CLADAN SA — Governance Information 2021

Jan 8, 2021

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31/03/2008

EGALIZACION

MINIS₁

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FOLIO 092.- PRIMERA COPIA.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: CON BENERS "CLADAN S.A.".- ESCRITURA NUMERO TREINTA Y SIETE.- En la Ciudad Autó-3 noma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veintiuno de marzo de 4 dos mil dos, ante mí, Laura S.BOBES de CASIN, Escribana titular del Registro 5 de Contratos Públicos número mil ochenta y uno, comparecen las personas que 6 se identifican y expresan sus datos como a continuación se indica: quiénes dicen $\overline{7}$ ser cónyuges en primeras nupcias entre si, don José Daniel CARDONA, argentino, 8 nacido el 30 de diciembre de 1954, titular del Documento Nacional de Identidad nº 11.488.755, ingeniero químico, C.U.I.T nº 20-11488755-3, y doña Claudia Mabel $10$ PEREZ, argentina, nacida el 19 de enero de 1960, titular del Documento Nacional 11 de Identidad nº 13.932.463, comerciante, C.U.I.T. nº 27-13932463-9, ambos domici- $12$ liados en Melo 466, localidad de Matheu, Provincia de Buenos Aires, ambos mayores de edad, a los que considero capaces para este acto y de quiénes doy fe de conocimiento en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberlos individua-15 lizado.- Intervienen por sus propios derechos, y EXPONEN: que han resuelto 16 constituir una sociedad anónima con sujeción al siguiente ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: la sociedad se denomina "CLADAN S.A.".- Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales y representaciones en cualquier punto del país ó del extranjero.- ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA: la duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia.- ARTICULO TERCERO: OBJETO SO-CIAL: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia ó de terceros, ó asociada a terceros, en el país ó en el extranjero, a las siguientes actividades: CO-MERCIALES: a) la comercialización por mayor ó menor, directa ó indirectamente de

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Snr

CCIO2

3 4000697618

FOL

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bienes, productos y servicios veterinarios, agropecuarios, químicos, agroquímicos,	26
suplementos vitamínicos, minerales, alimenticios y antibióticos de uso en medicina	27
veterinaria en todas sus formas y aplicaciones; b) formulación, fabricación, produc-	28
ción, procesamiento, tratamiento, mezcla, terminación, fraccionamiento, acondicio-	29
namiento y envasado de materias primas y productos indicados en el punto a); c)	30
importación, exportación de los productos vinculados a su objeto; d) asesoramiento	31
integral por cuenta propia ó ajena ó asociada a terceros para la organización de	32
empresas con actividades indicadas en los puntos a) y b), en lo relativo a asistencia	33
técnica, enonómica y financiera en cualquiera de sus sectores ó actividades; y e)	34
explotación, representación y/ú otorgamiento de representaciones, licencias, paten-	35
tes, y/ó marcas, nacionales ó extranjeras, propias ó de terceros vinculadas a los	36
bienes, productos y servicios que hacen a su objeto.- INMOBILIARIAS: mediante la	37
compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión, remodelación, loteo, parce-	38
lamiento, arrendamiento, permuta, administración y explotación, bajo cualquier for-	39
ma de bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluso las operaciones comprendidas	40
en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- CONSTRUCTORA:	41
mediante la ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras	42
de cualquier naturaleza, incluyendo entre otras en este concepto a las hidráulicas,	43
portuarias, mecánicas, sanitarias, eléctricas y a edificios, barrios, caminos, pavi-	44
mentaciones, obras de ingeniería y/ó arquitectura en general, sean públicas ó priva-	45
das.- Queda excluída toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada	46
a profesionales con título habilitante, según las respectivas reglamentaciones.- FI-	47
NANCIERA: mediante el aporte de capitales en dinero y/ó especie a sociedades por	48
acciones constituídas ó a constituírse ó a particulares, para toda clase y tipo de ope-	49
raciones realizadas ó a realizarse, así como la compraventa de títulos, acciones,	50

$\lambda$

1 emisión de debentures y toda clase de valores, subsidiarios y papeles de cualquiera $\overline{2}$ de los sistemas ó modalidades creados ó a crearse, constitución y transferencia de 3 hipotecas y otros préstamos, con exclusión de las operaciones previstas en la ley de 4 Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.- AGROPE-CUARIAS: mediante la explotación, directa ó indirecta de establecimientos rurales, 5 6 agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, invernación, mestización, 7 cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, forestacio-8 nes y reforestaciones de toda clase, acopio de cereales y la industrialización prima-9 ria de productos agropecuarios y forestales.- MANDATOS Y SERVICIOS: la ejecu-10 ción de toda clase de mandatos, comisiones, gestiones de negocios y administra- $11$ ción de bienes en general y la prestación de servicios, organización, y asesora- $12$ miento industrial, comercial y técnico, con exclusión de todo tipo de asesoramiento 13 que en virtud de la materia, esté reservado a profesionales con título habilitante.- A $14$ tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, con-15 traer obligaciones y realizar todos las operaciones, actos y contratos permitidos por 16 la leyes, y que se relacionen directa ó indirectamente con su objeto social.- ARTI- $17$ CULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: el capital social es de DOCE MIL PESOS (\$ 18 12.000,00), representado por DOCE MIL acciones de UN PESO (\$ 1,00) cada una, 19 valor nominal.- El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea or-20 dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme a lo dispuesto por el artículo 188 $21$ de la Ley 19.550.- El acta que autorice tal aumento podrá elevarse a escritura pública, oportunidad en la que se publicará, se inscribirá y se comunicará a la autoridad 23 de control.- ARTICULO QUINTO: las acciones pueden ser al portador ó nomi-24 nativas, endosables ó no, ordinarias ó preferidas.- Estas últimas tienen derecho a un 25 dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo ó no, conforme a las condi-

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ciones de su emisión.- Puede también fijárseles una participación adicional en las	26
ganancias.- Las acciones ordinarias otorgarán a su titular el derecho de preferencia	27
a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase, en proporción a las que po-	28
sea, conforme a los artículos 194 y concordantes de la Ley 19.550.- ARTICULO	29
SEXTO: las acciones y certificados provisionales que se emitan contendrán las	30
menciones de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550.- Se pueden emitir títulos re-	3 1
presentativos de más de una acción.- ARTICULO SEPTIMO: MORA EN LA INTE-	32
GRACION DEL CAPITAL: en caso de mora en la integración de las acciones, se	$\mathbf{3}$
producirá la caducidad de los derechos del accionista moroso, suspendiéndose au-	34
tomáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora.- En	35
este caso, la sanción producirá sus efectos previa intimación a integrar el saldo	36
pendiente en un plazo no mayor de veinte (20) días, con pérdida de las sumas abo-	37
nadas en caso de incumplimiento.- Vencido el mismo, la caducidad se producirá de	38
pleno derecho.- Sin perjuicio de ello, la sociedad podrá optar por exigir judicialmente	39
el cumplimiento del contrato de suscripción, con sus accesorios y daños correspon-	40
dientes.- ARTICULO OCTAVO: la dirección y administración de la sociedad estará	4 1
a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asam-	4 2
blea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), los	4 °
que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones.- La Asamblea podrá elegir igual,	44
mayor ó menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el or-	45
den de su designación.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección	4
por la Asamblea de uno ó más directores suplentes será obligatoria.- La Asamblea	$\overline{4}$
fijará la retribución de los directores.- El Directorio sesionará con la mayoría abso-	48
Juta de sus integrantes, y resuelve por mayoría de los presentes.- En su primera se-	49
sión, designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar	50

un Vicepresidente.- ARTICULO NOVENO: en garantía de sus funciones, los directo- $\overline{2}$ res depositarán en la caja social la suma de Pesos 100,00 (\$ Cien), ó su equivalente 3 en títulos y valores públicos.- ARTICULO DECIMO: el Directorio tiene amplias facul-4 tades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquéllas para las cuales la 5 ley requiere poderes especiales, a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artí-6 culo 9 del Decreto-Ley 5965/63.- Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la 7 sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto so-8 cial, entre ellos: operar con los Bancos de la Nación Argentina, Central de la Re-9 pública Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y toda clase de bancos y com-10 pañías financieras ó entidades crediticias oficiales ó privadas, establecer agencias, $11$ sucursales ú otra especie de representación, dentro ó fuera del país, dar y revocar $12$ poderes especiales y generales, judiciales, incluso para querellar criminalmente ó 13 extrajudiciales, de administración ú otros, con ó sin facultad de sustituir, con el obje- $14$ to y extensión que juzgue conveniente; iniciar, proseguir, contestar ó desistir denun-15 cias ó querellas penales, realizando todo hecho ó acto jurídico que haga adquirir de-16 rechos ó contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal de la socie- $17$ dad corresponde al Presidente del Directorio; y en caso de ausencia ó impedimento, $18$ al Vicepresidente ó al Director Suplente, si el Directorio fuere unipersonal.- No obs-19 tante, el Directorio podrá delegar en cualquiera de los directores ó gerentes de la so-20 ciedad la facultad de absolver posiciones en juicio, en representación de la socie- $21$ dad.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: la sociedad prescinde de la sindicatura, con-22 forme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.- Cuando por aumento del 23 capital social, la sociedad quede comprendida dentro del artículo 299 de la Ley 19.-550, anualmente, la Asamblea deberá designar a un Síndico titular y suplente.- AR-TICULO DECIMO SEGUNDO: cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de

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uno a cinco votos, conforme se determine en las condiciones de su emisión.- Las	26
acciones preferidas pueden emitirse con ó sin derecho a voto, sin perjuicio de las	27
disposiciones del artículo 217 del la Ley 19.550.- ARTICULO DECIMO TERCERO:	28
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS: las asambleas pueden ser citadas simultánea-	29
mente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el artículo	30
237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea u-	31
nánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día, una ho-	32
ra después de fracasada la primera.- En caso de convocatoria sucesiva, se estará a	33
lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 antes citado.- ARTICULO DECIMO	34
CUARTO: QUORUM Y MAYORIAS EN LAS ASAMBLEAS: rigen el quórum y ma-	35
yorías determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de	36
asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto en cuanto al quórum de	37
la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará consti-	38
tuida cualquiera fuera el número de accionistas presentes con derecho a voto.- AR-	39
TICULO DECIMO QUINTO: EJERCICIO SOCIAL: el ejercicio social cierra el día 31	40
de marzo de cada año.- A esa fecha se confeccionarán los estados contables, con-	41
forme a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia.- La asam-	42
blea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución perti-	43
nente en la Inspección General de Justicia y comunicándola a la autoridad de con-	44
trol.- Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: 1) el cinco por ciento, hasta	45
alcanzar el veinte por ciento del capital social, para el Fondo de Reserva Legal; 2) a	46
remuneración del Directorio y Sindicatura, si ésta se estableciere; 3) a dividendo de	47
las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos; y 4) el saldo, en to-	48
do ó en parte, a participación adicional de las acciones preferidas, y a dividendo de	49
las acciones ordinarias, ó a fondos de reserva facultativos, ó de previsión, ó a	50

cuenta nueva, ó al destino que determine la Asamblea.- Los dividendos deben ser $\overline{2}$ pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su san-3 ción.- ARTICULO DECIMO SEXTO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: la liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio, ó por el ó los liquidadores 5 designados por la Asamblea bajo la vigilancia del síndico.- Cancelado el pasivo y 6 reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas, a prorrata de $\overline{7}$ sus respectivas integraciones, con las preferencias indicadas en el artículo anterior.-8 Y los comparecientes continúan diciendo que: A) el capital se suscribe en DOCE 9 MIL (12.000) acciones ordinarias nominativas no endosables, de UN PESO $10$ (\$1,00) valor nominal, cada una y de un voto por acción, de acuerdo al siguiente $11$ detalle: don José Daniel CARDONA suscribe Siete mil doscientas (7.200) acciones de Un Peso (\$ 1,00) valor nominal cada una y de un voto por acción, integrando $12$ 13 en este acto el veinticinco por ciento, ó sean Pesos Un mil ochocientos 14 (\$1.800,00) y doña Claudia Mabel PEREZ suscribe Cuatro mil ochocientas 15 (4.800) acciones de Un Peso (\$ 1,00) valor nominal cada una y de un voto por ac-16 ción, integrando en este acto el veinticinco por ciento, ó sean Pesos Un mil dos- $17$ cientos (\$ 1.200,00); ó sea un total de integración de Pesos Tres mil.- El 75 por 18 ciento restante del capital será integrado en el plazo legal establecido por la Ley 19 19.550, en dinero efectivo.- B) DESIGNAN como PRESIDENTE a don José Daniel 20 CARDONA, y DIRECTORA SUPLENTE a doña Claudia Mabel PEREZ, quiénes aceptan los cargos para los cuales han sido nombrados.- C) fijan la sede legal de la 21 22 sociedad en la calle J.B. Ambrosetti 242, de esta ciudad.- D) AUTORIZAN en for-23 ma expresa al Presidente del Directorio, a partir de este momento, para realizar todos los actos inherentes y necesarios al cumplimiento del objeto social.- E) MANI-FIESTAN que no se hallan comprendidos en las incompatibilidades y prohibiciones

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legales; que sus domicilios reales son los denunciados; y que, a los fines y cumpli-	26
miento del artículo 256 de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial en el mismo	27
fijado como legal para la entidad que por este acto se constituye.- F) confieren po-	28
der especial en favor de don Roberto Garibaldi, para que en sus nombres y repre-	29
sentación, acepte y proponga las modificaciones, rectificaciones, ratificaciones, acla-	30
ratorias y/ó confirmaciones a la presente; para que otorgue y suscriba todas las es-	31
crituras públicas y documentos privados que fueren menester, a los fines de obtener	32
la conformidad de la pertinente autoridad de control y la inscripción del presente en	33
la Inspección General de Justicia, con la totalidad de facultades, incluida la de cam-	34
biar la denominación de la sociedad; retire escritos, y toda otra documentación.- G)	35
solicitan de la autorizante la expedición de primera y/ó ulteriores copias de la pre-	36
sente.- Y Yo la autorizante dejo constancia que, en cumplimiento de la Resolución	37
General 348/99 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, (Decreto Nº	38
1108/98), los comparecientes exhiben las respectivas constancias de Claves de	39
Identificación Tributaria (C.U.I.T.), cuyos números se han consignado al comien-	40
zo, de las cuales agrego a la presente, copia debidamente suscripta por los mis-	41
mos.- IMPUESTOS los comparecientes del derecho que la ley les concede de leer	42
por sí mismos esta escritura, renuncian a éste, la encuentran conforme, y por tanto,	43
la autorizante procede a leérsela, previa advertencia sobre el alcance y consecuen-	44
cias de las manifestaciones y declaraciones formuladas, y así la otorgan y firman	45
por ante mí.- HAY DOS FIRMAS.- Hay un sello.- LAURA S.BOBES DE CASIN.-	46
Concuerda fielmente con su escritura matriz, que pasó por ante mí, Laura	47
S.Bobes de Casin, al folio noventa y dos del Registro Notarial número mil	48
ochenta y uno a mi cargo.- Para la sociedad expido esta primera copia en cinco	49
fojas de actuación notarial, números N000697618/22 inclusive, que sello y firmo en	50

COLLESCAND $\sqrt{\frac{1}{2}}$ We IUA GIORNAL AT TA ROCION FOLK SUS 5 N 000697822 1 el lugar y fecha de su otorgamiento.- $\overline{\mathbf{c}}$ $\overline{\mathbf{3}}$ BES de Ca TR₀₀₀ 4 CRIBANA名 5 6 $\overline{7}$ 8 9 10 $11$ $12$ 13 $14$ 15 16 $17$ 18 19 20 $21$ 22 23

Laura S.Bobes de Casin24 Escribana Rodolfo Rivarola 140-p.
$4^{\circ}$ - Of.7- 4372-1253/289 $\mathscr{E}^{\mathbf{5}}$

LEGAL 74 YOM

L 008136847

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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano LAURA SUSANA BOBES DE CASIN obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 080331149785/6 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Rend & Pine Land

CRA

Mag Marzo de 2008 Buenos Aires, Lunes KIGRO O DE ESCRIBANOS CONSEJERO

Pi-11.488.755 Ingeniero químico, C.U.LT nº 20-11488755-3, y dena Claudia Malou

IC Austral, sympathic ruggle of 10 on every de 1982, triular del Documento Nacional

SOCIEDAD ANONIMA

Tramite Nro. 00291

R.

Buenos Aires, 15/04/2002 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO NO DENHICATIONAL ENGENHA

CLADAN S.A." . ESCARTURA

Numero Correlativo I.G.J.: 1705033 Razon social CLADAN (antes) escritura/s 37* Second Main 406, robele ad de Marthau, Provincia de Biserios Alves a

y/o instrumentos privados

Inscripto en este Registro bajo el numero 3357 del libro 17 tomo de SOCIEDADES POR ACCIONES $C.C. : 1$

nelle una colledad anonima

Contar: * 0

Dre. PATRICIA LAURA MAZZADI JEF INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA NEWSPECCION

0152104