Clean&Carbon Energy S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY CLEAN&CARBON ENERGY S.A.

$61$

Postanowlenia ogólne

• Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych 1. Walnych Zgromadzeń ("Walne Zgromadzenia") CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z sledzibą w Warszawie ("Spółka").
• $2.$ Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucle Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

$§$ 2,

Tryb zwolywania Wainych Zgromadzeń

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
• $2.$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje i określa termin obrad Zarząd z własnej inicjaływy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Akcjonańusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitalu zakładowego Spółki - w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wnlosku. Wnlosek powinien określać sprawy wnoszone pod obrady oraz proponowany termin obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w temninie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
• $\overline{4}$ . Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do jednoczesnego przekozania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem

zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.

• Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiołów powinno 5. nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zachowaniem postanowień art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istolne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod Jego obrady.
• $\boldsymbol{\delta}$ . W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
• 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w formie komunikatu gieldowego oroz na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
• 1. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycla Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Stalutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spóiki.
• Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Organ $9_i$ uprawniony do zwołania Wainego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
• Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek $10.$ uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napołyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym hyble jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dia Spółki oraz Akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed plerwotnie ustalonym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

$\overline{2}$

Uczesłnicy Walnych Zgromadzeń

• Akcjami Spółki są akcje na okaziciela oraz imienne. Do udziału w Walnym 1. Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji będący Akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
• Ustę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 2. sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
• 1. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu ilsty za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
• 1. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
• W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 5. Spółki.
• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, kłórych porządek obrad przewiduje rozpałrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
• 1. Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczestnictwa innych osób niż osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w ustępie 1-5 powyżej, w szczególności przedstawicieli medłów, jak również możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu.

$§$ 4.

Forma uczesinictwa

• $\mathbf{I}$ . Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• $2.$ Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego odplsu z rejestru, względnie dokumentów należycie wykazujących upoważnienie pełnomocnika. Osoby udzielające pełnomocnictwa w

imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

• 1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na píśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
• 1. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodajkowych połwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na liste obecności) jub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzenlu,
• Akcjonariusz ma prawo udzielić pełnomocnictwa wielu osobom, jednakże w Walnym $6.$ Zgromadzeniu może reprezentować go tylko jedna osoba,

§ 5.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

• $\mathbf{l}$ . Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powsirzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnieć merytorycznych lub formalnych.
• $\mathbf{2}$ Kandydał na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
• 1. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w usłępie 2 powyżej. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytuacji dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
• $\boldsymbol{A}$ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
• Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydał, który otrzymał 5. największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym uczestniczą kandydatury osób, które otrzymały taką samą najwyższą liczbę głosów.

$\overline{\mathbf{4}}$

• 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do Interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
• Nlezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista 7. obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
• Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy 8. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Na wnlosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dzieslątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
• Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprownione, zgłaszające się w celu $10.$ uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

§ 6.

Porządek obrad

• Ogłoszony porządek obrad jest przyjęły, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o $\mathbf{I}$ . jego zmiane.
• Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych $2.$ w porządku obrad.
• Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały 3. kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
• Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwesili związanych z 4. prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w

tym tryble uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może $5₁$ zapaść jedynie w przypadku, gdy przemowiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpałrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszysikich Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością trzech czwartych głosów.

$$7.$

Przebleg Walnego Zgromadzenia

• 1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
• Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oroz zaproszonym eksperiom Przewodniczący $\cdot$ 2. Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością, Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa w zakresie obowiczków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i intormacji dofyczących Spółki.
• 1. Głos można zablerać jedynie w sprowach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
• $\boldsymbol{A}_{\boldsymbol{r}}$ Przy rozpałrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonańusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
• Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów 5. uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dolyczy.
• Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno 6. dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• $7.$ W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. Za wnloski w sprawach formalnych uwoża się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.

6

Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razle potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez sleble powołanych.

• 1. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.
• 1. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
• Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ustępie 9 10. powyżej, uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dofyczących wyczerpanej części obrad.
• $H$ . Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
• $12.$ Krółkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu ulrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
• 1. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

$§ 8.$

Glosowanie

• 1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie reki, z zastrzeżeniem ustepu 2 poniżej.
• $\mathbf{2}$ Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią Inaczej, Wolne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbe reprezentowanych na nim akcji.
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza wlęcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
• 1. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale. Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia

zgłaszanego sprzeciwu, Zgłaszając sprzeciw Akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.

• W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu elektronicznego 6. /komputerowego/ systemu oddawania i obliczania głosów system ten powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, przeciw nim oraz głosów wstrzymujących się, Przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewniać wyeliminowanie identytikacji sposobu głosowania poszczególnych Akcjonariuszy.
• $Z_{\star}$ Uczesłnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
• 1. W przypadku, gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz nie odda głosu w trakcie głosowania wówczas przysługujące mu głosy zostaną uwzględnione w wyniku głosowania jako głosy wstrzymujące się.

§ 9.

Wybory Rady Nadzorczej

• $\mathbf{L}$ Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i Walne Zgromadzenie.
• $\overline{a}$ Członków Rady Nadzorczej powoluje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
• 1. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów "za". W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej llości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzupełniające mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyskał w takim głosowaniu największą liczbę głosów.
• Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je $\boldsymbol{A}_i$ uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
• Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na 5. członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyroził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub

oświadczenia ustnego, o ile kandydał bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.

• 1. Na wnlosek Akcjonańusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitatu zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet wówczas, gdy Statut przewiduje lnny sposób powotania Rady Nadzorczej.
• Wnlosek, o kłórym mowa w ustępie 6 powyżej, powinien być zgłoszony Zarządowi w $7.$ takim terminle, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało Informacje o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany doplero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu,
• Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z 8. podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorg jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
• 1. Mandaly w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ustępem 8 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• Jeżell na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, nie dojdzie do 10. utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie łylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 7 chwilq dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze $\mathbf{H}$ . wszystkich wygasalą przedterminowo mandaly głosowania grupami, dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powotanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o których mowa w art. 385 §4 Kodeksu spółek handlowych.

$§$ 10.

Komisja skrutacyjna

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. ١.

$\mathbf{\hat{z}}$

Ĭ

• $\overline{2}$ Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ite Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
• 1. W przypadku wyboru komisji skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

$$11.$

Protokoły Walnych Zgromadzeń

• 1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokotowane przez notańusza.
• $\overline{2}$ . W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzlęcia uchwał, wymienić powzlęte uchwały, liczbę głosów oddanych za kożdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć liste obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
• Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i $3₁$ notariusz.
• Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z 4. pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi profokołów.
• Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zarządu. 5.
• 1. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów odpowiednich uchwał.

$$12.$

Zmiana Regulaminu

• Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ١.
• Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego $\overline{2}$ . po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
• W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w 3. terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednolicony.

$§$ 13.

Postanowlenia końcowe

W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 1. oraz postanowienia Statutu.

10

• $2.$ Koszły związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
• Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd. 3.
• Regulamin wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia. $\overline{4}$ .