CHP — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1905 華紙　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/21	發言時間	18:22:16
發言人	陳瑞和	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23962998
主旨	公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止 之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事 黃鯤雄/董事 何壽川/董事 何奕達/董事 瑞鵬工程股份有限公司/法人董事 黃志成/董事 林谷豐/董事 陳瑞和/董事 張凌寒/獨立董事 盧詩磊/獨立董事 李 翊/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間: 擔任董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃鯤雄/董事 何壽川/董事 何奕達/董事 黃志成/董事 林谷豐/董事 陳瑞和/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃鯤雄/廣東鼎豐紙業有限公司-董事 肇慶鼎豐林業有限公司-董事 何壽川/永豐餘造紙(揚州)有限公司-董事 何奕達/永豐餘工紙(揚州)投資有限公司-董事長 永豐餘投資有限公司-董事長 永豐餘造紙(揚州)有限公司-董事 黃志成/廣東鼎豐紙業有限公司-董事 肇慶鼎豐林業有限公司-董事 深圳市經綸紙品有限公司-董事長 林谷豐/廣東鼎豐紙業有限公司-董事長 肇慶鼎豐林業有限公司-董事長 陳瑞和/深圳市經綸紙品有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 肇慶鼎豐林業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 永豐餘造紙(揚州)有限公司/江蘇省揚州經濟開發區春江路168號 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區共和新路4718弄6號 宏慧.新匯園3樓301室 深圳市經綸紙品有限公司/廣東省深圳市福田區濱河大道5020號同心大廈17樓1705B 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿、書寫及印刷用紙、道林紙之產銷業務 肇慶鼎豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及其他林業暨林木之銷售、 加工及運輸 永豐餘造紙(揚州)有限公司/各種紙張、紙板之生產及銷售 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 深圳市經綸紙品有限公司/紙品銷售暨貨物及技術進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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