CHP — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

中華紙漿股份有限公司 2018 年股東常會議案參考資料

• 時 間：2018 年6 月26 日(星期二)上午9 時。

• 地 點：台北市杭州南路1 段24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳3 樓

報告事項

• 一、 報告本公司2017 年度營業狀況，敬請 鑒察。

說明：

• （一） 本公司2017 年度之合併營業收入淨額計為22,708,148 仟元，減以營業成本 後，營業毛利為2,311,773 仟元，再減以營業費用等後，營業淨利為792,055 仟元，另再加以營業外收支淨利92,833 仟元後，稅前淨利為884,888 仟元， 再減以所得稅費用158,673 仟元，稅後淨利為726,215 仟元，其中歸屬本公 司業主為淨利618,582 仟元，歸屬非控制權益為淨利107,633 仟元。合併淨 利再益以其他綜合損失301,708 仟元，本期綜合損益總額為利益424,507 仟 元，歸屬本公司業主之綜合損益總額為淨利363,366 仟元，歸屬非控制權益 之綜合損益總額為淨利61,141 仟元，基本每股盈餘0.56 元。

• （二） 檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊。

• 二、審計委員會審查2017 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

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說明：

• （一） 本公司2017 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報 告書、盈餘分派表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

• （二） 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

• 三、報告本公司2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司2017 年度提撥新台幣8,000,000 元為員工酬勞及新台幣7,000,000
元為董事酬勞，業經2018 年3 月16 日第三屆薪資報酬委員會第四次會議審
議通過，並經2018 年3 月22 日第十七屆第八次董事會討論通過在案，謹依
本公司章程規定提報股東會。

• 四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

董事會  提

說明：

• （一） 為配合主管機關修訂「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，業經2017 年11 月13 日第十七屆第六次董事會討論通過修訂本公司「董事會議事規範」 部分條文。

• （二） 檢附修正後之「董事會議事規範」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

承認事項

• 一、 擬具本公司2017 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：

本公司2017 年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經
審計委員會審查提出報告。

決議：

• 二、擬具本公司2017 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 董事會 提

說明：

• （一） 依據本公司章程第三十一、三十一之一、三十二條規定，擬具2017 年度盈 餘分派表， 本公司2017 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)618,581,996 元，益以上年度未分配盈餘2,493,930,207 元，再減以因採用權益法之投資 調整保留盈餘4,671,492 元，並減以確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 15,821,460 元，依法提列法定公積61,858,200 元後，合計可供分派數為 3,030,161,051 元，分派普通股現金股息每股0.50 元，計551,417,658 元， 餘2,478,743,393 元，則保留為期末未分配餘額。

• （二） 本次現金股息按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零 款合計數，列入公司之其他收入。

• （三） 本次現金股息如因本公司嗣後買回本公司股份或其他情況，致影響流通在外 股份數量，股東配息比率因而需要修正時，授權董事會辦理變更事宜。

• （四） 普通股現金股息經股東會通過後，擬訂本年7 月25 日為配息基準日。

• （五） 檢具2017 年度盈餘分派表，請詳見議事手冊。

• 決議：

討論事項

• 一、 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請 討論公決。

• 董事會 提

說明：

• （一） 為配合本公司政策，新增本公司經營事業範圍項目，擬修訂本公司章程之部 分條文。

• （二） 檢附修正後之「公司章程」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

• 決議：

• 二、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 討論公決。

  • 董事會 提

說明：

• （一） 為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂「取得或處分資產處理 程序」之部分條文。

• （二） 檢附修正後之「取得或處分資產處理程序」全文及修正條文對照表，請詳見

議事手冊。

決議：

• 三、擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，敬請 討論公決。 董事會 提

說明：

• （一） 為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂「從事衍生性商品交易 處理程序」之部分條文。

• （二） 檢附修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」全文及修正條文對照表，請 詳見議事手冊。

決議：

• 四、擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 討論公決。

• 董事會 提

說明：

• （一） 為符合金融監督管理委員會頒布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」之規定，並配合本公司現行實務運作方式，擬議修訂「資金貸與他人作 業程序」之部分條文。

• （二） 檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」全文及修正條文對照表，請詳見議 事手冊。

決議：

臨時動議