylorycznych lub formolnych.
• Kandydał na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokolu $2.$ oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
• Jeżell zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie 3. sporządzą jistę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w usłępie 2 powyżej. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej syluacji dokonuje się przez głosowanie nad kożdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
• Wybór Przewodniozącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną $\boldsymbol{4}$ większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
• 1. Przewodniczącym Wajnego Zgromadzenia zostaje kandydał, który otrzymał największą liczbę głosów wożnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką sama liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym uczesiniczą kandydatury osób, które otrzymały taką samą najwyższą liczbę głosów.

4

• 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do Interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddowanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczęstników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie prow Akclonariuszy mniejszościowych, Przewodniczący nie powinien bez wożnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokolu Walnego Zgromadzenia.
• Nlezwiocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista $\mathbf{Z}$ obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
• Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy 8. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• Ng wnlosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitalu zakładowego 9. reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
• Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu 10. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

§ 6.

Porządek obrad

• Ogłoszony porządek obrad jest przyjęły, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o 1. jego zmianę.
• Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych $2₁$ w porządku obrad.
• Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały 3. kapilał zakladowy jest reprezentowany i niki z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednokże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
• Głosowania nad sprowami porządkowymi mogą dołyczyć tylko kwesili związanych z 4. prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w

łym lryble uchwał, kłóre mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy lch prow.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może 5. zapaść jedynie w przypadku, gdy przemowiają za nią istotne powody. Wniosek w taklej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpałnywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszysikich Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością trzech czwartych głosów.

$$7.$

Przebleg Walnego Zgromadzenia

• Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, ī. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad klikoma punktami porządku obrad łącznie.
• Członkom Zarządu i Rady Nadzorozej oroz zaproszonym eksperiom Przewodniczący $.2$ Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością, Członkowie Rady Nadzorczej I Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swolch kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozsirzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa w zakresie obowiczków informacyjnych spólki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dolyczących Spółki.
• $3_i$ Głos można zabierać jedynie w sprowach objętych przyjętym porządkiem obrad i aklualnie rozpatrywanych,
• Przy rozpatrywaniu kożdego punktu porządku obrad kożdy Akcjonańusz ma prawo do 4. jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki,
• Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupelnień do projektów 5. uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punklem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dolyczy.
• 1. Propozycje te wroz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla kożdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nozwiska albo firmy (nozwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uwoża się wnioski co do sposobu obradowania i glosowania.

6

Wnloski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razłe potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez slebie powołanych.

Ť

• Jeżeli rozsirzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek 8. handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.
• W przypadku braku chęlnych do zabrania głosu w sprawie danego punklu porządku 9. obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i siwierdza wyczerpanie tego punklu porządku obrad.
• 1. Po stwierdzeniu wyczerpania punklu porządku obrad, o którym mowa w usiępie 9 powyżej, uczesinicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dofyczących wyczerpanej części obrad.
• $H₁$ Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch frzecich głosów, Łącznie przerwy nie mogą frwać dłużej niż frzydzieści dni,
• $12.$ Królkle przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu ulrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
• $13.$ Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 8,

Glosowanle

• Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, z zastrzeżeniem $\mathbf{L}$ ustepu 2 poniżej.
• $2₁$ Tajne glosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwotanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, . jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezeniowanych na Walnym Zaromadzeniu.
• 1. Jeżell przeplsy Kodeksu spółek handlowych nie słanowią inaczej, Walne Zgromadzenie može podelmować uchwaly bez względu na lczbe reprezentowanych na nim akcji,
• 4, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią Inaczej, Bezwzględna większość glosów oznacza więcej niż połowę glosów oddanych, Głosy oddane to glosy "za", "przeciw" iub "wsirzymujące się". Głosów nieważnych nie uwzgiędnia się.
• S. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokolu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia

$\overline{7}$

zgłaszanego sprzechyu, Zgłaszając sprzechy Akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale,

• W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu elektronicznego 6. /komputerowego/ systemu oddowanta i obliczanta głosów system ten powinten zapowniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnloskiem, przeciw nim oraz glosów wstrzymujących się, Przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewniać wyeliminowanie identylikacji sposobu głosowania poszczególnych Akcjonariuszy.
• $Z_{\star}$ Uczesinik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do glosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wsirzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
• W przypadku, gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz nie odda głosu w 8. trakcie głosowania wówczas przysługujące mu głosy zostaną uwzględnione w wyniku głosowania jako głosy wsirzymujące się.

\$9.

Wybory Rady Nadzorczej

• $\mathbf{l}$ Uczbę członków Rady Nadzorczej określa Staiuł Spółki i Walne Zgromadzenie,
• $\overline{2}$ . Członków Rady Nadzorczej powoluje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
• Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów "zą". 3, W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzupelniające mające na celu wylonienie kandydata, który uzyskał w takim głosowaniu największą ilczbę głosów.
• 1. Akcjonariusz zgłaszający kandydalury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posladać należyłe wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stante poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorozei.
• Przed przystąpieniem do głosowania nad powotaniem zgłoszonego kandydata na 5. członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyroził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub

oświadczenia usinego, o ile kandydaj bierze udziaj w Walnym Zgromadzeniu, Zgoda la jest równoznaczna z przyjęciem mandalu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.

Ĭ

$\ddot{\mathbf{9}}$

• $\boldsymbol{\delta}$ Na wnlosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną plątą kapliału zokładowego, wybór Rady Nadzorozej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet Wówczas, gdy Stałut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
• $7.$ Wnlosek, o kłórym mowa w usiępie 6 powyżej, powinien być zgłoszony Zarządowi w takim teminle, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało Informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany doplero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
• $\mathbf{8}$ Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udzialu w wyborze pozostałych członków Rady,
• Mandaly w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 9. Akcjonatiuszy, utworzoną zgodnie z ustępem 8 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Jeżell na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, nie dojdzie do ulworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonule slę wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczel,
• 7 chwllq dokonania wyboru co najmniej jednego czionka Rady Nadzorczej w drodze $\mathbf{H}$ przedłerminowo wszysikich głosowania wygasalq mandaly grupam), dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powotanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o których mowa w art. 385 §4 Kodeksu spółek handlowych.

$$10.$

Komisja skrutacyjna

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. ١.

• $\mathbf{2}$ Komisja skrutacyjna składa się z irzech członków, o lie Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, wytonionych spośród kandydałów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
• W przypadku wyboru komisji skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad 3, prowidłowym przebiegiem głosowania oroz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

§11.

Profokoly Walnych Zgromadzeń

• 1. Uchwały I przebieg Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza.
• $2.$ W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzlęcia uchwał, wymienić powzlęte uchwały, liczbę głosów oddanych za kożdą uchwalą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokolu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
• Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i $3₁$ notariusz.
• Wypis z protokołu wraz z dowodami zwotania Walnego Zgromadzenia oraz z 4. pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi profokolów.
• Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zarządu. 5.
• Każdy z Akcjonariuszy ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania 6. poświadczonych przez Zarząd odpisów odpowiednich uchwał.

$$12.$

Zmlana Regulaminu

• $\mathbf{I}$ Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
• $\mathbf{2}$ Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
• W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w 3, terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednolicony.

$$13.$

Postanowienia końcowe

W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa $\mathbf{L}$ oraz postanowienia Statułu.

10

$\overline{2}$ Koszły związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

$\bar{\mathbf{H}}$

• Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
  Regulamin wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia. $\mathfrak{3}$
• $\boldsymbol{A}$