CLADAN SA — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

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podrån devengar intereses a tasa fia o yariable. según determinen oportunamente los subdelegados de este Directorio, EI interés se calculará sobre el saldo de capital de las Obligaciones Negociables considerando para su cálculo un año de 365 (trescientos Sesentay cinco) dias, o aquella otra base que se determine por acta de subdelegados. Los intereses Se pagarán de manera trimestral o con la periodicidad que definan los subdelegados desde la Tecna de Emisión y Liquidación, según deteminen oportunamente los subdelegados de este Directorio. Las fechas de pago serán informadas en el Aviso de Resultados: Forma: Obligaciones Negociables estarán representadas por uno o más (dependiendo de la cantidad de clases) certificados globales que serán depositados en Caja de Valores S.A., Agentes Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ylo Banco Supervielle S.A. ylo aquel/aguellos que determine/n el/los subdelegado/s autorizado/s oportunamente: Destino de los fondos: cualquiera de los destinos previstos en el artículo 36 de la LON. según determine/n oportunarmente el/los subdelegado/s autorizado/s; Ley Aplicable y Jurisdicción: leyes y reglamentaciones vigentes en la República Argentina; Mercados: ByMA y/o MAE y/o MAV. Los Sres. Direciores aprueban por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente. Luego de un amplio debate, los Sres. Directores por unanimidad RESUELVEN aprobar en su totalidad la propuesta del Sr. Presidente.

No habienVo más punto por tratar se procede a levantar el presente acto siendo las 15óras.

eIasdia Mabel Perez DNI 13932463

Jose Darje Cardona DNI 11488755

Julian Ezequiel Cardona

DNI 37228930

ACTA DE DIRECTORIO N° 122 : En la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro dias del mes de agosto de 2023, siendo las 14.00 horas, se reúne el Directorio de Cladan S.A.en su sede social; contando con la presencia del Presidente, Sr. Jose Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Aprobación del Balance Intermedio al 30 de junio de 2023 para presentar a la Comisión Nacional de Valores, como requisito para cotizar en la BYME en obligaciones negociables.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la Sociedad al iniciar la emisión de obligaciones negociables tiene comno uno de los requisitos presentar Balances Intermedios en forma trimestral, razón por la cual hay que aprobar el Balance Intermedio de la Sociedad al 30 de junio de 2023, que consta de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe del Sindico.

Luego de un breve intercambio de ideas entre presentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el Balance mencionado en el párrafo anterior, cuyo informe de auditoría fue emitido por Cr. José Maria Ibarra el día 31 de julio de 2023.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.00 horas, firmando todos los presentes.

José Daniel Cardona Julián Ézoquiel Claudia Mabel Perez Cardona