CLADAN SA — AGM Information 2024

Oct 7, 2024

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412 000757619 E Rúbrica Nº $37158 - 02$ Pertenece a: CLADAN S.A. SOCIEDAD ANONIMA Domicilio: J.B.AMBROSETTI 00242 Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Número de Libro: $\mathbf{1}$ Consta de: 0250 páginas Observaciones: Sin observaciones ANA B. BOMPAROLA En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Begistro Notarial Nro. 1143 de la Ciudad de Buenos Aires. de 2002 Buenos Aj es. de Julio

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 36 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Junio de 2024, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas N^a 1 folio N° 38, en la sede social sita en Cuba 4486 Piso 4º de esta Ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consideración el Orden del día conocida por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia. 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. Jose Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez 2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc.1 ° de la Lev 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2024. Por el voto unánime de los accionistas se aprueba la documentación citada Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de consistente en Estado Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos ,notas, Memoria, Informe del Sindico e Inventario tal como esta transcripto en el Libro de Inventario y Balances. 3) Consideración de la Gestión del Directorio. Por Distribución del unanimidad se aprueba la gestión del Directorio. 4) resultado del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad no distribuir el resultado del ejercicio de \$ 305.929.721,51 y se determinan los honorarios al Directorio por pesos \$ 240.000.000 que fueron imputados al resultado del ejercicio al 31 de marzo de 2024. 5) Determinacion del numero de Directores, su elección y distribucion de cargos, por renuncia de la Sra Claudia Mabel Perez, como Directora Titular y el Sr. Alejandro Jose Maria Formosa como director suplente, que fueron aceptadas por unanimidad en el Acta de Directorio que cito a esta Asamblea. Luego de un debate sobre este tema se decide por unanimidad fijar el numero de Directores en cuatro directores titulares y un suplente. A tales efectos se nombran como directores titulares a los Sres. Jose Daniel Cardona, Martin Roman Cardona, David Emanuel Cardona y Julian Ezequiel Cardona y como directora suplente la Sra. Claudia Mabel Perez. Proceden a continuacion a elegir al Presidente del Directorio que por unanimidad recae sobre el Sr. Jose Daniel Cardona. Todos los elegidos aceptan en este acto el cargo conferido fijan domicilio especial en la calle Cuba 4486 Piso 4°de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y DECLARAN BAJO JURAMENTO que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.- EN ESTE ESTADO, en forma unánime se resuelve autorizar a la Dra. Silvina Beatriz Diez Mori (Tº 52 Fº 676 C.P.A.C.F.) y/o Solange Mercedes Febbrile Baiona (Tº 80 Fº 246 C.P.A.C.F.) para que eleve la presente a instrumento privado y proceda también a realizar la certificación sobre las copias de esta Acta de Asamblea General Ordinaria y del Acta de Directorio del 20/05/2024 y su correspondiente registro de asistencia, acreditando que los mismos son "copia fiel" de su original de acuerdo al artículo 37 de la Resolución Nº 7/15, otorgándosele también poder especial, junto con el Sr. Roberto Garibaldi y/o Leonardo Oscar Fraga y/o Stephanie Jackeline Rodon Camacho y/o Roque Nicolás Malerba, para que, en forma individual e indistinta, realicen todos los actos y gestiones

necesarios para obtener la conformidad e inscripción registral del Directorio ante la Inspección General de Justicia, como asimismo se los autoriza para que efectúen las publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial, todo lo cual resulta aprobado por unanimidad.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs. Lo sobreescrito 36 VALE rum

Jose Daniel Cardona

Cláudia Mabel Pérez

Cardona Julian

cardona David.

Cardona Marlin