CLADAN SA — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 95: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2021 y siendo las 14 horas, se reúne la totalidad de los integrantes del Directorio de CLADAN S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en la sede social. Preside la reunión el Sr. José Daniel Cardona, en su carácter de Presidente del Directorio, quien habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Modificación de error involuntario en el Acta de Directorio N°92 de fecha 21 de septiembre de 2020. Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que en el Acta de Directorio Nº 92 de fecha 21 de septiembre de 2020 de la Sociedad (el "Acta de Directorio"), se consignó erróneamente la fecha del Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas Nº 25 de la Sociedad (la "Asamblea"). Se deja aclarado que la fecha correcta de la Asamblea fue el 21 de septiembre de 2020. Por lo tanto, el señor Presidente mociona para que a todos los efectos que corresponda, se considere modificada la fecha de la Asamblea consignada en el Acta de Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESULEVEN por unanimidad la propuesta del Señor Presidente en su totalidad. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2) Prórroga de las subdelegaciones realizadas en oportunidad de aprobar las condiciones de emisión del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables mediante reunión de directorio de fecha 21 de septiembre de 2020. El Sr. Presidente informa a los Señores Directores que, con motivo de haber operado el vencimiento del plazo estipulado por el Artículo 1º del Capítulo II del Título II Normas de CNV (T.O. 2013) para la subdelegación de facultades del Directorio, y siendo necesario que las mismas se encuentren vigentes para firmar los documentos relacionados al ingreso de la Sociedad en el régimen de oferta pública y la creación del Programa, el Señor Presidente propone renovar por el plazo máximo permitido por las Normas de la CNV (T.O. 2013) la subdelegación de facultades realizada en el Acta de Directorio a favor de los Subdelegados allí detallados. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar la propuesta del Señor Presidente en su totalidad. A continuación, se pone a consideración de los presentes el tercer y último punto del orden del día de la presente reunión: 3) Autorizaciones. Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Presidente mociona que se autorice a los Sres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Juan Sanguinetti, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Belén Azimonti, Carolina Demarco, María Belén López Domínguez, Mariana Troncoso, Pilar Domínguez Pose y/o a quien ellos autoricen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen las presentaciones que puedan corresponder ante la CNV, ByMA, la BCBA, el MAE, y/o mercado y/o entidades en relación con la oferta pública, creación del Programa (incluyendo las presentaciones que pudieran corresponder en relación con la actualización de la información contable, financiera y de otra índole contenida en el Prospecto de Programa), así como también presentaciones en CVSA en relación con la creación del Programa o ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública o el depósito de certificados globales que pudieran corresponder de las Obligaciones Negociables Pyme; en todos los casos, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar, en fin, cuantos más trámites fueren menester en relación con la oferta pública y la creación del Programa, suscribiendo a tales efectos toda la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación la publicación del aviso previsto por el artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables N^ª 23.576. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 15 hs en el lugar y fecha indicados anteriormente.

Gardona Julian Czeguiol

Cardona Martin Ranso

Claudid Mabel Pener