CLADAN SA - Board/Management Information 2021

TESTIMONIO.-

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Agosto de 2020, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nómina figura en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas N° 1 folio N° 23, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 603 Piso 6° Oficina L de esta Ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consideración el Orden del día conocida por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia, 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. José Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Perez. 2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2020. ... . 3) Consideración de la Gestión del Directorio. ... . 4) Distribución del resultado del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio. ... . 5) Determinación del número de Directores, su designación y elección de cargos. El Presidente expresa sobre la necesidad de ampliar el Directorio ante las diversas actividades que la sociedad tiene proyectadas. Luego de un intenso debate se decide por unanimidad elevar el número de Directores de un titular a tres titulares y dejar en uno el director suplente. Posteriormente y por mayoría absoluta se decide nombrar como Directores titulares a los Señores José Daniel Cardona, Martin Román Cardona y Julián Ezequiel Cardona y como directora suplente la Sra. Claudia Mabel Perez todos con

mandatos hasta el 31 de marzo de 2023. A continuación ponen a votación la elección de las autoridades del Directorio. Como consecuencia y por unanimidad el Directorio queda conformado como Presidente el Sr. José Daniel Cardona. como Directores titulares los Sres. Martín Román Cardona y Julián Ezequiel Cardona y como Directora Suplente la Sra. Claudia Mabel Pérez. Todos los elegidos aceptan en este acto el cargo conferido.----

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs. HAY DOS (2) FIRMAS: José Daniel Cardona - Claudia Mabel Pérez. ES COPIA FIEL.--------

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 23 DEL 14 DE AGOSTO DE 2020. Número de Orden - FECHA. Año 2020. Día. Mes - ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) -REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) - DOCUMENTO DE IDENTIDAD - DOMICILIO - CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS - NÚMEROS DE LOS TÍTULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS - CAPITAL \$ - Cantidad de Votos - FIRMAS - 1. 11-08. JOSÉ DANIEL CARDONA -D.N.I. 11.488.755 - Melo 466 Matheu: Por si. 3.000.000 - 1 al 30.000 -3.000.000 - 3.000.000. HAY UNA FIRMA. 2. 11-08. CLAUDIA MABEL PEREZ - D.N.I. 13.932.463 - Melo 466 Matheu: Por sí. 2.000.000 - 30.001 al 50,000 - 2,000,000 - 2,000,000. HAY UNA FIRMA. TOTALES: 5,000,000 - 5.000.000. Se cierra el depósito de acciones de CLADAN S.A. con 5.000.000 acciones depositadas con derecho a 5.000.000 de votos. Bs. As., 11/08/2020. HAY UNA (1) FIRMA. Se cierra el registro de asistencia a Asambleas con la totalidad de los accionistas que representan el \$

GORA

5.000.000 del capital social con derecho a 5.000.000 votos. Bs. As., 14/08/2020. HAY UNA (1) FIRMA. ES COPIA FIEL.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 88. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2020, siendo las 14:00 horas, se constituye en su sede social Carlos Pellegrini 603 Piso 6° Oficina "L" de esta Ciudad el Directorio de CLADAN S.A., cuyas firmas van al pie. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona que manifiesta que la misma tiene por objeto cumplir con el artículo 256 de la Ley 19.550, los directores titulares y suplente, designados por Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de agosto de 2020 aceptan los cargos que les fueron conferidos, fijan domicilio especial en la calle Carlos Pellegrini 603 Piso 6° Oficina "L", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y DECLARAN BAJO JURAMENTO que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.- EN ESTE ESTADO, en forma unánime se resuelve autorizar a la Dra. Silvina Beatriz Diez Mori (T° 52 F° 676 C.P.A.C.F.) y/o Silvina Norma Caisson (T° 55 F° 104 C.P.A.C.F.) para que eleve la presente a instrumento privado y proceda también a realizar la certificación sobre las copias del Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de agosto de 2020 y su correspondiente registro de asistencia, acreditando que los mismos son "copia fiel" de su original de acuerdo al artículo 37 de la Resolución $N^{\circ}$ 7/15, otorgándosele también poder especial, junto con el Sr. Roberto Garibaldi y/o Leonardo Oscar Fraga y/o Judit Isabel Smith y/o Maximiliano Andrés Fraga y/o Rocio Ailen Peñalber Hutchings para que, en forma individual e indistinta, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener la

conformidad e inscripción registral de la designación del Directorio ante la Inspección General de Justicia, como así mismo se los autoriza para que efectúen publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial, todo lo cual resulta aprobado por unanimidad. Sin más se da por finalizada la reunión cuando son las 15:30 horas. HAY CUATRO (4) FIRMAS: José Daniel Cardona - Martín Román Cardona - Julián Ezequiel Cardona - Claudia Mabel Pérez. ES COPIA FIEL.

ACTA DE DIRECTORIO N° 89. En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2020, siendo las 15 hs. se reúne en su sede el Directorio de Cladan S.A. en su sede social de Carlos Pellegrini 603 Piso 6° Oficina "L" de esta Ciudad el Directorio de CLADAN S.A., cuyas firmas van al pie. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona que manifiesta que la misma tiene por objeto aprobar el cambio del domicilio legal de la Sociedad a la calle CUBA 4486 PISO 4° CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.--

Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad cambiar la sede social a la calle mencionada en el párrafo anterior. EN ESTE ESTADO, en forma unánime se resuelve autorizar a la Dra. Silvina Beatriz Diez Mori (T° 52 F° 676 C.P.A.C.F.) y/o Silvina Norma Caisson (T° 55 F° 104 C.P.A.C.F.) para que eleve la presente a instrumento privado y proceda también a realizar la certificación sobre las copias del presente Acta de Directorio, acreditando que los mismos son "copia fiel" de su original de acuerdo al artículo 37 de la Resolución Nº 7/15, otorgándosele también poder especial, junto con el Sr. Roberto Garibaldi y/o Leonardo Oscar Fraga y/o Judit Isabel Smith y/o Maximiliano Andrés Fraga y/o Rocio Ailen Peñalber Hutchings para que, en forma individual e indistinta,

realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener la conformidad e inscripción registral de la nueva sede social ante la Inspección General de Justicia, como así mismo se los autoriza para que efectúen publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial, todo lo cual resulta aprobado por unanimidad. Sin más se da por finalizada la reunión cuando son las 15:30 horas. HAY TRES (3) FIRMAS: José Daniel Cardona -Martín Román Cardona - Julián Ezequiel Cardona. ES COPIA FIEL.-----------SILVINA BEATRIZ DIEZ MORI, ABOGADA, inscripta al Tomo 52, Folio 676, de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deja expresa constancia que, lo precedente es transcripción fiel, en sus partes pertinentes, de los originales que obran a fs. 23 del libro DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002 bajo el $N^{\circ}$ 37161-02; de los originales que obran a fs. 38 del libro ACTAS DE ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002, bajo el Nº 37158-02; y de los originales que obran a fs. 116/117 del libro ACTAS DE DIRECTORIO Nº 1, rubricado el 18/07/2002, bajo el Nº 37157-02.-

La sociedad "CLADAN S.A.", se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 15 de abril de 2002, bajo el Nº 3357 del Libro 17 Tomo - de Sociedades por Acciones.--

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2020, se expide el presente testimonio para ser inscripto en la Inspección General de Justicia.---------

VINA B. DIEZ MORI BOGADA ^Co S76 C.P.A.C.F

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo IGJ:	1705033	30707943617 Cuit:
Tipo Sociedad:	SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social:	CLADAN
Número de Trámite:	9162787
Código de Trámite	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
00081		CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO
Escritura/s:
y/o instrumentos privados:	14/08/2020 - 20/08/2020 - 24/08/2020
Observaciones:
Inscripto en este registro bajo el número: 10333 del Libro: 100
SOCIEDADES POR ACCIONES de: tomo:

		Buenos Aires, 21 de octubre de 2020