CLADAN SA - Board/Management Information 2023

INSPECCION GRAL, DE JUSTICIA I


IREFOLIADO Nº

TESTIMONIO.-

SILVINA B. DIEZ MORI

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 30 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Marzo de 2023, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de CLADAN S.A., cuya nómina figura en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamuro

2486 Piso 4º de esta Ciudad siendo las 1.

Pesigente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consue.

Pesigente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consue.

Pesigente del día conocida po Sres. Jose Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez. 2) Determinación del número de Directores, su designación y elección de cargos: El Presidente expresa sobre la necesidad de pasar de tres Directores titulares a solo dos ante la renuncia del Director Martin Roman Cardona. Luego de un intenso debate se decide por unanimidad aceptar la renuncia a su cargo de director titular del Sr. Martín Román Cardona; disminuir el número de Directores de tres titulares a dos titulares y dejar en uno el de director suplente. Posteriormente y por unanimidad se decide nombrar como Directores titulares a los Señores José Daniel Cardona y Julián Ezequiel Cardona y como directora suplente a la Sra. Claudia Mabel Pérez todos con mandatos hasta el 31 de marzo de 2026. A continuación ponen a votación la elección de las autoridades del Directorio. Como consecuencia y por unanimidad el Directorio queda conformado como Presidente el Sr. José Daniel Cardona, como Director titular al Sr. Julián Ezequiel Cardona y como Directora suplente la Sra. Claudia Mabel Pérez. Todos los elegidos aceptan en este acto el cargo conferido, fijan domicilio especial en la calle Cuba 4486 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y DECLARAN BAJO JURAMENTO que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de

$+ 800$

Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.- EN ESTE ESTADO, en forma unánime se resuelve autorizar a la Dra. Silvina Beatriz Diez Mori (Tº 52 Fº 676 C.P.A.C.F.) para que eleve la presente a instrumento privado y proceda también a realizar la certificación sobre las copias de esta Acta de Asamblea General Ordinaria y del Acta de Directorio del 24/02/2023 y su correspondiente registro de asistencia, acreditando que los mismos son "copia fiel" de su original de acuerdo al artículo 37 de la Resolución Nº 7/15, otorgándosele también poder especial, junto con el Sr. Roberto Garibaldi y/o Leonardo Oscar Fraga y/o Judit Isabel Smith y/o Rocio Ailén Peñalber Hutchings, para que, en forma individual e indistinta, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener la conformidad e inscripción registral del Directorio ante la Inspección General de Justicia, como asimismo se los autoriza para que efectúen las publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial, todo lo cual resulta aprobado por unanimidad.----------------------------------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs. HAY TRES (3) FIRMAS: Jose Daniel Cardona - Claudia Mabel Pérez - Julián Ezequiel Cardona. ES COPIA FIEL.-------

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 30 DEL 08 DE MARZO DE 2023. Número de Orden -FECHA. Año 2023. Día. Mes - ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) - REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) -DOCUMENTO DE IDENTIDAD - DOMICILIO - CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS - NÚMEROS DE LOS TÍTULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS - CAPITAL \$ - Cantidad de Votos - FIRMAS - 1. 06-03. JOSÉ DANIEL CARDONA - D.N.I. 11.488.755 - Melo 466 Matheu: Por sí. 3.000.000 - 1 al 3.000 - 3.000.000 - 3.000.000. HAY UNA FIRMA. 2. 06-03. CLAUDIA MABEL PEREZ - D.N.I. 13.932.463 - Melo 466 Matheu: Por sí. 2.000.000 - 3.001 al 5.000 - 2.000.000 - 2.000.000. HAY UNA FIRMA. TOTALES: 5.000.000 - 5.000.000. Se cierra el depósito de acciones de CLADAN S.A. con 5.000.000 de acciones depositadas con

INSPECCION GRAL, DE JUSTICIA $\mathfrak{t}\mathfrak{r}$ REFOLIADO Nº

derecho a 5.000.000 de derecho a voto. Bs. As., 6/03/2023. HAY UNA (1) FIRMA. Se cierra el libro Registro de asistencias a Asambleas Generales con la totalidad de los accionistas que representan \$ 5.000.000 de capital social con derecho a 5.000.000 votos. Bs. As., 8 de marzo de 2023. HAY UNA (1) FIRMA. ES COPIA FIEL.--------------------

DIEZ MORI IADA num
C.P.A.C.F.

SILVINA BEATRIZ DIEZ MORI, ABOGADA, inscripta al Tomo 52, Folio 676, de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deja expresa constancia que, lo precedente, es transcripción fiel de los originales que obran a fs. 48 del libro ACTAS DE ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002, bajo el Nº 37158-02; y de los originales que obran a fs. 30 del libro DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002 bajo el Nº 37161-02.-----------------------------------La sociedad "CLADAN S.A.", se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 15 de abril de 2002, bajo el Nº 3357 del Libro 17 Tomo -- de Sociedades por Acciones, -----------------------------En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2023, se expide el presente testimonio para ser inscripto en la Inspección General de Justicia.-----------------------------------------------

ILVINA B. DIEZ MORI ABOGADA T° 52 F° 676 C.P.A.C.F.