Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — AGM Information 2025

Dec 19, 2025

股票简称：重庆建工

股票代码：600939

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2025 年第四次临时股东会资料

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2025 年第四次临时股东会会议资料目录

2025 年第四次临时股东会须知............................................... 1 2025 年第四次临时股东会议程................................................3 关于选举公司第五届董事会董事的议案................................... 4 关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案......................6

重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为 确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股 东会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理 登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董 事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会 议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的合法权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东 发言不得超过5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东发言 时间控制在30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式 提出宝贵意见。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议 期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东会 坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予 任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司 2025 年12 月30 日

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

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2025 年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2025 年12 月30 日（星期二）下午14:30 会议召开地点：重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业 大厦4 楼会议室。

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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知； 二、报告股东会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案 议案二：关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东会见证意见；

九、主持人宣布本次股东会结束。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

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关于选举公司第五届董事会董事的议案

公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简 称“重庆建工控股”）提名曾志凯先生为第五届董事会董事 候选人。公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查， 认为其符合董事任职资格，董事会同意提名曾志凯先生为第 五届董事会董事，任期从股东会审议通过之日至本届董事会 届满之日止。

请审议。

附件：曾志凯先生个人简历

重庆建工集团股份有限公司 2025 年12 月30 日

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

附件：

曾志凯先生个人简历

曾志凯先生，1977 年10 月出生，工学学士，大学学历， 中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、 董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董 事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重 庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等； 现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在 关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公 司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

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关于公司全资子公司为参股公司提供担保 的议案

一、担保情况概述

公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司1 （以下简称：“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公 司（以下简称“重庆高速集团”）等公司组建的联合体中标 重庆开州至梁平高速公路项目（以下简称“开万梁高速公 路”），并成立重庆开万梁高速公路有限公司（以下简称“开 万梁高速公司”）。

为保障开万梁高速公路项目建设与生产运营，开万梁高 速公司拟向金融机构申请融资，根据金融机构要求，本次融 资由股东对相关贷款提供连带责任保证担保。市政一公司持 有开万梁高速公司股份比例为7%，拟为其按持股比例提供担 保，担保金额为7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为0.90%；其他股东亦按持股比例为该融资提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他__（请注明）
被担保人名称	重庆开万梁高速公路有限公司
法定代表人	代高飞

1 公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议 案》，公司拟吸收合并市政一公司，相关手续正在办理过程中。

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统一社会信用代码	91500154MAE0UEEDX8	91500154MAE0UEEDX8	91500154MAE0UEEDX8
成立时间	2024 年9 月27 日
注册地	重庆市开州区汉丰街道开州大道131 号交通大厦15 楼
注册资本	20,000.00 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。 一般项目：企业管理；工程管理服务。
关联关系	开万梁高速公司系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团 的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次 市政一公司向开万梁高速公司提供担保构成关联交易。
关联人股权结构	市政一公司持有其7%股份，重庆高速集团持有其60.48%股份， 贵州路桥集团有限公司持有其30%股份，重庆高速巨能建设集团 有限公司持有其0.51%股份，重庆巨能建设集团路桥工程有限公 司持有其0.51%股份，重庆首讯科技股份有限公司持有其0.5% 股份，重庆公路养护工程（集团）有限公司持有其0.5%股份， 招商局重庆交通科研设计院有限公司持有其0.5%股份。
主要财务指标（万元）	项目	2025 年9 月30 日 /2025 年1-9 月（未经 审计）	2024年12 月31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	206,631.25	36,651.11
	负债总额	144,371.25	27,401.11
	资产净额	62,260.00	9,250.00
	营业收入	0	0
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式:连带责任保证担保

（二）担保金额：7,000 万元

（三）担保期限:

• 1.保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下每笔

• 债务履行期届满之日起三年。

2.保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约 定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据主合同 约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务

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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议

提前到期日后三年止。

3.上述保证期间规定并不相互排斥，而是补充适用。

（四）担保范围：借款人偿付主合同项下7,000 万元借 款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损 害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。

（五）协议的生效：自各方的法定代表人/负责人或授权 代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在 本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表 于股东会审议通过之日起一年内在上述担保额度、期限内， 全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担 保有关的其他手续

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公 司最近一期净资产 比例（%）	逾期担保累计金额 （万元）
上市公司及其控股子公 司的对外担保	1,416,789.81	181.59	0
上市公司对控股子公司 提供的担保	993,689.81	127.36	0
上市公司对控股股东和 实际控制人及其关联人 提供的担保	102,100.00	13.09	0

五、担保的必要性和合理性

本次提供担保所涉项目重庆开州至梁平高速公路作为 重庆市级重点工程，是打通重庆市主城通往开州、城口、巫 溪的便捷通道，连接区域国家高速公路网（G69 银百高速公

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路、G42 沪蓉高速公路）。根据《重庆市高速公路网规划（2023 —2035 年）》，重庆开州至梁平高速公路是重庆高速公路 网规划“四环二十二射六十联线”的高速公路网布局中的第 二十八联线高速公路。本次担保事项是在满足开万梁高速公 司生产经营需要的基础上，结合其项目建设情况进行的合理 行为，有利于推进其项目持续、稳健开展，符合公司整体生 产经营的实际需要。

本次被担保对象为市政一公司参股公司，作为国有控股 公司，其资信状况良好，主要负责建设、管理重庆开州至梁 平高速公路项目。市政一公司已向开万梁高速公司委派1 名 监事，参与研究其投资、融资、生产等重大事项，充分了解 其经营情况，本次市政一公司拟按持股比例公正、平等地为 其提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司 2025 年12 月30 日

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