CLADAN SA — Board/Management Information 2024

Feb 8, 2024

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO N° 754/95 LEY N° 23412 Pertenece a: cLADAN S.A. Domicilio: J.B.AMBROSETTI 00242 Libro: ACTAS DE DIRECTORIO Consta de: 0250 Buenos Airs, páginas Observaciones: sin observaciones l8 S0CIEDAD ANONIMA de IAROERO HATRICULA Rúbrica NO COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Julio En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1143 Buenos Ajres. RESP, MtEa ttH de 000757618 ANA B, BOMPAO 37157-02 2002 Núme ro de Libro: de la Ciudad de 1

ACTA DE DIRECTORIO N° 127:

Dh la ciudad de Buenos Aires, a los dos dias del mes de febrero de 2024, siendo las 14.00 horas, se reune el Directorio de Cladan S.A.en Su sede social: contando con la presencia del Presidente, ST. JOse Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Aprobación del Balance Intermedio al 31 de diciembre de 2023 para presentar a la Comisión Nacional de Valores, como requisito para

cotizar en la BYMA en obligaciones negociables. 1oma la palabra el Sr. Presidente e informa que la Sociedad al iniciar la emisión de obligaciones negociables tiene como uno de los requisitos presentar Balances Intermedios en forma trimestral, razon por la cual hay que aprobar el Balance Intermedio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que consta de Estado de Situación Patrimonial. Bstado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe del Sindico.

Luego de un breve intercambio de ideas entre presentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar l Balance mencionado en el párrafo anterior. cuyo informe de auditoría fue emitido por Cr. José María Ibarra el dià31 de enero de 2024.

No habiendo otro pånto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16.00 horas, firmando todos los presentes.

Juliáf £zequiel Cardona

Claudia Mabel Perez

ACTA de DIRECTORIO N°128:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Febrero de 2024, siendo las l6:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio con el propósito de tratar la necesidad de otorgar un PODER ESPECIAL, JUDICIAL a favor del Doctor Raúl Adrian GUALPA, titular del Documento Nacional de Identidad 29.372.913, Matrícula Profesional 4.183, para que actuando en nombre y representación de "CLADAN S.A." intervenga en los autos caratulados "La Florinda SA. por concurso preventivo", Expediente N°\$28.126/2023 que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Concurso, Quiebra y Sociedades Primera Nominación, Distrito Centro de Salta Capital, República Argentina.- Luego de un breve intercambio de opiniones, se tesuelve por unanimidad autorizar el otorgamiento del poder citado, autorizando a fmar la respectiva escritura al Presidente. No habiendo más asuntos que tratar se da pþr onçluida la reunión siendo las 17:00 horas.

José Dantl Cartiona

Julján Ezequjer Cardona

Claudia Mabel Perez