CLADAN SA — AGM Information 2023

Aug 4, 2023

TESTIMONIO.-

WINA B OIEZ MORI

DE

CALGENERA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 33: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Junio de 2023, siendo slas 15 hs., se reúnen en la sede social sita en la calle Cuba 4486 Piso 4º de esta Ciudad, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nómina figura en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1 al folio Nº 33. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona, y pone en consideración el Orden del día conocido por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia, 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. Jose Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez. 2) Determinación del número de Directores, su designación y elección de cargos: El Presidente expresa sobre la necesidad de pasar de dos Directores titulares a tres por pedido de la Comisión Nacional de Valores. Luego de un intenso debate se decide por unanimidad aumentar el número de Directores de dos titulares a tres titulares y dejar en uno el de director suplente. Posteriormente y por unanimidad se decide nombrar como Directores titulares a los Señores José Daniel Cardona, Julián Ezequiel Cardona y Claudia Mabel Perez y como director suplente al Sr. Alejandro Jose Maria Formosa todos con mandatos hasta el 31 de marzo de 2026. A continuación ponen a votación la elección de las autoridades del Directorio. Como consecuencia y por unanimidad el Directorio queda conformado como Presidente el Sr. José Daniel Cardona, como Directores titulares al Sr. Julián Ezequiel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez y como Director suplente Alejandro Jose Maria Formosa. Todos los elegidos aceptan en este acto el cargo conferido, fijan domicilio especial en la calle Cuba 4486 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y DECLARAN BAJO JURAMENTO que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera.- EN ESTE ESTADO, en forma unánime se resuelve autorizar a la Dra. Silvina Beatriz Diez Mori (Tº 52 $\rm F^o$ 676 C.P.A.C.F.) para que eleve la presente a instrumento privado y proceda también a realizar la certificación sobre las copias de esta Acta de Asamblea General Ordinaria y su correspondiente registro de asistencia, acreditando que los mismos son "copia fiel" de su original de acuerdo al artículo 37 de la Resolución Nº 7/15, otorgándosele también poder especial, junto con el Sr. Roberto Garibaldi y/o Leonardo Oscar Fraga y/o Judit Isabel Smith y/o Rocio Ailén Peñalber Hutchings, para que, en forma individual e indistinta, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener la conformidad e inscripción registral del Directorio ante la Inspección General de Justicia, como asimismo se los autoriza para que efectúen las publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial, todo lo cual resulta aprobado por unanimidad.-

$52 F^o$

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión, siendo las 16 hs. HAY CUATRO (4) FIRMAS: Jose Daniel Cardona - Claudia Mabel Pérez -Alejandro Jose Maria Formosa - Julian Ezequiel Cardona. ES COPIA FIEL.-----

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 33 DEL 30 DE JUNIO DE 2023. Número de Orden -FECHA. Año 2023. Día. Mes - ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) - REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) -DOCUMENTO DE IDENTIDAD - DOMICILIO - CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS - NÚMEROS DE LOS TÍTULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS - CAPITAL \$ - Cantidad de Votos -FIRMAS - 1. 27-06. JOSÉ DANIEL CARDONA - D.N.I. 11.488.755 - Melo 466 Matheu: Por sí. 3.000.000 - 1 al 3.000 - 3.000.000 - 3.000.000. HAY UNA FIRMA. 2. 27-06. CLAUDIA MABEL PEREZ - D.N.I. 13.932.463 - Melo 466 Matheu: Por sí. 2.000.000 - 3.001 al 5.000 - 2.000.000 - 2.000.000. HAY UNA

FIRMA. TOTALES: 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000. Se cierra el libro depósito de acciones de CLADAN S.A. con 5.000.000 de acciones depositadas con derecho a 5.000.000 de votos. Bs. As., 27/06/2023. HAY UNA (1) FIRMA. Se cierra el libro de Asistencias a Asambleas con la asistencia de la totalidad del capital de 5.000.000 de acciones valor nominal de \$5.000.000 y con derecho a 5.000.000 votos. Bs. As., 30/06/2023. HAY UNA (1) FIRMA. ES COPIA FIEL.-

SILVINA BEATRIZ DIEZ MORI, ABOGADA, inscripta al Tomo 52, Folio 676, de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, deja expresa constancia que, lo precedente, es transcripción fiel de los originales que obran a fs. 52 del libro ACTAS DE ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002, bajo el $N^o$ 37158-02; y de los originales que obran a fs. 33 del libro DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS Nº 1, rubricado el 18/07/2002 bajo el Nº 37161-02.------

La sociedad "CLADAN S.A.", se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 15 de abril de 2002, bajo el Nº 3357 del Libro 17 Tomo -- de Sociedades por Acciones.--------

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de julio de 2023, se expide el presente testimonio para ser inscripto ante la Inspección General de Justicia.-

SILVINA B. DIEZ MORI ABOGADA T° 52 F° 676 C.P.A.C.F.

db

DIEZ MORI , onum, A, O, F,

Ministerio de Justicia,
y Derechos Fhumanos Inspección General de Justicia

2023 - 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA Razón Social: CLADAN	1705033 CUIT:
(antes):
9579621 Número de Trámite: C.Trám. Descripción 03203 DESIGNACION DIRECTORIO Escritura/s	URG. TRAM
y/o instrumentos privados:	0/06/2023
Registro Inscripto este en	117 bajo el numero:

66 del libro: 113 , tomo: de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 17 de Julio de 2023

MARTIN JOSEF

Hoja: 1