CLADAN SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 11, 2025

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO N° 754/95 LEY N° 23412 Pertenece a: cLADAN S.A. Domicilio: J.B.AMBROSETTI 00242 Libro: CTAS DE DIRECTORIO Consta de: 0250 Buenos Aires, SOCIEDAD ANONIMA páginas Observaciones: sin observaciones 1 AROERO S HATRIULA Rúbrica No COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Julio En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. Buenos Ajres. de la Ciudad de ANA E de RESP MDEMPARA 000757618 1143 37157-02 2002 Número de Libro: 1

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Saludo a los Señores Accionistas muy atentamente

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2025

Dr. José María lbarra Síndico titular

Seguidamente se decide convocar a Asamblea General Ordinaria, quedando redactada la Convocatoria V el Orden del día. como sigue: Convocase a lOs Sres. Accionistas de CLADAN SA a Asamblea General Ordinaria para el ala 05 de junio de 2025 a las 15 hs. en la sede social sita en Cuba 4486 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico N° 25 finalizado el 31 de Marzo de 20253) ConsideracIôn de a Gestión del Directorio,4) Determinación de los honorarios del DirectoriO.

Jose Daniel Cardona Presidente

Por seuna asamblea unánime se resuelve no efectuar las publicaciones de la convocatoria y Orden del día en el Boletín Oficial. M habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 15 hs.

Jose Danièl Cardona DavieEhanyel Cardona

Martin Roman Cardgna Julian Eegdiel Cardona

ACTA DE DIRECTORIO N° 136 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de agosto de 2025, siendo las 14.00 horas, se reúne el Directorio de Cladan S.A.en su sede social; contando con la presencia del Presidente, Sr. Jose Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Dia: 1°. Aprobación del Balance Intermedio al 30 de junio de 2025 para presentar a la Comisión Nacional de Valores, como requisito para cotizar en la BYME en obligaciones negociables.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la Sociedad al iniciar la emisión de obligaciones negociables tiene como uno de los requisitos presentar Balances Intermedios en forma trimestral, razón por la cual hay que aprobar el Balance Intermedio de la Sociedad al 30 de junio de 2025, que consta de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe del Sindico.

Luego de un breve intercambio de ideas entre presentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el Balance mencionado en el párrafo anterior, cuyo informe de auditoria fue emitido por Cr. José María Ibarra el día 31 de julio de 202s.

No habiendo,ptro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16.00 horas, firmando todos los prgsehtes.

José Daniel Cardona

Martin Román Cardona

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