CLADAN SA — AGM Information 2023

Jul 7, 2023

ASAMULLA GENERAL ENTAORDINARIA UNANIME N° 32:

iu laCindad Autuoma de lucnos Aies, a los 14 dias del mes de junio de 2023, siendo las 13 hoas, se wùnen on Asanbloa Goneral Bxtraordinaria, los señores Accionistas de CLADAN S.A. (la "Socinlad") n la sode soetal. Preside lu pesente A samblea convocada por el Directorio de la Sovielad en su sesion dlol pasado (09 de juulo de 2023, ol Sr, José Daniel Cardona, en su wardeter de residente del Diretorio de la Sociedad, quien deja constancla que existe quórum sutioiete ara sosionar validanente dado que se oncuentran presentes los accionistas que Ivpesentan el ien por eiento lel capital social y votos de la Sociedad, tratándose de una asamblea undninne de conformidad con el art. 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, motivo rel que se omitió realizar avisos de convocatoria. Se procede a dar lectura del Orden del Da previsto para la Asannblea: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblca. 2") Cousideración de la actualización del Programa Global de Emisión de Oblisacioncs Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el Régimen PyME CNV P uu valor uominal de hasta \$ 900,.000,000 (o su cquivalente en otras monedas) en circulación oelnonto maximo quc cstablezcan las Normas de la CNV para cl régimen diferenciado PyME CNV. 3) Otorgamicnto de autorizaciones. Continça en uso de lu palabra el Sr. Presidente, quien somete a considcracion de los presentes, cl primer punto del Orden del Día:

1) Designacion de dos accionistas para aprobar y tirmar el acta de la asamblea. El SefMor Presidente propone designar a los dos accionistas de la Sociedad, el Sr. José Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Perez para proceder a la firma de lu presente, lo que resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido, cl Selor Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Dia.

0) Consideración de la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (n0 convertibles cn acciones) bajo cl Régimen PyME CNV por un valor nominal de hasta \$ 900,000,000 (o su cquivalente en otras monedas) en circulación o el monto maximo que cstablezcan las Normas de la CNV para el régimen diferenciado PyME CNV. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiestu que como es de público conocimiento entre los accionistas, mediante la Asumblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2019 (la "Asanblea") se resolvió aprobar la creación de un programa bajo el cual la Sociedad emitiría obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas PyME por hasta un monto de \$900.000.000 (Pesos novecientos millones) (o su cquivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento o el monto máximo que establezcan las Normas de la CNV para el régimen diferenciado PyME (en adelante, el "Programa") de conformidad con la Ley No. 23.576 de Obligaciones Negociables, modificatorias y demás reglamentaciones vigente en una o más clases ylo series bajo dicho Programa. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que los términos y condiciones del Programa fueron aprohados en la reunión de Directorio de la Sooiedad del 21 de soptiombro do 2020, todo ello en ejercicio de las facultades delegadas originalmente por la Asamblea. Del mismo modo, manifiesta que mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de marzo de 2022 se resolvió autorizar la actualización del Programa y delegar facultades en el Directorio, incluyendo la facultad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, todas las facultades para llevar a cabo todos los nctos necesarios y/o convenientes para la implementación del Programa y los Obligaciones Negociables que se emitan bajo dicho Programa, incluyendo la facultad de determinar los términos y condiciones del mismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley Nro. 23.576 y modificatorias. Por otra parte, la reunión de Directorio de la Sociedad del 30 de marzo de 2022 aprobó la actualización de la información comercial, contabley financiera, así como toda otra información contenida en el Programa. A continuación, se informa a los presentes que, atento al tiempo transcurrido y la necesidad parte de la Sociedad de acceder a una nueva financiación, resulta oportuno proceder con una nueva actualización del Programa. El Sr. Presidente manifiesta que bajo el Programa se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables y que el mismo tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del Programa por parte de la CNV, o el plazo máimo que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el tercer y último punto del Orden del Día.

3°) Otorgamiento de autorizaciones. El Sr. Presidente mociona para que se autorice a Mario Martín Dimonaco, Nerina Magri, Martin Román Cardona, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Diaz, Ignacio Nantes, Juan Sanguinetti, Lucía Viboud Aramendi, Mariana Troncoso, Carolina Mercero, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó, Agustín Poppi, Máximo Guido Calio, Ana Lucía Miranda, Federico Grieben, Diego Alejo Medici Raymundi y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes resoluciones de asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la presente asamblea, con facultad para suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la emisión de las obligaciones negociables, ya sea mediante la creación de un programa o a través de una emisión individual, ante la Inspección General de Justicia y/lo Comisión Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ylo Mercado Argentino de Valores S.A. ylo Mercado Abierto Electrónico S.A. La propuesta es aprobada por los accionistas por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Jose anel

Cadon

QIadi Msoel