Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 5, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-024 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为 155,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 0.00934%， 累计转股数为 33,675 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份 总额的 0.00186%。

●未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,659,845,000 元，占建工转债发行总量的 99.99066%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意， 公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股票，转股代码“190064”，初始转股价 格为 4.65 元/股。

公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工转

债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的 “临 2020-047”号公告。

二、可转债本次转股情况

（一）截至 2021 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为 155,000 元，占建工转债发行总量的 0.00934%，累计转股数为 33,675 股，占 建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00186%。其中，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，建工转债转股金额为 16,000 元，因转股形成的股份数量为 3,489 股。

（二）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为 1,659,845,000 元，占建工转债发行总量的 99.99066%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股	单位：股
	变动前		变动后
股份类别有限售条件流通股无限售条件流通股	（2020 年12 月31 日）	本次可转债转股	（2021 年3 月31 日）
	0	0	0
	1814530186	3489	1814533675
总股本	,,,	,	,,,
	1,814,530,186	3,489	1,814,533,675

四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部）

咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月六日