CLADAN SA — Board/Management Information 2023

Feb 1, 2023

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA COLEGIO DE ESCRIBÁNOS DECRETO Nº 754/95 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES $L EY N^* 23412$ L 000757618 Rúbrica Nº $37157 - 02$ Pertenece a CLADAN S.A. SOCIEDAD ANONIMA Demicilio J.B. AMBROSETTI 00242 Libro. ACTAS DE DIRECTORIO Número de Constade 0250 páginas Libro: $\mathbf 1$ Observaciones, Sin observaciones ANA B. BOMPAROLO En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1143 de la Ciudad de Buenos Ares. Buenos Air 'S ďе $18$ de Julio 2002

$\mathbf{1}$

de debate, in formes in voce, retracciones, asistir a dependencias prevencionales, acumular las acciones civiles que procedan, proponer y asistir a las diligencias que juzguen convenientes, deducir todo tipo de nulidades, interponer recursos de apelación como así también todo tipo de impugnaciones, sean estas ordinarias o extraordinarias, y desistir de las mismas en caso de considerarlo apropiado, recurrir ante las respectivas cámaras y la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en general, practicar todos los trámites, actos, gestiones y diligencias que se requieran para el mejor desempeño del presente mandato, el cual podrá sustituir en otra persona. Leído y ratificado, firma por ante mi, doy fe.-

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15.00 horas, firmando todos los presentes.

Lo tachado Genaral no vele Losobreexto EsPLCInL Vle Doniel Crdono

ACTA DE DIRECTORIO N° 114Fn la ciudad de Buenos Aires, a los veinte dias del mes de enero de 2023, siendo las 14.00 horas, se reúne el Directorio de Cladan S.A.en su sede social; contando con la presencia del Presidente, Sr. Jose Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Aprobación del Balance Intermedio al 31 de diciembre de 2022 para presentar a la Comisión Nacional de Valores, como requisito para cotizar en la BYMA en obligaciones negociables.

Toma la palabra el r. Presidente e informa que la Sociedad al iniciar la emisión de obligaciones negociables tiene como uno de los requisitos presentar Balances Intermedios en forma trimestral, razón por la cual hay que aprobar el Balance Intermedio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, que consta de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe del Sindico0.

Luego de un breve intercambio de ideas entre presentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el Balance mencionado en el párrafo anterior, cuyo informe de auditoría fue emitido por Cr. José María Ibarra el día 20 de enero de 2023.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.00 horas, firmando todos los presentes.

José Daniel Eardona Martin Román Cardona

133

Julián Ezequiel Cardona