CLADAN SA — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 26 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Junio de 2021, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nª 1 folio N° 25, en la sede social sita en Cuba 4486 Piso 4º de esta Ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consideración el Orden del día conocida por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia, 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. Jose Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez 2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc.1 ° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2021. Por el voto unánime de los accionistas se aprueba la documentación citada consistente en Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos ,notas, Memoria, Informe del Sindico e Inventario tal como esta transcripto en el Libro de Inventario y Balances. 3) Consideración de la Gestión del Directorio. Por unanimidad se aprueba la gestión del Directorio. 4) Distribución del resultado del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad distribuir el resultado del ejercicio de \$ 89.053.495.03 de la siguiente forma a) los honorarios al Directorio por pesos \$ 18.500.000.- b) el resto a cuenta de resultados no asignados por \$70.553.495,03.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs.

Claudia Mabel Pérez Jose Daniel Cardona