Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2017

Dec 20, 2017

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

8.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad.