CLADAN SA — AGM Information 2021

Jan 20, 2021

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Agosto de 2020, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nª 1 folio Nº 22, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 603 Piso 6º Oficina L de esta Ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consideración el Orden del día conocida por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia, 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. Jose Daniel Cardona y la 3ra. Claudia Mabel Pérez 2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc.1 ° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2020. Por el voto unánime de los accionistas se aprueba la documentación citada consistente en Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos ,notas, Memoria , Informe del Sindico e Inventario tal como esta transcripto en el Libro de Inventario y Balances. 3) Consideración de la Gestión del Directorio. Por unanimidad se aprueba la gestión del Directorio. Distribución del resultado del ejercicio y determinación de los $4)$ honorarios del Directorio. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad distribuir el resultado del ejercicio de \$ 25.665.375,03 de la siguiente forma a) los honorarios al Directorio por pesos \$ 7.620.000 .- b) el resto a cuenta de resultados no asignados por \$ 18.045.375,03 5) Determinación del número de Directores, su designación y elección de cargos: El Presidente expresa sobre la necesidad de ampliar el Directorio ante las diversas actividades que la Sociedad tiene proyectadas. Luego de un intenso debate se decide por unanimidad elevar el número de Directores de un titular a tres titulares y dejar en uno el director suplente. Posteriormente y por mayoría absoluta se decide nombrar como Directores titulares a los Señores José Daniel Cardona, Martin Román Cardona y Julián Ezequiel Cardona y como directora suplente a la Sra. Claudia Mabel Pérez todos con mandatos hasta el 31 de marzo de 2023. A continuación ponen a votación la elección de las autoridades del Directorio. Como consecuencia y por unanimidad el Directorio queda conformado como Presidente el Sr. José Daniel Cardona, como Directores titulares los Sres. Martin Román Cardona y Julián Ezequiel Cardona y como Directora suplente la Sra. Claudia Mabel Pérez. Todos los elegidos aceptan en éste acto el cargo conferido.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17

Jose Dahiel Cardona

Claudia Mabel Pérez