CHP — AGM Information 2026

May 15, 2026

中華紙漿股份有限公司

2026年股東常會會議議案參考資料

時間：2026年6月16日（星期二）上午9時。

地點：台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳

召開方式：實體股東會

報告事項

一、報告本公司2025年度營業狀況，敬請 鑑察。

董事會 提

說明：

（一）本公司2025年度之合併營業收入總額，計為18,766,991仟元，營業毛利為503,371仟元，營業淨損為1,528,547仟元，本期淨損為629,740仟元，其中歸屬本公司業主之淨損為612,558仟元，每股虧損0.56元。

（二）檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊。

二、報告審計委員會審查2025年度決算表冊，敬請 鑑察。

審計委員會 提

說明：

本公司2025年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

三、報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑑察。

董事會 提

說明：

本公司因2025年度全年損益結算結果為虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞，此案業經2026年3月9日第六屆薪資報酬委員會第二次會議審議通過，並經2026年3月13日第二十屆第四次董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

承認事項

一、擬具本公司2025年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：

本公司2025年度財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查提出報告，請詳見議事手冊。

決議：

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二、擬具本公司2025年度虧損撥補案，敬請承認。

董事會 提

說明：

（一）本公司2025年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)1,258,286,687元，扣除2025年度稅後淨損為612,558,380元，及加計認列被投資公司股權淨值變動26,169,006元及確定福利計畫再衡量數18,634,205元，期末累積未分配盈餘為新台幣690,531,518元。

（二）本公司因2025年度為稅後虧損，故不發放股東股利。

（三）檢具2025年度虧損撥補表，請詳見議事手冊。

決議：

臨時動議

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