CHP — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

100005

中華紙壁股份有限公司 股務代理人 公司代號：1905

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查與語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1905)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所覓集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內

經濟研究團

台灣

股東 台啟

（未書寫且確部遞抵號者

，應按信函交付部資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：1905）

委 託 書	一二○ 本股股份有限公司 股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股東會 股權在股	委託人(股東)	股東 介 系	備 註 事 表
一、返委託 前（須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 責公司 115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.擬具本公司2025年度決算表時。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.擬具本公司2025年度勘解撥倒資。 □1.承認□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但委託股務代理機構操作受託代理人者，不得接受全 權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議編訂事宜全權處理之。 四、請經出席證（或出席審判手）寄交代理人提供，如因故找期 開會，本委託者仍屬有效（限此一會期）。 此 故 中華紙壁股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 介 系	股東 介 系	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章

115 中華紙壁股份有限公司

一二○

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開會通知書

一、茲訂於115年6月16日(星期二)上午9時假台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳召開115年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：

(一)報告事項：1.報告本公司2025年度營業狀況。2.報告審計委員會審查2025年度決算表冊。

3.報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派業。

(二)承認事項：1.撤具本公司2025年度決算表冊。2.撤具本公司2025年度虧損撥補業。

(三)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自115年4月18日起至115年6月16日停止股票過戶登記。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主奏內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前（至遲於115年6月10日前）送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月15日前製作微求人微求資料彙總表冊銷露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日起至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

八、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司官網（https://www.chp.com.tw/）點選觀看。

十、敬請 查照辦理為尚。

此致

貴股東

中華紙漿股份有限公司 董事會

股啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十六日股

東常會，依法行使一切股東權利。

此致

中華紙漿股份有限公司

法人股東：

中華民國一一五年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與撤支持彼選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。