CLADAN SA — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412

Rúbrica Nº 37157-02

L

COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

000757618

Número de

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Libro:

Pertenece a: CLADAN S.A. SOCIEDAD ANONIMA Domicilio: J.B.AMBROSETTI 00242

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Consta de: 0250 páginas

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Observaciones: Sin observaciones

mes ma anti de 2008, no le 19 de la conferta social de 18 Agrerona.

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ANA B.

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1143 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires. Иe de 18 Julio 2002 JARC

ACTA DE DIRECTORIO Nº 96: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2021 y siendo las 10 horas, se reúne la totalidad de los integrantes del Directorio de CLADAN S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en la sede social. Preside la reunión el Sr. José Daniel Cardona, en su carácter de Presidente del Directorio, quien habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Prórroga de las subdelegaciones realizadas en oportunidad de aprobar las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PyME"), mediante reunión de directorio de fecha 3 de febrero de 2021. Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que, con motivo de encontrarse próximo el vencimiento del plazo estipulado por el Artículo 1º del Capítulo II del Título II Normas de CNV (T.O. 2013) para la subdelegación de facultades del Directorio, y siendo que resulta necesario que las mismas se encuentren vigentes para la firma de los documentos relacionados para la emisión de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PyME"), es que el Señor Presidente manifiesta que resulta oportuno proceder a prorrogar la subdelegación de facultades realizada en el Acta de Directorio Nº 94 de fecha 3 de febrero de 2021, a favor de los Subdelegados allí detallados. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar la propuesta del Señor Presidente en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 hs.

JULIN CAADULA

Claudia

Cardona Marti